НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент з питань запобігання використанню
         банківської системи для легалізації кримінальних
                доходів та фінансування тероризму

                             Л И С Т

                  09.06.2006  N 48-012/771-6143

                                      Банкам України
                                      Асоціації українських банків
                                      Українському
                                      кредитно-банківському союзу


     Міністерством фінансів   США   в   березні   2006   року,   у
відповідності  до  статті  311  USA  PATRIOT Act 2001 року,  вжито
п'ятий спеціальний захід (1) (запис  у  Федеральному  реєстрі  RIN
1506-AA64  -  71 FR 13260-13267) стосовно Комерційного банку Сирії
(Commercial  Bank  of   Syria)   та   його   дочірньої   структури
Сирійсько-Ліванського    Комерційного   банку   (Syrian   Lebanese
Commercial  Bank)  як  до  фінансових  установ,  які  пов'язані  з
відмиванням кримінальних доходів.

---------------
     (1) Заборона чи встановлення умов відкриття  або  підтримання
кореспондентського рахунку   чи   переказу  коштів  через  рахунок
(31 U.S.C. 5318A (b) (1-5)

     Національний банк України вважає  за  доцільне  поінформувати
банки про відповідні ризики, пов'язані із стосунками з Комерційним
банком Сирії та його дочірніми структурами чи підрозділами.

 Заступник Голови                                        П.М.Сенищ