НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент з питань запобігання використанню
         банківської системи для легалізації кримінальних
                доходів та фінансування тероризму

                             Л И С Т

                  04.09.2006  N 48-012/1073-9300

                                      Банки України
                                      Асоціація українських банків
                                      Український кредитно-
                                      банківський союз
                                      Територіальні управління
                                      Національного банку України


     Інформуємо, що   Центральний   банк   Російської    Федерації
відкликав з 24 серпня 2006 року ліцензії на здійснення банківських
операцій у АКБ "Универбанк" та ЗАО "Федеральный промышленный банк"
(м. Москва).

     Ліцензії у  банків відкликано за невиконання ними федеральних
законів,  що регулюють банківську  діяльність,  в  тому  числі  за
неодноразове  порушення  на протязі одного року вимог Федерального
Закону "Про протидію легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).

     Зокрема, згаданими банками допускалось несвоєчасне надсилання
до  Федеральної  служби  з  фінансового   моніторингу   Російської
Федерації   повідомлень  про  фінансові  операції,  що  підлягають
обов'язковому контролю,  нездійснення належної класифікації  таких
операцій  та невиконання у повному обсязі вимог щодо ідентифікації
клієнтів.

     Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування
проведення   банком-кореспондентом   належних   заходів  з  питань
запобігання легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним
шляхом,  як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ   від  14.05.2003
N 189 ( z0381-03 ).

 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк