МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2006 N 102/108
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2
Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52
( z0260-00 ) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із
змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. Мін'юсту від
17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від
22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р.
N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 ( z0003-06 ) (реєстр.
Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної
податкової адміністрації України, вих. від 21.02.2006 р.
N 1972/5/22-6016, вх. від 23.02.2006 р. N 46/1091 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
13 квітня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з
додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, відповідного
республіканського органу АР Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної
мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006 N 102/108
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента|Адреса нерезидента |Сума |Валюта |Назва |Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення |
| | | |за- | |резидента | | | | |
| | | |борг.,| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|1 |"LAMINTO LTD" |ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН, |5.7 |Долар |ДП |ВІННИЦЬКА |СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ, |0005459157|Ст. 1 Закону |
| | |ВУЛ. ПААВЛУ, 4 | |США |"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ| |ВУЛ. ЛЕНІНА, 14 | |України "Про |
| | | | | |СПИРТОВИЙ | | | |порядок |
| | | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|2 |"EUROLIZING |НІМЕЧЧИНА, D-10117, |43.8 |Євро |СП ТОВ |КИЇВСЬКА |М. ІРПІНЬ, |0032034664|Ст. 2 Закону |
| |GMBH"/ |BERLIN, | | |"СИСТЕМИ І | |ВУЛ. АВТОДОРОЖНА, | |України "Про |
| |"ЄВРОЛІЗІНГ |FRIDRISCHSTRASSE, 95 | | |ТЕХНІКА | |1-А | |порядок |
| |ГМБХ" | | | |АГРАРНИХ | | | |здійснення |
| | | | | |КУЛЬТУР" | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|3 |"JOH BECK |НІМЕЧЧИНА, |4.78 |Євро |ПП САХНО Ю.В. |КИЇВСЬКА |М. ІРПІНЬ, |1806815410|Ст. 1 Закону |
| |VERYWOLTTUNGS KG"|OSTRRACHSTR 1686165 | | | | |ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24| |України "Про |
| | |AUGUSTBURG DEUTCH | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|4 |ЗАТ "URETA IR KO"|ЛИТВА, |7.98 |Євро |ПП ІВАНОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |2002918351|Ст. 1 Закону |
| | |КЕДАЙНЯЙСКИЙ Р-Н, | | |ВАДИМ | |ВУЛ.СЛОВАЦЬКОГО, | |України "Про |
| | |П. ЛАБУНАВА | | |ВАСИЛЬОВИЧ | |6/13 | |порядок |
| | |УЛ. СЕРБИНУ, 2-3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|5 |"SRL "DAGMEL" |МОЛДОВА, МД-2075, |9.17 |Долар |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030226131|Ст. 2 Закону |
| | |Г. КИШИНЭУ, | |США |ДІМ "ВОВНА" | |ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 | |України "Про |
| | |УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, | | | | | | |порядок |
| | |19/3. ФИКСАЛЬНЫЙ | | | | | | |здійснення |
| | |КОД 38840017 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|6 |"EAST WEST |НІДЕРЛАНДИ, |14.32 |Долар |ТОВ "ЮРИДИЧНА |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032140973|Ст. 1 Закону |
| |TRADING V.O.F." |GERBRANDSCHELTESSTRAAT| |США |КОНСАЛТИНГОВА | |ВУЛ. СУПРУНА, 17/3 | |України "Про |
| | |191785 CN DEN HELDER | | |ГРУПА | | | |порядок |
| | | | | |"СОДЄЙСТВІЄ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|7 |"PRZEDSIEBIERSTWO|ПОЛЬЩА, 45-553, ОПОЛЕ,|21.33 |Долар |ТОВ "АРТ-ЛІ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0021167632|Ст. 1 Закону |
| |OSLUGOWO- |ВУЛ. КОЗЕМІРА | |США | | |ВУЛ. РУСЬКА, 3-7 | |України "Про |
| |HANDLOWE WIKA" |ВЕЛИКОГО, 6/3 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|8 |"S.C. VERACHIM |РУМУНІЯ, 8375, |30.53 |Євро |ЗАТ "РОСАВА" |КИЇВСЬКА |09100, |0030253385|Ст. 2 Закону |
| |S.A." |ДЖУРДЖУ, ШОССЕ | | | | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |України "Про |
| | |СЛОБОЗИЕЙ, 4 КМ | | | | |ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО,| |порядок |
| | | | | | | |91 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|9 |СПК "1 МАЯ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |363.9 |Росій- |ПП ГРОМОВА |ХАРКІВСЬКА |М. ЛОЗОВА, |2483314964|Ст. 2 Закону |
