НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
19.08.2004 N 48-012/665-8462
Асоціація українських банків
Банки України та їх філії
Управління методологічного
та
нормативно-організаційного
забезпечення фінансового
моніторингу
Щодо включення до переліку терористів
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом
від 20.08.2004 повідомило Національний банк України про включення
до переліку терористів Наступницької Ірландської Республіканської
Армії (НІРА) згідно до Наказу Президента США 13224.
Дана інформація розміщена на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc
В.о.Заступника Голови В.В.Пушкарьов
Додаток
- On September 23, 2001, the President issued Executive Order
13224 on terrorist financing blocking the assets of individuals
and entities named in the order. Among other things, the Order
provided the authority to designate individuals or entities that
have committed, or pose a significant risk of committing, acts of
terrorism that threaten the security of U.S. nationals or the
national security, foreign policy or economy of the United States.
The United States government designated Continuity Irish
Republican Army (CIRA) under E.O. 13224 on December 31, 2001.
- The Secretary of State on July 13 amended the designation
of CIRA under E.O. 13224 to include its aliases Continuity Army
Council and Republican Sinn Fein. The Secretary also on July 13
designated CIRA and its aliases as a foreign terrorist
organization (FTO) under the Immigration and Nationality Act.
There is extensive publicly available information on the common
identity of CIRA, Republican Si Fein, and Continuity Army Council.
- CIRA, originally formed as the clandestine armed wing of
Republican Sinn Fein, has been active as a terrorist group since
1994. Since its inception CIRA has carried out terrorist bombings
and shootings primarily in Belfast and the border areas of
Northern Ireland. CIRA's terrorism seeks to thwart the peaceful
resolution of the Northern Ireland conflict.
- We do not plan to submit to the UN 1267 Sanctions Committee
these names for inclusion in the consolidated list of
entities/individuals whose assets UN member states are obligated
to freeze pursuant to UN Security Council Resolutions 1267 and
1390, as it does not appear based on available information that
CIRA has links to the Taliban, Usama bin Laden, or al Qa'ida.
- However, we urge you to take all steps to implement UNSC
Resolution 1373, which obligates all UN Member States to undertake
certain counter-terrorism measures against terrorists and their
supporters.
- The international coalition to combat terrorist financing
has been a joint effort involving many different countries.
Together, we are continually strengthening the necessary
institutional and regulatory infrastructure to bar access to the
financial system of terrorists and their financiers. We welcome
further dialogue on these issues,
Неофіційний переклад
23 вересня 2001 року, Президент видав Наказ 13224 з
фінансування тероризму, що блокує активи осіб та установ, вказаних
в Наказі. Серед іншого, Наказ передбачає надання повноважень
включати до переліку осіб та організації, які вчинили, або
становлять серйозний ризик втілення актів тероризму, які
загрожують безпеці Американців, або національній безпеці,
іноземній політиці, або економіці Сполучених Штатів. Уряд
Сполучених Штатів включив Наступницьку Ірландську Республіканську
Армію (НІРА) до переліку терористів згідно до Наказу Президента
13224 від 31 грудня 2001 року.
13 липня Державний Секретар вніс поправки до включення НІРА
згідно до Наказу Президента 13224, щоб включити інші назви цієї
організації - Наступник Ради Армії та Республіканський Шінн Фейн.
Також 13 липня Секретар включив НІРА та інші назви цієї
організації до переліку іноземних терористичних організації (ІТО)
згідно до Закону про Імміграцію та Національності. Існує велика
кількість інформації, доступної для громадськості стосовно того,
що НІРА, Наступник Ради Армії та Республіканський Шінн Фейн є
одним і тим самим.
НІРА, яку було сформовано як таємне озброєне крило
Республіканського Шінн Фейна, активно діяла як терористична група
з 1994 року. З її заснування, НІРА проводила терористичні
бомбування та стрілянину в основному в Белфасті та прикордонних
районах Північної Ірландії. Терористичні акти НІРА бажають
зруйнувати мирне вирішення конфлікту в Північній Ірландії.
Ми не плануємо подавати ці назви до Комітету з Санкцій ООН
1267 для включення до консолідованого переліку установ/осіб, чиї
активи повинні заморозити країни-члени ООН відповідно до резолюцій
Ради Безпеки ООН 1267 та 1390 так як, на основі доступної
інформації не можна зробити висновок про наявність зв'язку НІРА до
Талібану, Усами бін Ладена, або аль-Каєди.
Однак, ми закликаємо Вас вжити всі заходи, щоб втілити
Резолюцію РБ ООН 1373, яка зобов'язує країни-члени ООН вжити
антитерористичних заходів проти терористів та тих, хто їх
підтримає.
Міжнародна коаліція по боротьбі з фінансуванням тероризму
об'єднує багато різних країн. Разом, ми постійно посилюємо
інституційну та регуляторну інфраструктуру, щоб заборонити доступ
до фінансової системи терористам та тип, хто їх фінансує. Ми
вітаємо подальший діалог з цих питань.