НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                Департамент валютного регулювання

                             Л И С Т

                    08.04.2004  N 13-135/1758

                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України,
                                      ОПЕРУ НБУ,
                                      банкам України та їх філіям,
                                      Асоціації українських банків


     Департамент валютного  регулювання  листом   від   25.03.2004
N 13-135/1486  ( v1486500-04 )  проінформував  банки  про  можливі
протизаконні операції в Україні з дорожніми  чеками,  що  належать
швейцарській  банківській  групі  "Swiss Bankers Travellers Cheque
Centre"  і  були  продані  "Cantonal  Bank  of  Berne"  (м.  Берн,
Швейцарія).

     У зв'язку  з  цим,  у  разі  звернення  до банків клієнтів із
зазначеними  чеками  або  наявності  у  банків   будь-якої   іншої
інформації про операції з цими розрахунковими документами, просимо
терміново проінформувати Національний банк України  і  надати  всю
інформацію з цього приводу, зокрема номери чеків.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко