ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
25-0004/7489 Про продовження термінів подання файлів 2H та 2F (28/01/2016)
25-0005/8349 Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій (29/01/2016)
25-0004/11268 Про продовження термінів подання файлів 2H та 2F (09/02/2016)
25-0004/12673 Про надання роз'яснень по файлу 2F (11/02/2016)
25-0008/14959 Про затвердження змін до постанови Правління Національного банку України від 20.06.2011 N 197 (18/02/2016)
25-00008/15199 про виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (19/02/2016)
25-0005/15184 Про надання інформації (19/02/2016)
25-0004/17151 Про подання інформації згідно постанови Правління НБУ N 654 від 01.10.2015 (25/02/2016)
25-0008/18557 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу (01/03/2016)
25-0004/20259 Про подання інформації (09/03/2016)
25-0008/20588 щодо використання права відмови, встановленого статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та частинами п'ятою та шостою статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", в контексті виконання вимог листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 (10/03/2016)
25-0004/21227 Про виправлення даних у файлі 2F (12/03/2016)
25-0008/22161 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу (15/03/2016)
25-0005/23247 Про надання інформації (18/03/2016)
25-0004/24693 Про рішення РБ ООН (23/03/2016)
25-0008/26801 Про затвердження змін до постанови Правління Національного банку України від 20.06.2011 N 197 (30/03/2016)
25-0004/29336 Про Указ Президента України N 121/2016 від 29 березня 2016 року (06/04/2016)
25-0005/31659 про постанову Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів" (12/04/2016)
25-0004/31760 Щодо фінансових операцій з отримання готівки (13/04/2016)
25-0005/31759 Про відкликання листа Національного банку України (13/04/2016)
25-0005/31766 Про внесення змін до листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" (13/04/2016)
25-0008/34305 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу (20/04/2016)
25-0004/35118 Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Південного Судану, Лівії, а також ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди (21/04/2016)
25-0004/35647 Про подання інформації згідно постанови Правління НБУ N 654 від 01.10.2015 (22/04/2016)
25-0004/35888 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу (25/04/2016)
25-112/1575-7731 про функціонування в Україні таких компаній, як "Яндекс. Деньги" та "WebMoney Transfere" (24/05/2016)
25-0005/45500 про постанову Правління Національного банку України від 26 травня 2016 року N 334 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (30/05/2016)
25-0004/46591 Про Указ Президента України N 224/2016 від 27 травня 2016 року (01/06/2016)
25-0004/48670 в доповнення до листа від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" (08/06/2016)
25-0005/48754 про постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2016 року N 343 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (08/06/2016)
25-0005/50423 про лист Національного банку України від 08.06.2016 N 25-0004/48670 (14/06/2016)
25-0005/50847 в доповнення до листів Національного банку України від 08.06.2016 N 25-0004/48670 та від 14.06.2016 N 25-0005/50423 (15/06/2016)
25-0004/51559 Про розгляд звернення (17/06/2016)
25-0004/57461 Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН N 2231 щодо Ісламської Республіки Іран (11/07/2016)
25-0004/62048 Про рішення FATF (25/07/2016)
25-0004/62929 Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН N 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних санкцій (27/07/2016)
25-0008/68914 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 15.08.2016 N 369 (16/08/2016)
25-0008/70505 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 18.08.2016 N 373 (22/08/2016)
25-0004/71591 Про надання інформації (25/08/2016)
25-0008/72225 Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій (29/08/2016)
25-0008/72238 Про скасування листів (29/08/2016)
25-0008/72346 Про затвердження критеріїв ризику (29/08/2016)
25-0004/86062 Про Указ Президента України (18/10/2016)
25-0008/89868 Про заходи щодо попередження ризикової діяльності (01/11/2016)
25-0004/102167 Про рішення РБ ООН стосовно КНДР (16/12/2016)
25-0004/102349 Щодо санкцій стосовно Ісламської Республіки Іран (16/12/2016)
25-0005/103180 Про надання інформації (звітний файл #2С) (21/12/2016)