НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
21.07.2005 N 48-012/521-7245
Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Щодо осіб, які підпадають під санкції ООН
Інформуємо, що Міністерство закордонних справ України
повідомило Національний банк України про те, що 22 червня
2005 року Комітет Ради Безпеки ООН, створений резолюцією Ради
Безпеки ООН 1518 ( 995_c15 ) від 24.11.2003 ( 995_c15 ) щодо
Іраку, схвалив рішення про внесення однієї особи до санкційного
списку осіб, пересування та діяльність яких, відповідно до
резолюції Ради Безпеки ООН 1483 (2003) ( 995_b43 ) від
22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають бути
передані Фонду розвитку Іраку.
До вказаного списку внесена нова особа:
83) Ім'я: Muhammad Yunis Ahmad
(name)
Відомий під іменами: Muhammad Yunis Al-Ahmed
(allias) Muhammad Yunis Ahmed
Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani
Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali
Дата та місце народження: 1949, Al-Mosul, Iraq
(dpob)
Національність: Iraqi
(nationality)
Адреси: Al-Dawar Street,
(addresses) Bludan, Syria
Damascus, Syria
Mosul, Iraq
Wadi Al-Hawi, Iraq
Dubai, United Arab
Emirates
Al-Hasaka, Syria
Повний список осіб, пересування та діяльність яких,
відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1483(2003) ( 995_b43 )
від 22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають
бути передані Фонду розвитку Іраку, розміщено на офіційній
веб-сторінці Комітету Ради Безпеки ООН 1518:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/040602_inds.htm
Заступник Голови В.Л.Кротюк