Проект

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                Правлінням АТ "__________________"
                                "___"____________________  200_ р.
                                Протокол N _______________________


                            ПОЛОЖЕННЯ
                    про протокольну комісію АТ


                      1. Загальні положення

     1.1. Положення "Про  Протокольну  комісію  ВАТ  "___________"
(далі - Положення) встановлює статус, склад, функції, повноваження
Протокольної комісії, порядок її формування та діяльності.

     1.2. Положення розроблено відповідно до Закону  України  "Про
господарські товариства"  ( 1576-12 ),  Статуту АТ "_____________"
та Положення "Про загальні збори акціонерів АТ".

              2. Статус і склад Протокольної комісії

     2.1. Протокольна  комісія   в   межах   покладених   на   неї
зобов'язань є   незалежним   робочим   органом   загальних  зборів
акціонерів АТ (далі - збори).

     2.2. У своїй діяльності Протокольна комісія керується  чинним
законодавством   України,  Статутом  Товариства,  Положенням  "Про
загальні  збори  акціонерів  АТ",   цим   Положенням   та   іншими
внутрішніми  документами  АТ  у частині,  що стосується діяльності
Протокольної комісії.

     2.3. Протокольна комісія  обирається  на  Зборах  у  порядку,
передбаченому цим   Положенням,   у   складі  ____  осіб.  Головою
Протокольної комісії є Секретар Зборів.
     Повноваження членів  Протокольної  комісії діють з моменту їх
обрання до закінчення складання протоколу Зборів,  на яких їх було
обрано.

                 3. Функції Протокольної комісії

     3.1. Протокольна комісія здійснює такі функції:
     - складає протокол Зборів акціонерів;
     - у  разі  потреби  редагує пропозиції акціонерів до проектів
документів, винесених на розгляд Зборів.

               4. Обов'язки членів Протокольної комісії

     4.1. Обов'язками членів Протокольної комісії є:
     - уважно і ретельно вести протокол Зборів відповідно до вимог
цього Положення;
     - при  неможливості  зафіксувати  дані  в  протоколі  у  разі
непредставлення виступаючих або нерозбірливих  виступів  промовців
повідомляти про це Голову Зборів.

              5. Дострокове припинення повноважень членів
                         Протокольної комісії

     5.1. Повноваження   окремих   членів   або   всього    складу
Протокольної  комісії  можуть  бути  припинені достроково рішенням
загальних зборів акціонерів АТ у таких випадках:
     - за  власною  ініціативою  через  письмове оповіщення про це
інших членів комісії та Голови Зборів;
     - невиконання членами Протокольної комісії своїх обов'язків.

                  6. Порядок ведення протоколу Зборів

     6.1. Протокол  Зборів ведеться у двох примірниках (оригінал і
копія). Протокол складає Протокольна комісія.

     6.2. Кожний  аркуш  оригіналу  протоколу   підписується   (із
зазначенням прізвища та дати) Головою та Секретарем Зборів.

     6.3. Протокол   Зборів   та   додатки  до  нього  мають  бути
оформлені, підписані та не пізніше як через три робочих дні  після
закінчення Зборів передані Правлінню.

     6.4. У  протоколі  Зборів  зазначаються:  дата,  час та місце
проведення   Зборів,   кількість   акціонерів   і    уповноважених
акціонерами  осіб,  присутніх на Зборах,  питання порядку денного,
прізвища Голови,  Секретаря  Зборів  та  виступаючих,  виступи  та
пропозиції   акціонерів  і  уповноважених  акціонерами  осіб,  усі
винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб та результати
голосування, прийняті рішення.

     6.5. Голова    та    Секретар   Зборів   несуть   персональну
відповідальність  за  достовірність  відомостей,  що  внесені   до
протоколу Зборів.

     6.6. Акціонери,  що  брали  участь  у Зборах і не згодні з їх
рішеннями,  можуть  заявити  окрему  думку,  яка   заноситься   до
протоколу Зборів.

     6.7. До протоколу Зборів додаються протокол лічильної комісії
та протокол реєстраційної комісії.

     6.8. Після  складання  протоколу  Зборів  оригінал  протоколу
передається  Секретарем Зборів Секретарю Правління для зберігання.
Копія протоколу  Зборів  з  поміткою   Секретаря   Правління   про
прийняття оригіналу протоколу залишається у Секретаря Зборів.

                   7. Юридична сила протоколу Зборів

     7.1. Протокол   загальних   зборів   акціонерів  є  офіційним
документом,  що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення
загальними зборами акціонерів АТ.

                        8. Прикінцеві положення

     8.1. Це Положення, зміни і доповнення до нього затверджуються
Правлінням.

     8.2. Пропозиції про внесення змін і  доповнень  до  Положення
може внести будь-який акціонер.

     8.3. Норми,  встановлені цим Положенням,  є недійсними,  якщо
вони суперечать чинному законодавству України та Статуту АТ.

     8.4. Якщо  окремі  норми,  встановлені  Положенням,   визнані
недійсними,  це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і
Положення в цілому.

 Євтушевський В.А. "Основи корпоративного управління",
 Київ: Знання-Прес, 2002