ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-012/29-192 Про право адміністративного регулювання (10/01/2006)
48-012/50-445 Про Закон України від 01.12.2005 N 3163-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму" (16/01/2006)
48-012/60-569 про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена (18/01/2006)
48-012/126-1057 Про зміни у додаток "Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (31/01/2006)
48-012/133-1111 Щодо шахрайських спроб отримання доступу до рахунків іноземних фінансових установ (01/02/2006)
48-012/280-2202 Про описання виявлених в процесі роботи схем проведення клієнтами фінансових операцій, які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів, або проведення іншої протиправної діяльності. (28/02/2006)
48-012/297-2260 щодо здійснення сумнівних операцій через рахунки "АзіяУніверсалБанк" (Республіка Киргизстан, м. Бішкек). (01/03/2006)
48-012/306-2292 щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, внесло вісім Північно-Корейських компаній до переліку організацій, визначених як такі, що мають відношення до розповсюдження зброї масового знищення (02/03/2006)
48-012/340-2483 про внесення Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" семи осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (09/03/2006)
48-012/353-2539 про внесення до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" п'ятьох осіб та чотирьох організацій, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (10/03/2006)
48-012/424-3191 про внесення змін до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан". (24/03/2006)
48-012/430-3266 щодо можливого надходження до банківських установ України пропозицій сумнівного характеру від англійської фірми "Warden Alliance Limited" (12-16 Clerkenwell Road, Лондон) щодо використання підтвердження про депонування коштів цієї компанії в HSBC Bank (Велика Британія) на суму 300 млн. фунтів стерлінгів в якості забезпечення для отримання кредитних ресурсів. (27/03/2006)
48-012/472-3557 про внесення Комітетом 1533 Ради Безпеки ООН змін до ідентифікаційних даних однієї особи, що включена до списку суб'єктів, на яких поширюються обмеження на закордонні поїздки та заходи фінансового характеру відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1493 (03/04/2006)
48-011/519-3939 Про постанову Правління Національного банку України від 23 березня 2006 року N 104 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", (12/04/2006)
48-012/520-3938 щодо адміністративного регулювання діяльності банків та у відповідності до вимог частини п'ятої статті 60 цього Закону (12/04/2006)
48-012/543-4104 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 5 квітня 2006 ліцензію у АКБ "Инвестиций и технологий" (м. Москва). (14/04/2006)
48-012/613-4895 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 03.05.2006 ліцензію у кредитної організації Комерційний Банк "Нефтяной" (Товариство з обмеженою відповідальністю). (05/05/2006)
48-012/644-5187 Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані йому згідно наказу Президента США від 23.09.2001 р. N 13224 щодо боротьби з тероризмом, внесло Ліванську Медіа Групу - Lebanese Media Group та її підрозділи - телевізійну станцію al-Manar та радіостанцію al-Nour до переліку терористів та терористичних організацій. (16/05/2006)
48-012/725-5810 про внесення до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" чотирьох осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (01/06/2006)
48-012/771-6143 стосовно Комерційного банку Сирії (Commercial Bank of Syria) та його дочірньої структури Сирійсько-Ліванського Комерційного банку (Syrian Lebanese Commercial Bank) як до фінансових установ, які пов'язані з відмиванням кримінальних доходів. (09/06/2006)
48-012/790-6346 щодо надання фінансових послуг членам вищого керівництва Республіки Білорусь. На думку Мінфіну США, існує потенційна загроза відмивання вищим керівництвом Республіки Білорусь "брудних" грошей через фінансову систему США самостійно або за допомогою державних установ та пов'язаних компаній, та, зокрема, контрольованого урядом Білорусі ЗАО "Трастбанк" (16/06/2006)
48-012/826-6713 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 16 червня 2006 ліцензію на здійснення банківських операцій у ОАО "ВИП-БАНК" (26/06/2006)
48-011/872-7141 Про постанову Правління Національного банку України від 20 червня 2006 року N 226 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108" (06/07/2006)
48-012/869-7098 про наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.04.2006 року N 84 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", (06/07/2006)
48-012/917-7576 щодо заборони американським фінансовим установам відкривати та підтримувати будь-які кореспондентські рахунки на території США для "ВЕФ Банку" (Рига, Латвія) (19/07/2006)
48-012/918-7577 Для врахування в роботі (19/07/2006)
48-012/1034-8799 Про виконання пункту 5 Указу Президента України від 18 липня 2006 року N 624/2006 "Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі" (21/08/2006)
48-012/1073-9300 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 24 серпня 2006 року ліцензії на здійснення банківських операцій у АКБ "Универбанк" та ЗАО "Федеральный промышленный банк" (м. Москва). (04/09/2006)
48-011/1112-9335 Про право банків відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу та зобов'язаний ідентифікувати і повідомити Уповноважений орган про осіб, що здійснюють зазначену фінансову операцію, та її характер. (05/09/2006)
48-011/1113-9336 щодо адміністративного регулювання діяльності банків та у відповідності до вимог статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (05/09/2006)
48-012/1372-11761 щодо адміністративного регулювання діяльності банків та з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", які стосуються запобігання та протидії фінансуванню тероризму (06/11/2006)
48-012/1399-11975 Щодо заповнення форми N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" (09/11/2006)