ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-012/24-133 Щодо включення до переліку терористів (10/01/2004)
48-012/118-1482 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (20/02/2004)
48-012/195-2797 Щодо включення до переліку терористів (24/03/2004)
48-012/213-3072 Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" (30/03/2004)
48-012/219-3176 Щодо роз'яснення Національним банком України порядку застосування законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо операцій за окремими поточними рахунками для справляння податку на додану вартість НБУ (31/03/2004)
48-012/240-3319 Про імена десяти осіб до консолідованого переліку осіб, пов'язаних з Аль-Каїдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном (06/04/2004)
48-011/248-3398 Про постанову Правління Національного банку України від 17 березня 2004 року N 108 ( z0422-04 ) "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (07/04/2004)
48-012/255-3458 Щодо включення до переліку терористів (08/04/2004)
48-012/296-3846 Щодо скасування деяких листів НБУ (20/04/2004)
48-012/310-4089 Про резолюцію РБ ООН щодо Ліберії (26/04/2004)
48-012/311-4093 Про рішення про внесення 10 осіб алжирського, марокканського та туніського походження до списку осіб, діяльність та пересування яких заборонені відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) та 1526 (2004). (26/04/2004)
48-012/316-4164 стосовно порядку застосування законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо операцій за окремими поточними рахунками для справляння податку на додану вартість. (27/04/2004)
48-012/351-4613 Щодо списку осіб, які підпадають під санкції ООН згідно з резолюцією 1483 Ради Безпеки ООН (12/05/2004)
48-012/404-5105 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (25/05/2004)
48-012/422-5317 Щодо списку осіб, які підпадають під санкції ООН згідно з резолюцією 1483 Ради Безпеки ООН (01/06/2004)
48-012/477-5978 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (17/06/2004)
48-012/534-6760 Щодо включення до переліку терористів (07/07/2004)
48-012/665-8462 Щодо включення до переліку терористів (19/08/2004)
48-012/669-8539 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (20/08/2004)
48-012/738-9223 Щодо надання інформації на запити Державного департаменту фінансового моніторингу (13/09/2004)
48-012/752-9303 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (14/09/2004)
48-012/777-9527 доповнення до переліку осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм (21/09/2004)
48-012/803-9771 про результати звернень за період з 12.06.2003 по 01.10.2004 до органів державної влади для отримання відповідної інформації (28/09/2004)
48-012/1019-12453 про наявні або очікувані проблеми у взаємовідносинах з банками-нерезидентами (01/12/2004)
48-012/1055-13014 забезпечити посилений фінансовий моніторинг операцій з придбання клієнтами банківських металів (13/12/2004)
48-012/1078-13244 щодо намагання нерезидента "VDL Bank Ink." (Республіка Чорногорія) встановити відносини із банками України (20/12/2004)