| | |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., | |ський |МАРИНА | |ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 | |України "Про |
| | |ЦЕЛИНСКИЙ Р-Н, | |рубль |ЛЕОНІДІВНА | | | |порядок |
| | |ХУТОР СЕВЕРНЫЙ. | |вип. | | | | |здійснення |
| | |ИНН 6136001813 | |1997 р.| | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+----------------------+------+-------+--------------+--------------+-------------------+----------+--------------|
|10|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1223.3|Росій- |ТОВ |КИЇВСЬКА |М. КАГАРЛИК, |0020583162|Ст. 2 Закону |
| |"ПРОИЗВОДСТВЕННО-|Г. ОРЕНБУРГ, | |ський |"КОНДИТЕРСЬКА | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 | |України "Про |
| |КОМЕРЧЕСКАЯ |УЛ. ЮРКИНА, 9-А | |рубль |ФАБРИКА | | | |регулювання |
| |ФИРМА "ОМК" | | |вип. |"ЛАГОДА" | | | |товарообмінних|
| | | | |1997 р.| | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006 N 102/108
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Адреса |Сума |Валюта |Назва резидента|Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| |нерезиден-|нерезидента |за- | | | | | | |
| |та | |борг.,| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|--+----------+------------------+------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|11|ТОВ |РОСІЙСЬКА |1289 |Росій- |ТЗОВ "КОМПАНІЯ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020797532|Ст. 1 Закону |
| |"СЛАВУТИЧ"|ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА,| |ський |"КИЯНКА" | |ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА,| |України "Про |
| | |УЛ. ЛЕНИНА, 56. | |рубль | | |357 | |порядок |
| | |КОД 55838753 | |вип. | | | | |здійснення |
| | | | |1997 р.| | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------+------------------+------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|12|ТОВ |РОСІЙСЬКА |68.77 |Україн-|ЗАПБТ |М. СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0001267260|Ст. 1 Закону |
| |"ФИРМА |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ська |"СЕВАСТОПОЛЬ- | |ВУЛ. КУЛАКОВА, | |України "Про |
| |"ГАВАНЬ" |КРАСНОДАРСКИЙ | |гривня |ЖИТЛОБУД" | |26 | |порядок |
| | |КРАЙ, Г. АНАПА, | | | | | | |здійснення |
| | |П. ПЯТИХАТКИ, | | | | | | |розрахунків в|
| | |УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, | | | | | | |іноземній |
| | |37-2 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------+------------------+------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|13|"ISOTREX |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ|10 |Долар |ТОВ "ПРОММАШ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0024665187|Ст. 2 Закону |
| |GENERAL |ЕМІРАТИ, P.O. | |США | | |ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ| |України "Про |
| |TRADING |BOX 932-E10 AJMAN | | | | |ШЛЯХ, 67 | |порядок |
| |FZC" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------+------------------+------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|14|"KARMET |СПОЛУЧЕНЕ | 10.2 |Долар |ПТФ "КОБРА" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0023921180|Ст. 1 Закону |
| |TRADING |КОРОЛІВСТВО, | |США | | |ВУЛ. ДАРВІНА, | |України "Про |
| |LTD" |SUITE 26, 22 | | | | |20, КОРП. 1 | |порядок |
| | |NOTTING HILL | | | | | | |здійснення |
| | |GATE, LONDON, | | | | | | |розрахунків в|
| | |W113JE | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
| | | | 26.4 |Долар |ПТФ "КОБРА" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0023921180|Ст. 2 Закону |
| | | | |США | | |ВУЛ. ДАРВІНА, | |України "Про |
| | | | | | | |20, КОРП. 1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------+------------------+------+-------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|15|"PREMIER |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |15.43 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51400, |0032396862|Ст. 1 Закону |
| |ADVISORS |4825 FUTURA | |США |"ВУГЛЕЕКОЛОГІЯ"| |М. ПАВЛОГРАД, | |України "Про |
| |LLC" |ST/EUGENE, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |порядок |
| | |OREGON 97404. | | | | |103/1 | |здійснення |
| | |REG. 169668-98 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко