ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
06.10.2004 N 25/4-41.16/12111-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назв банків,
змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій,
обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих
операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа
Національного банку України від 20.08.04 N 41-210/4216.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій
з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку
операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу
на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи
припиненням здійснення банками окремих
операцій за період з 20.07.04 по 19.08.04
------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва банку |Юридична |Банківська |Письмовий |Перелік |Заходи |
|з/| |адреса |ліцензія |дозвіл на |валютних |впливу, |
|п | | | |здійснення |операцій, |які |
| | | | |операцій |на |вжито |
| | | | | |здійснення|до банків |
| | | | | |яких банки| |
| | | | | |отримали | |
| | | | | |письмовий | |
| | | | | |дозвіл на | |
| | | | | |здійснення| |
| | | | | |операцій, | |
| | | | | |за нумера-| |
| | | | | |цією, що | |
| | | | | |визначена | |
| | | | | |у додатку | |
| | | | | |2 | |
|--+--------------+-------------+------------+------------+----------+-------------|
| | | |Номер| Дата |Номер| Дата | | |
|--+--------------+-------------+-----+------+-----+------+----------+-------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| м.Київ і Київська область |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Акціонерний |м.Київ, |46 |17.12.|46-1 |17.12.|1, 2, 3, |зупинено |
| |банк |вулиця | |2001 | |2001 |4, 5, 6, |приймання |
| |"Енергобанк" |Лютеранська, | | | | |7, 8, 11* |вкладів |
| | |9/9 | | | | | |(депозитів) |
| | | | | | | | |від |
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних |
| | | | | | | | |осіб у |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) |
| | | | | | | | |від фізичних |
| | | | | | | | |осіб як у |
| | | | | | | | |грошовій |
| | | | | | | | |одиниці |
| | | | | | | | |України, так |
| | | | | | | | |і в іноземній|
| | | | | | | | |валюті до |
| | | | | | | | |01.02.2005 |
| | | | | | | | |11- зупинено |
| | | | | | | | |до встановле-|
| | | | | | | | |ння стабіль- |
| | | | | | | | |ного (щоденно|
| | | | | | | | |протягом |
| | | | | | | | |місяця) |
| | | | | | | | |розміру |
| | | | | | | | |регулятивного|
| | | | | | | | |капіталу |
| | | | | | | | |банку |
| | | | | | | | |відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту |
| | | | | | | | |10 млн.євро |
|--+--------------+-------------+-----+------+-----+------+----------+-------------|
|2 |Акціонерний |м.Київ, вул. |181 |08.01.|181-1|08.01.|1, 2, 3, |11.08.2004 |
| |банк "Аллонж" |Шота | |2002 | |2002 |4, 5, 6, |ліцензію |
| | |Руставелі, | | | | |7, 8, 11 |відкликано |
| | |буд. N 5 | | | | | | |
|--+--------------+-------------+-----+------+-----+------+----------+-------------|
|3 |Акціонерний |м.Київ, вул. |30 |03.12.|30-1 |03.12.|1, 2, 3, | |
| |Банк "Синтез" |Івана Кудрі, | |2001 | |2001 |4, 5, 6, | |
| | |5 (для пошти | | | | |7, 8, 11 | |
| | |- Хрещатик | | | | | | |
| | |32-а) | | | | | | |
|--+--------------+-------------+-----+------+-----+------+----------+-------------|
|4 |Акціонерний |м.Київ, вул. |189 |04.12.|189-2|22.07.|1, 2, 3, | |
| |комерційний |Дмитрівська, | |2001 | |2004 |4, 5, 6, | |
| |"Промислово- |18/24 | | | | |7, 8 | |
| |фінансовий | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|--+--------------+-------------+-----+------+-----+------+----------+-------------|
|5 |Комерційний |м.Київ, вул. |214 |04.08.|214-1|04.08.|1, 2, 3, | |
| |банк |Михайлів- | |2004 | |2004 |5, 6, 7 | |
| |"Українська |ська,18-В | | | | | | |
| |фінансова | | | | | | | |
| |група" - | | | | | | | |
| |товариство з | | | | | | | |
| |обмеженою | | | | | | | |
| |відповідаль- | | | | | | | |
| |ністю | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|6 |Товариство з |м.Київ, вул. |215 |13.08.|215-1|13.08.|1, 2, 3, | |
| |обмеженою |Заньковець- | |2004 | |2004 |4, 5, 6, | |
| |відповідальні-|кої/ | | | | |7, 8 | |
| |стю |Станіславсь- | | | | | | |
| |"Універсальний|кого, 3/1 | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк "Камбіо" | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|7 |Акціонерний |м.Запоріжжя, |126 |04.12.|126-3|30.07.|1, 2, 3, | |
| |комерційний |вул. 40 років| |2001 | |2004 |4, 5, 6, | |
| |банк |Радянської | | | | |7, 8, 9 | |
| |"Індустріал- |України, 39д | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|8 |Акціонерний |м.Одеса, | 65 |04.11.|65-2 |03.08.|1, 2, 3, | |
| |банк |провулок | |2002 | |2004 |4, 5, 6, | |
| |"Південний" |Сабанський, 2| | | | |7, 8, 9, | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|9 |Відкрите |м.Чернігів, | 47 |28.12.|47-2 |11.04.|1, 2*, 3*,|2,3,5,6,7,8 -|
| |акціонерне |вул. | |2002 | |2003 |5*, 6*, |зупинено до |
| |товариство |Комсомольсь- | | | | |7і, 8* |01.03.2005 |
| |"Банк "Демарк"|ка 28 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Нумерація операцій
Банківські операції, які банки мають право здійснювати, на
підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків
- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань
від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на
себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів
(факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів
та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток;
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських операцій.
Операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. з інструментами грошового ринку.
19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках.
20. з фінансовими фьючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua