ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-012/20-105 Департамент з питань Територіальним управлінням запобігання використанню Національного банку України банківської системи для Банкам України Асоціації легалізації кримінальних українських банків доходів та фінансування Українському тероризму кредитно-банківському союзу (06/01/2009)
48-012/38-273 стосовно порушення банками вимог абзацу другого пункту 5 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (09/01/2009)
48-012/195-1469 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (30/01/2009)
48-012/577-4007 стосовно ризиків відмивання коштів (19/03/2009)
48-012/1521-13722 Щодо інформаційного обміну між Уповноваженим органом та банками-правонаступниками (20/07/2009)
48-012/1683-14787 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (05/08/2009)
48-012/1939-16688 Про окремі питання організації та проведення в банках фінансового моніторингу (04/09/2009)
48-012/2000-17106 Про погодження відповідальних працівників банків (14/09/2009)
48-012/2072-17757 щодо осіб, внесених ДКФМУ до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (23/09/2009)
48-012/2326-19918 Про взаємодію з Державним комітетом фінансового моніторингу України (23/10/2009)
48-012/2342-19942 Про Публічну заяву в рамках застосування Кроку VI Процедури Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (26/10/2009)
48-012/2417-20515 ЗАЯВА Голови FATF, Париж, Пленарне засідання, 14-16 жовтня 2009 року (03/11/2009)
48-012/2487-21032 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (11/11/2009)