Меморандум
           про взаєморозуміння між Державним комітетом
      фінансового моніторингу України та Центром моніторингу
      та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю
          щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою
              інформацією, пов'язаною з легалізацією
            (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
                шляхом, та фінансуванням тероризму



     Дата підписання:       26.06.2006 
     Дата набуття чинності: 26.06.2006 

     Державний комітет фінансового моніторингу  України  та  Центр
моніторингу  та  аналізу  в  сфері  боротьби  з відмиванням коштів
Китаю, далі - "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва   між   Сторонами  в  сфері  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

                             Стаття 1

     Сторони, відповідно  до  законодавства  своїх  держав та норм
міжнародного  права,  співпрацюватимуть  щодо  збору,  обробки  та
аналізу   інформації,  що  є  у  їх  розпорядженні  про  фінансові
операції,  відносно  яких  є  підозри,   що   вони   пов'язані   з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму, чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана
з легалізацією (відмиванням) доходів,  одержаних злочинним шляхом,
чи фінансуванням тероризму.

     З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною  ініціативою
або  на  запит  наявною  інформацією,  що  може мати відношення до
виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  фінансуванням
тероризму,  а також фізичних та юридичних осіб,  які  залучені  до
здійснення таких операцій.

     Будь-який запит  на отримання інформації супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.

                             Стаття 2

     Інформація, отримана  у  відповідності  з  цим  Меморандумом,
використовується Сторонами в слідчих та аналітичних цілях.

     Інформація або  документи,  отримана від відповідної Сторони,
не буде ні розголошена будь-якій третій стороні,  ні використана у
адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди
Сторони, що надала інформацію.

                             Стаття 3

     Сторони не  допускатимуть  використання  або   розповсюдження
будь-якої  інформації  або  документів,  отриманих  в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

                             Стаття 4

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною.  Вона є предметом  службової  таємниці  і  на  неї
поширюється режим захисту аналогічний передбаченому законодавством
держави одержуючої Сторони для подібної  інформації,  отриманої  з
національних джерел.

     Це положення  зберігає свою силу навіть в разі припинення дії
цього Меморандуму.

                             Стаття 5

     Сторони спільно узгодять,  у відповідності із  законодавством
своїх  держав,  прийнятні процедури співробітництва,  в тому числі
обміну  інформацією,  та  консультуватимуть  одна  одну  з   метою
виконання положень цього Меморандуму.

                             Стаття 6

     Співробітництво між  Сторонами  здійснюватиметься англійською
мовою.

                             Стаття 7

     Сторони не зобов'язані співпрацювати, якщо:

     1. По фактах,  яких стосується запит,  вже розпочато  судовий
процес.

     2. Така   співпраця   може   зашкодити   державній   безпеці,
громадському  порядку  чи  суттєвим  інтересам   юрисдикцій,   або
суперечить   внутрішньому  законодавству  чи  нормам  міжнародного
права.

                             Стаття 8

     За взаємною  згодою  Сторін  до  цього   Меморандуму   можуть
вноситись   зміни   та   доповнення,   які  оформляються  окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

                             Стаття 9

     Усі спори щодо тлумачення  або  застосування  положень  цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум  укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання.

     Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців  з
дати  отримання  однією  із  Сторін  письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

     Вчинено в м.  Пекін 26 червня 2006 року у  двох  примірниках,
кожний  українською,  китайською та англійською мовами,  при цьому
усі тексти є автентичними.

     У разі  виникнення  розбіжностей   щодо   тлумачення   та/або
застосування  положень  цього  Меморандуму  переважну  силу матиме
текст англійською мовою.

 За Державний комітет              За Центр моніторингу та аналізу
 фінансового моніторингу           в сфері боротьби з відмиванням
 України                           коштів Китаю

 (підпис)                          (підпис)

 Сергій Гуржій                     Юанг Веймін