ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
02.12.2003 N 16/16-3742-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назв банків,
змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій,
обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих
операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа
Національного банку України від 19.11.2003 N 41-210/2536.
Начальник Управління
митної статистики С.Копосов
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку
операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням
переліку операцій, які здійснюються банками на підставі
дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням
чи припиненням здійснення банками окремих
операцій за період з 18.10.2003 по 18.11.2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Письмовий дозвіл | Перелік операцій, на | Заходи
| | | Банківська | на здійснення | здійснення яких банки | впливу, які
N | Назва банку | Юридична адреса | ліцензія | операцій |отримали письмовий дозвіл| вжито до
з/п| | | | | на здійснення операцій, |окремих видів
| | |----------------+------------------| за нумерацією, що | операцій та
| | |Номер| Дата |Номер | Дата | визначена в примітці | угод
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м. Київ і Київська область
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Відкрите акціонерне | | | | | | |
1 |товариство |м. Київ-111, вул.|25 |14.03.2003|25-2 |07.11.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|"Український кредит- |Щербакова, 35 | | | | | |
|но-торговий банк" | | | | | | |
---+---------------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+-------------------------+-------------
|Товариство з | | | | | | |
|обмеженою |м. Київ, | | | | | |
2 |відповідальністю |вул. Жилянська, |206 |14.11.2003|206-1 |14.11.2003 |1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
|Комерційний банк |41-А | | | | | |
|"АРМА" | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Донецька область
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Акціонерний банк |м. Донецьк, | | | | | |
3 |"ІКАР-БАНК" |проспект Ілліча, |55 |03.01.2002|55-2 |23.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| |100-а | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АР Крим і м. Севастополь
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Відкрите акціонерне |м. Сімферополь, | | | | | |
4 |товариство "Кримський|вул. Сергієва- |180 |05.05.2003|180-2 |11.11.2003 |1, 2, 5, 7 |
|універсальний банк" |Ценського, 21 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одеська область
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Акціонерний |м. Одеса, вул. | | | | | |
5 |комерційний банк |Бєлінського, 16 |121 |03.01.2002|121-3 |22.10.2003 |1, 2, 3, 5, 6, 7 |
|"Фінбанк" | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Харківська область
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Акціонерний Східно- |м. Харків, вул. | | | | | |
6 |Український Банк |Данилевського, 19|6 |04.12.2001|6-3 |07.11.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9|
|"Грант" | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка.
Банківські операції, які банки мають право здійснювати, на
підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і
банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них;
ЗЛ - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань
від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на
себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів
(факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів
та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток;
7Н - надання консультаційних та іформаційних послуг щодо
банківських операцій.
Операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів)
у грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. З інструментами грошового ринку.
19. З інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках.
20. З фінансовими фьючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua