МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.07.2005 N 50/236

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/261 (v_261665-05) від 22.07.2005 N 50/265 (v_265665-05) від 27.07.2005 N 50/277 (v_277665-05) від 05.08.2005 N 50/294 (v_294665-05) від 11.08.2005 N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 N 50/329 (v_329665-05) від 09.09.2005 N 102/8 (v02_8665-06) від 19.01.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 30.11.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/592 (v_592665-07) від 16.11.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 23.06.2005 р. N 51/2/1-42680-дск, N 51/2/1-42682-дск, від 25.06.2005 р. N 51/2/1-42752-дск, N 51/2/1-42753-дск, Головного управління СБУ в АР Крим від 22.06.2005 р. N 76/36/23780, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 26.05.2005 р. N 55/24/2900, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 22 липня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління СБУ в АР Крим, Управління СБУ в Дніпропетровській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, Головного управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.), Управлінню зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки Автономної Республіки Крим (Кравченко О.В.), Головному управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Завгородній Ю.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Директор департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних
обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
В.Андріящук 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.07.2005  N 50/236

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КРИМТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/8 (v02_8665-06) від 19.01.2006 )
1 ПП "КРИМТЕКС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЖИДКОВА, 53/6. ДИРЕКТОР - ГОРДЄЄВ С.П. 0032088620 55,14 Долар США ОВ "ШЕЯДБЕК ЛТД" КИРГИЗСТАН Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ в АР Крим, вих. N 76/36/23780 від 22.06.2005 р., вх. N 82/1619 від 29.06.2005 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 30.11.2007 р. по відношенню до ПП "БІОМОЛТРЕЙД" див. Наказ Міністерства економіки N 102/592 (v_592665-07) від 16.11.2007 )
2 ПП "БІОМОЛТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ПАВЛОГРАД, К. МАРКСА, 90, Р/Р 30122810900000000179 В АППБ "АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - КОСИК С.І. 0032396883 2640,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРІУМФ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22-ЛІНІЯ, 3/10/3. Р/Р 40702810655100172612 В ФРУНЗЕНСЬКОМУ ОСБ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО БАНКУ ОЩАДБАНКУ РФ, ІНН 7801192699, ОКПО 57900798. ДИРЕКТОР - САПРИГІН С.А. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Дніпро- петровській області, вих. N 55/24/2900 від 26.05.2005 р., вх. N 82/1352 від 01.06.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/261 (v_261665-05) від 22.07.2005 )
3 ТОВ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" КИЇВСЬКА С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 7. ДИРЕКТОР - ТОВБА В.П. 0002138895 1069 Українська гривня "U.S. STEEL KOSICE" СЛОВАЧЧИНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-42752-дек від 25.06.2005 р., вх. N 82/764-дек від 29.06.2005 р.
4 ТОВ "ФКМ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 2. ДИРЕКТОР - ФОКІН С.В. 0030839670 503 Українська гривня DIFFUSION FINANCE VERMITTLUNG НІМЕЧЧИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42753-дск від 25.06.2005 р., вх. N 82/765-дск від 29.06.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/277 (v_277665-05) від 05.08.2005 )
5 ВАТ "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5/7 0021660999 175,92 Українська гривня КОМПАНІЯ "BOGARD SA" ФРАНЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42682-дск від 23.06.2005 р., вх. N 82/763-дск від 29.06.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношеню до ЗАТ "ФАБРИКА "КОМБІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/265 (v_265665-05) від 27.07.2005 )
6 ЗАТ "ФАБРИКА "КОМБІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Л.ГАВРО, 10 0019016050 111,77 Українська гривня ТОВ "ВНЕШТОРГПРОЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42680 від 23.06.2005 р., вх. N 82/762-дск від 29.06.2005 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.07.2005  N 50/236

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДГАСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 )
7 ТОВ "ДГАСА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 6/9/132 0033299459 259,06 Українська гривня КОМПАНІЯ "FIRST CHINA INTERNATIONAL LTD" ГОНКОНГ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42682-дск від 23.06.2005 р., вх. N 82/763-дск від 29.06.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРНАФТОПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/329 (v_329665-05) від 09.09.2005 )
8 ТОВ "УКРНАФТОПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67. ДИРЕКТОР - ІВАНЬКО О.П. 0030971978 607 Українська гривня "DEALCRAFT LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12 HALF GROVE, GARDENS MILL HILL, LONDON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42752-дск від 25.06.2005 р., вх. N 82/764-дск від 29.06.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВП "УКРДОРТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/294 (v_294665-05) від 11.08.2005 )
9 ТОВ НВП "УКРДОРТЕХМАШ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51. ДИРЕКТОР - ВОЛОЩУК В.П. 0030302458 73 Долар США КОМПАНІЯ "NOWITEX OSTHANDELS GMBH" НІМЕЧЧИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/1-42752-дск від 25.06.2005 р., вх. N 82/764-дск від 29.06.2005 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко