МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2003 N 50/314
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/141 ( v_141569-04 ) від 06.05.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на
підставі подань Служби безпеки України від 19.08.2003 р.
N 8/1-28612, Управління СБУ а Івано-Франківській області від
12.08.2003 р. N 8/3-3295. Управління СБУ в Луганській області від
06.08.2003 р. N 25/3013, Управління СБУ у Львівській області від
30.07.2003 р. N 8/2-2575, Управління СБУ в Одеській області від
19.08.2003 р. N 3/1-8904, Голосіївського РУ ГУМВС України в
м. Києві від 20.08.2003 р. N 53/4363, Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 16 вересня
2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки
України, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління
СБУ в Луганській області, Управління СБУ у Львівській області,
Управління СБУ в Одеській області, Голосіївського РУ ГУМВС України
в м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю В.Калініну.
Перший заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
05.09.2003 N 50/314
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| | | | заборг., | | | | | | | |
| | | | тис. од. | | | | | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OSNA TRANS GMBH"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/141
( v_141569-04 ) від 06.05.2004 )
| 1 | "OSNA TRANS | НІМЕЧЧИНА, | 4,009 | Євро | ВАТ | М. КИЇВ | 01033, КИЇВ, | 0022890514 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | GMBH" | AVERDIEKSTR, | | | "АВТОМОБІЛЬНА | | САКСАГАНСЬКОГО, | | України "Про | Голосіївського |
| | | 6, 49078, | | | КОМПАНІЯ | | 83-А. | | порядок | РУ ГУМВС України |
| | | OSNABRUCK; | | | "УКРТРАНС" | | Р/Р 26007000004904,| | здійснення | в м. Києві |
| | | POSVACH 6055, | | | | | ВАЛЮТНИЙ | | розрахунків в | вих. N 53/4363 |
| | | 49093 | | | | | 26038000004940 | | іноземній | від 20.08.2003 р., |
| | | OSNABRUCK | | | | | В АКБ "КИЇВ", | | валюті" | вх. N 83/630 |
| | | | | | | | МФО 322498. | | ( 185/94-ВР ) | від 26.08.2003 р. |
| | | | | | | | ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - | | | |
| | | | | | | | ТУРАНСЬКИЙ К.М. | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
| 2 | "VOLUNTA | ЛИТВА, | 10,57 | Євро | СП УКРАЇНСЬКО- | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| 77100, | 0032076882 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | PARKET LTD" | SIAULIAI, J. | | | АВСТРІЙСЬКЕ | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | України "Про | Управління СБУ в |
| | | BASANAVICJAUS STR.,| | | ТОВ "ЛІСІМ-ПЕКС"| | ОЛЕКСАНДРА | | порядок | Івано-Франківській |
| | | 168. | | | | | ДОВЖЕНКА, 27 | | здійснення | області |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | | | розрахунків в | вих. N 8/3-3295 |
| | | РАЙМОНДА ЗОРКУС | | | | | | | іноземній | від 12.08.2003 р., |
| | | | | | | | | | валюті" | вх. N 82/1660 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | від 14.08.2003 р. |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
| 3 | ІП | МОЛДОВА, М. ОРХЕЙ, | 30,333 | Україн-| ТОВ | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, 2-Я | 0030995721 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | "АНАСТАС-ДУКА" | ВУЛ. СКРСУЛУЙ | | ська | "ЛОКП ЛУМЕКС" | | КРАСНОЗНАМЕННА, | | України "Про | Управління СБУ в |
| | | ЛАТИН, 4/23. | | гривня | | | 19-А/99, | | порядок | Луганській області |
| | | Р/Р 222571500931 | | | | | Р/Р 260063269 В | | здійснення | вих. N 25/3013 |
| | | АБК БС, КОД ОСПО | | | | | ЛОД АППБ "АВАЛЬ" | | розрахунків в | від 06.08.2003 р., |
| | | 02933256, | | | | | М. ЛУГАНСЬК, | | іноземній | вх. N 82/1622 |
| | | КОД ФІСКАЛЬНИЙ | | | | | МФО 304007, | | валюті" | від 11.08.2003 р. |
| | | 32328742, | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | РЕГ. N 145201464 | | | | | ГОВОРОВ В.М. | | | |
| | | ВІД 02.08.2001 Р. | | | | | | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
| 4 | ТОВ | РОСІЙСЬКА | 17,216 | Євро | ДП "ЕЛЕГІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | 79052, ЛЬВІВ, | 0030707280 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | "СТРОЙКЕРАМ- | ФЕДЕРАЦІЯ, 426008, | | | ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ | | СЯЙВО, 12. | | України "Про | Управління СБУ у |
| | КОМПЛЕКТ" | УДМУРТСЬКА | | | КЕРАМІЧНИЙ | | В/Р 26000002000055 | | порядок | Львівській області |
| | | РЕСПУБЛІКА, | | | ЗАВОД" | | В ВАТ БАНК "БІГ | | здійснення | вих. N 8/2-2575 |
| | | ІЖЕВСЬК, К. МАРКСА,| | | | | ЕНЕРГІЯ" | | розрахунків в | від 30.07.2003 р., |
| | | 289/30. | | | | | | | іноземній | вх. N 82/1559 |
| | | ІПН 1831074420, | | | | | | | валюті" | від 04.08.2003 р. |
| | | ЗКПО 54480893 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
| 5 | "TALAL | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА | 1,637 | Долар | ПП "ЛЕВ" | ОДЕСЬКА | 65011, ОДЕСА, | 0031545936 | Ст. 2 Закону | Матеріали |
| | TRADING CO." | РЕСПУБЛІКА, | | США | | | БАЗАРНА, 60; | | України "Про | Управління СБУ в |
| | | ALEPO-ALHAMRAA | | | | | В/Р 26003010696840 | | порядок | Одеській області |
| | | CINEMA ST., | | | | | ДИРЕКТОР - | | здійснення | вих. N 3/1-8904 |
| | | YASOOF BUILD, | | | | | ТРОФІМЕЦЬ СЕРГІЙ | | розрахунків в | від 19.08.2003 р., |
| | | FL. 3, P.O. | | | | | ВОЛОДИМИРОВИЧ | | іноземній | вх. N 82/1747 |
| | | BOX 449; REPLY TO | | | | | | | валюті" | від 26.08.2003 р. |
| | | COMMERCIAL BANK | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | OF SYRIA BR.3. | | | | | | | | |
| | | ДИР-ТОР ДАА-БОУЛ | | | | | | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------------+--------------------|
| 6 | "ULTRACITY | СПОЛУЧЕНЕ | 15000 | Долар | ТОВ "ВІРА" | КИЇВСЬКА | 07100, СЛАВУТИЧ, | 0031391114 | Ст. 2 Закону | Матеріали Служби |
| | LIMITED" | КОРОЛІВСТВО, | | США | | | ПРОМЗОНА, 3 | | України "Про | безпеки України |
| | | LONDON W1M0JJ, | | | | | | | порядок | вих. N 8/1-28612 |
| | | QUEEN ANNE | | | | | | | здійснення | від 19.08.2003 р., |
| | | STREET, 48 | | | | | | | розрахунків в | вх. N 47/394 від |
| | | | | | | | | | іноземній | 22.08.2003 р. |
| | | | | | | | | | валюті" | |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко