ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-012/53-260 Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) протягом листопада - грудня 2007 року відкликав ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських банків (10/01/2008)
48-016/65-335 Ghj постанову Правління Національного банку України від 20 листопада 2007 року N 418 "Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", (12/01/2008)
48-012/422-2969 щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) грошей в Узбекистані, Ірані, Пакистані, Туркменістані, Сан-Томе і Прінсіпі та в північній частині Кіпру. Зазначені недоліки підвищують ризик використання банківських систем зазначених країн з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. (13/03/2008)
48-012/464-3177 Центральний банк Російської Федерації відкликав з 13 березня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операції у ОАО НАБ "Крайний север" (19/03/2008)
48-012/652-5590 щодо відсутності в Ісламській Республіці Іран повномасштабних процедур з метою запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та боротьби з фінансуванням тероризму (24/04/2008)
48-011/1084-10458 Про право адміністративного регулювання, вважає за необхідне висловити наступні рекомендації банкам, щодо ризиків відмивання коштів з використанням фінансових операцій які здійснюються на виконання договорів про поставку товарів без їх ввезення на митну територію України. (30/07/2008)
48-012/1433-12404 Роз'яснення щодо здійснення фінансового моніторингу (15/09/2008)
48-012/1831-15380 Про інформацію щодо використання банками протягом 2007 року та 10 місяців 2008 року наданого їм частиною шостою статті 64 Закону про банки права витребувати передбачену законодавством інформацію, необхідну для ідентифікації юридичної особи, її керівників та виявлення операцій, що мають сумнівний характер, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб. (05/11/2008)