ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-016/3-7 Щодо забезпечення інспекторам Національного банку України вільного доступу до усіх документів банку та отримання ними інформації, що містить банківську таємницю (04/01/2005)
48-012/12-121 Про перелік терористів (05/01/2005)
48-012/35-316 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (14/01/2005)
48-012/86-932 Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 25.01.2005 повідомило Національний банк України про те, що Сполучені Штати включили Сулеймана Халід Дарвіша (Sulayman Khalid Darwish) до переліку терористів у відповідності до наказу Президента США 13224. (02/02/2005)
48-012/136-1752 Сполучені Штати включили Мухсін Аль-Фадхлі (Muhsin AL-Fadhli) до переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224 (24/02/2005)
48-012/174-2367 Для врахування в роботі (14/03/2005)
48-012/234-3501 Для врахування в роботі (07/04/2005)
48-012/275-3973 Щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду (19/04/2005)
48-012/283-4081 Про Перелік осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм (22/04/2005)
48-012/305-4553 Для врахування в роботі (04/05/2005)
48-012/399-5625 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (01/06/2005)
48-012/400-5624 Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 11.05.2005 повідомило Національному банку України про те, що відповідно до Указу Президента Сполучених Штатів Америки 13224 Спільноту Елехссан (ELEHSSAN SOCIETY) включено до Особливого глобального переліку терористів. (01/06/2005)
48-012/462-6557 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (30/06/2005)
48-012/521-7245 Щодо осіб, які підпадають під санкції ООН (21/07/2005)
48-012/526-7292 Щодо наказу Президента США про запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (22/07/2005)
48-012/533-7347 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН (25/07/2005)
48-012/535-7390 Щодо санкційних заходів Ради Безпеки ООН (26/07/2005)
48-012/559-7686 Про зміни до внутрішнього переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224 (04/08/2005)
48-012/562-7767 про внесення організації Рух за Ісламську реформу на Аравійському півострові (Movement for Islamic Reform in Arabia) до консолідованого списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена (05/08/2005)
48-016/581-8188 Про професією "Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)" (16/08/2005)
48-012/626-8679 про внесення трьох осіб, пов'язаних з Марокканською Ісламською групою бойовиків (Moroccan Islamic Combatant Group) до консолідованого списку осіб, діяльність яких повинна бути заборонена (01/09/2005)
48-012/712-9513 про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН (23/09/2005)
48-012/744-9826 Про внесення змін до листа Національного банку України від 07.09.2005 р. N 18-312/3921-8882 (04/10/2005)
48-012/749-9862 Про здійснення ідентифікації клієнтів - юридичних осіб, (05/10/2005)
48-012/756-9887 про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН (06/10/2005)
48-011/812-10305 про постанову Правління Національного банку України від 20 вересня 2005 року N 341 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", (18/10/2005)
48-016/899-10917 щодо порядку ідентифікації банками фізичних осіб-власників істотної участі акціонерних товариств, акції яких випущені на пред'явника. (02/11/2005)
48-012/1056-11981 Про дані за формою N 200 "Звіт про фінансові операції (01/12/2005)
48-012/1066-12145 про внесення змін до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена (05/12/2005)
48-012/1188-13009 щодо відмивання "брудних" грошей (22/12/2005)
48-012/1193-13045 подання банками статистичної звітності за формою N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" до 15 числа після звітного періоду. (23/12/2005)