ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
N 11/4-16-10287-ЕП від 30.10.2002
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику АМУ
Щодо переліку уповноважених
банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків,
змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням,
обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій
надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного
банку України від 18.10.2002 N 41-210/2360.
Заступник Голови Служби П.Пашко
Додаток
Інформація про зміну назви банків, зміни у переліку
операцій з валютними цінностями, які здійснюються
банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням
чи припиненням здійснення банками окремих операцій
за період з 20.09.2002 по 18.10.2002
------------------------------------------------------------------------------------------
Назва банку |Банківська ліцензія|Дозвіл на здійснення |Перелік |Операції та угоди,
| | операцій |операцій з |які здійснюються на
|-------------------+---------------------|валютними |підставі та за
| номер| дата | номер| дата |цінностями,|наявності банківської
| | | | |на які |ліцензії та отримання
| | | | |банки |письмового дозволу на
| | | | |отримали |здійснення операцій,
| | | | |дозвіл за |і до яких вжиті певні
| | | | |нумерацією |заходи
| | | | |яка |
| | | | |наведена в |
| | | | |примітці |
------------------------------------------------------------------------------------------
м. Київ і Київська область
------------------------------------------------------------------------------------------
Акціонерний |11 |05.01.2002 |11-1 |05.01.2002 |1, 2, 3, 4,|зупинено до 25.01.03
комерційний | | | | |5, 6, 7, 8,|валютні операції на
банк | | | | |11 |міжнародних ринках;
"ОЛБанк" | | | | | |зупинено до 01.03.03
| | | | | |операції в частині
| | | | | |приймання вкладів
| | | | | |(депозитів) фізичних
| | | | | |осіб: зупинено до
| | | | | |01.09.03 приймання
| | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | |від юридичних і
| | | | | |фізичних осіб в
| | | | | |частині приймання
| | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | |юридичних осіб;
| | | | | |відкриття та ведення
| | | | | |поточних рахунків
| | | | | |клієнтів та
| | | | | |банків-кореспондентів,
| | | | | |у тому числі переказ
| | | | | |грошових коштів з цих
| | | | | |рахунків за допомогою
| | | | | |платіжних
| | | | | |інструментів та
| | | | | |зарахування коштів на
| | | | | |них, в частині
| | | | | |відкриття та ведення
| | | | | |поточних рахунків
| | | | | |клієнтів, у тому
| | | | | |числі переказ
| | | | | |грошових коштів з цих
| | | | | |рахунків за допомогою
| | | | | |платіжних
| | | | | |інструментів та
| | | | | |зарахування коштів на
| | | | | |них; неторговельні
| | | | | |операції з валютними
| | | | | |цінностями; ведення
| | | | | |рахунків клієнтів
| | | | | |(резидентів і
| | | | | |нерезидентів) в
| | | | | |іноземній валюті та
| | | | | |клієнтів-нерезидентів
| | | | | |у грошовій одиниці
| | | | | |України; ведення
| | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків банків
| | | | | |(нерезидентів) у
| | | | | |грошовій одиниці
| | | | | |України; ведення
| | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків банків
| | | | | |(резидентів і
| | | | | |нерезидентів) в
| | | | | |іноземній валюті;
| | | | | |відкриття
| | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків в
| | | | | |уповноважених банках
| | | | | |України в іноземній
| | | | | |валюті та здійснення
| | | | | |операцій за ними;
| | | | | |відкриття
| | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків у банках
| | | | | |(нерезидентах) в
| | | | | |іноземній валюті та
| | | | | |здійснення операцій
| | | | | |за ними; залучення та
| | | | | |розміщення іноземної
| | | | | |валюти на валютному
| | | | | |ринку України;
| | | | | |залучення та
| | | | | |розміщення іноземної
| | | | | |валюти на міжнародних
| | | | | |ринках; інші операції
| | | | | |з валютними
| | | | | |цінностями на
| | | | | |міжнародних ринках.
-------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+----------------------
Товариство з |200 |01.10.2002 |200-1 |01.10.2002 |1, 2, 3, 5,|
обмеженою | | | | |6, 7, 8 |
відповідаль- | | | | | |
ністю | | | | | |
"Комерційний | | | | | |
банк "Актив- | | | | | |
банк" | | | | | |
-------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+----------------------
Акціонерний |25 |14.09.2001 |25-1 |14.09.2001 |1, 2, 3, 4,|зупинено до 25.01.03
комерційний | | | | |5, 6, 7, 8,|інші операції з
банк | | | | |11 |валютними цінностями
"Український | | | | | |на міжнародних
кредитно- | | | | | |ринках; зупинено до
торговий | | | | | |01.10.03 ведення
банк" | | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків банків
| | | | | |(нерезидентів) у
| | | | | |грошовій одиниці
| | | | | |України.
------------------------------------------------------------------------------------------
Одеська область
------------------------------------------------------------------------------------------
Акціонерний |157 |10.12.2001 |157-2 |03.10.2002 |1, 2, 3, 4,|
комерційний | | | | |5, 6, 7, 8,|
банк | | | | |9, 10, 11 |
"ІМЕКСБАНК" | | | | | |
-------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+----------------------
Товариство з |143 |24.09.2002 |143-1 |24.09.2002 |1, 2, 3, 4,|зупинено до
обмеженою | | | | |5, 6, 7, 8 |25.01.2003 ведення
відповідаль- | | | | | |кореспондентських
ністю | | | | | |рахунків банків
Комерційний | | | | | |(резидентів і
банк "ФЕБ" | | | | | |нерезидентів) в
(колишній | | | | | |іноземній валюті;
Комерційний | | | | | |ведення
банк "ФЕБ") | | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків банків
| | | | | |(нерезидентів) у
| | | | | |грошовій одиниці
| | | | | |України; відкриття
| | | | | |кореспондентських
| | | | | |рахунків у банках
| | | | | |(нерезидентах) в
| | | | | |іноземній валюті та
| | | | | |здійснення операцій
| | | | | |за ними; управління
| | | | | |грошовими коштами та
| | | | | |цінними паперами за
| | | | | |дорученням клієнтів;
| | | | | |обмежено до
| | | | | |25.01.2003
| | | | | |кредитування
| | | | | |юридичних та фізичних
| | | | | |осіб та фінансовий
| | | | | |лізинг (здійснюється
| | | | | |тільки в межах сум
| | | | | |повернутих негативно
| | | | | |класифікованих
| | | | | |кредитів); припинено
| | | | | |приймання вкладів
| | | | | |(депозитів) від
| | | | | |юридичних і фізичних
| | | | | |осіб, у частині
| | | | | |приймання вкладів
| | | | | |(депозитів) від
| | | | | |фізичних осіб.
------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка:
Нумерація операцій з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках
11. інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
www.master-d.com.ua