НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 23 від 22.04.93
м.Київ
vd930422 vn23
Витяг з протоколу
засідання Правління
НБУ N 23
від 22.04.1993 р.
Про умови надання комерційним банкам
ліцензій на право здійснення операцій
з валютними цінностями
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 )
1. Відновити прийом та розгляд заяв комерційних банків на
отримання ліцензій на право здійснення операцій з валютними
цінностями з урахуванням таких змін і доповнень, що вносяться до
раніше встановлених правил:
а) ( Пункт 1а) втратив силу на підставі Постанови Нацбанку
N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 ) мінімальний розмір сплаченого
статутного капіталу уповноваженого банку повинен бути вдвічі
більший порівняно з мінімумом, що встановлений для реєстрації
комерційних банків. Банки, які отримали ліцензії раніше, повинні
до 1 жовтня 1993 року довести розмір статутного фонду до 1
млрд.крб.;
б) уповноважені банки мають право надавати філіям дозволи на
здійснення операцій з валютними цінностями згідно з ліцензією, яка
отримана банком, лише за згодою регіонального управління
Національного банку України і за умови виконання ними технічних і
кваліфікаційних вимог. (Вказати уповноваженим банкам, які мають
мережу філій та відділень, у тому числі Ексімбанку,
Промінвестбанку України, банку "Україна" АК, Укрсоцбанку, на
неприпустимість порушення їхніми регіональними відділеннями правил
здійснення валютних операцій та відмов у наданні управлінням
Національного банку України необхідної інформації);
в) ( Пункт 1в) втратив силу на підставі Постанови Нацбанку
N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 ) уповноважені банки повинні
забезпечувати повне доміцилювання усіх платежів за експорт товарів
та послуг, які надходять на користь його клієнтів;
г) уповноважені банки, їхні філії та відділення зобов'язані
своєчасно надавати установам Національного банку України
інформацію, необхідну для забезпечення здійснення останніми
функцій органів валютного контролю відповідно до чинного
законодавства. У разі порушення цього правила, тобто подання
недостовірної, неякісної інформації, відмови чи затримки в поданні
та ін., банківські установи сплачують штраф на користь державного
бюджету відповідно до ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
( 15-93 ):
( Абзац другий пункту 1г) втратив силу на підставі Постанови
Нацбанку N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 ) - 0,5 млн.крб. - за
рішенням начальника або заступника начальника регіонального
управління Національного банку України (за першим фактом
порушення);
( Абзац третій пункту 1г) втратив силу на підставі Постанови
Нацбанку N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 ) - 1 млн.крб. - за
рішенням заступника Голови Правління Національного банку України
(за наступними порушеннями);
( Абзац четвертий пункту 1г) втратив силу на підставі
Постанови Нацбанку N 243 ( va243500-95 ) від 27.09.95 ) - 5
млн.крб. - за рішенням Голови Правління Національного банку
України (більш значна сума штрафу за одне й те ж порушення може
бути призначена лише із зарахуванням попередньо сплаченої суми).
2. Юридичному управлінню (Кись) разом з управлінням валютного
контролю (Брагін) Національного банку в строк до 17 травня 1993
року розробити порядок стягнення штрафів за порушення валютного
законодавства, виходячи з вимог статті 16 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю".
3. Встановити, що починаючи з 1 липня 1993 року банківські
операції (включаючи розрахункові операції та купівлю-продаж
готівки) з усіма іноземними валютами, в тому числі з рублями, які
емітуються в готівковій чи безготівковій формі центральними
банками країн - суб'єктів колишнього СРСР, можуть здійснюватися
лише комерційними банками, які отримали ліцензію на здійснення
операцій з валютними цінностями.
4. У зв'язку з відновленням надання банкам ліцензій припинити
прийом та розгляд заяв на отримання тимчасового дозволу на
здійснення валютних операцій. Попередити комерційні банки, які
раніше отримали тимчасові дозволи, що їхню дію буде припинено 1
жовтня 1993 року. Для отримання ліцензії на право здійснювати
валютні операції названі банки повинні пройти перереєстрацію за
умови відповідності новим правилам ліцензування.
5. Зобов'язати управління валютного контролю разом з
регіональними управліннями Національного банку організувати і
постійно здійснювати перевірки дотримання уповноваженими банками
правил валютного регулювання. До банків-порушників застосовувати
санкції, передбачені чинним законодавством:
- штрафи (за порушення правил надання інформації - відповідно
до рішення, передбаченого в п.1 г);
- за порушення правил продажу та купівлі іноземної валюти на
Валютній біржі - 50 млн.крб. - за рішенням Голови Правління,
заступника Голови Правління або повноважного представника
Національного банку України на Валютній біржі;
- за ухилення від здійснення функцій органу валютного
контролю щодо операцій своїх клієнтів - 25 млн.крб. - за рішенням
Голови Правління, заступника Голови Правління, начальника або
заступника начальника регіонального управління Національного банку
України;
- за порушення умов ліцензії відповідно до чинного
законодавства - скасування ліцензії на право здійснення операцій з
валютними цінностями - за рішенням Голови Правління Національного
банку України;
- за порушення умов ліцензії відповідно до чинного
законодавства - скасування ліцензії на право здійснення усіх
банківських операцій (викреслені з Книги реєстрації банків) - за
рішенням Правління Національного банку України.
6. В межах реалізації програми поетапного здійснення грошової
реформи та у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання вимог
Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", яким передбачено, що валюта
України є єдиним законним засобом платежу, припинити з 27 квітня
1993 року прийом документів на одержання індивідуальних ліцензій
для здійснення торгівлі з оплатою в іноземній валюті.
Голова Правління НБУ В.А.Ющенко
"Збірник нормативних актів Національного банку України
(1992-1993)". - Київ, 1995.