МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2006 N 102/108

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 (v0271665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06) (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.02.2006 р. N 1972/5/22-6016, вх. від 23.02.2006 р. N 46/1091 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 13 квітня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006  N 102/108

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "LAMINTO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
1 "LAMINTO LTD" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. ПААВЛУ, 4 5.7 Долар США ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 14 0005459157 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "EUROLIZING GMBH"/ "ЄВРОЛІЗІНГ ГМБХ" НІМЕЧЧИНА, D-10117, BERLIN, FRIDRISCHSTRASSE, 95 43.8 Євро СП ТОВ "СИСТЕМИ І ТЕХНІКА АГРАРНИХ КУЛЬТУР" КИЇВСЬКА М. ІРПІНЬ, ВУЛ. АВТОДОРОЖНА, 1-А 0032034664 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "JOH BECK VERYWOLTTUNGS KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
3 "JOH BECK VERYWOLTTUNGS KG" НІМЕЧЧИНА, OSTRRACHSTR 1686165 AUGUSTBURG DEUTCH 4.78 Євро ПП САХНО Ю.В. КИЇВСЬКА М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24 1806815410 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "URETA IR KO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
4 ЗАТ "URETA IR KO" ЛИТВА, КЕДАЙНЯЙСКИЙ Р-Н, П. ЛАБУНАВА УЛ. СЕРБИНУ, 2-3 7.98 Євро ПП ІВАНОВ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ.СЛОВАЦЬКОГО, 6/13 2002918351 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "SRL "DAGMEL" МОЛДОВА, МД-2075, Г. КИШИНЭУ, УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, 19/3. ФИКСАЛЬНЫЙ КОД 38840017 9.17 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 0030226131 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "EAST WEST TRADING V.O.F." НІДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT 191785 CN DEN HELDER 14.32 Долар США ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЄЙСТВІЄ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17/3 0032140973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "PRZEDSIEBIERSTWO OSLUGOWO- HANDLOWE WIKA" ПОЛЬЩА, 45-553, ОПОЛЕ, ВУЛ. КОЗЕМІРА ВЕЛИКОГО, 6/3 21.33 Долар США ТОВ "АРТ-ЛІ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. РУСЬКА, 3-7 0021167632 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "S.C. VERACHIM S.A." РУМУНІЯ, 8375, ДЖУРДЖУ, ШОССЕ СЛОБОЗИЕЙ, 4 КМ 30.53 Євро ЗАТ "РОСАВА" КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030253385 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 СПК "1 МАЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЦЕЛИНСКИЙ Р-Н, ХУТОР СЕВЕРНЫЙ. ИНН 6136001813 363.9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНІДІВНА ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 2483314964 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОМК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
10 ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОМК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЮРКИНА, 9-А 1223.3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" КИЇВСЬКА М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 0020583162 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006  N 102/108

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезиден- та Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
11 ТОВ "СЛАВУТИЧ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, УЛ. ЛЕНИНА, 56. КОД 55838753 1289 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТЗОВ "КОМПАНІЯ "КИЯНКА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357 0020797532 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИРМА "ГАВАНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
12 ТОВ "ФИРМА "ГАВАНЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, П. ПЯТИХАТКИ, УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, 37-2 68.77 Україн- ська гривня ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
13 "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 932-E10 AJMAN 10 Долар США ТОВ "ПРОММАШ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 67 0024665187 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "KARMET TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
14 "KARMET TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON, W113JE 10.2 Долар США ПТФ "КОБРА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20, КОРП. 1 0023921180 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26.4 Долар США ПТФ "КОБРА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20, КОРП. 1 0023921180 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "PREMIER ADVISORS LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
15 "PREMIER ADVISORS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4825 FUTURA ST/EUGENE, OREGON 97404. REG. 169668-98 15.43 Долар США ТОВ "ВУГЛЕЕКОЛОГІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 103/1 0032396862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко