МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2003 N 50/256

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 20.06.2003 р. N 5412/5/23-5416, вх. від 26.06.2003 р. N 46/2243 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 23 липня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар
з питань європейської інтеграції
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
15.07.2003  N 50/256

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕКСПОЦЕНТР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 ЗАТ "ЕКСПОЦЕНТР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1/3 0013454889 100 Долар США ФІРМА "DUPLEX" УГОРЩИНА, BUDAPEST, ARPATUT, 112, KERRULETBANK "GENERAL BANKING & TRUST CO" ACC 00 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КОСТРЕНКО Л.Ф. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 П/П КОСТРЕНКО Л.Ф. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ДНІПРОВСЬКЕ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 3/23 1503605823 273,72 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "АЛЬЯНС ФАРМАЦЕВТИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕНЗА, ПІХОТНА, 35; 440014, ПЕНЗА, ПІЛОТНА, 35/1, ОКПО 43077415, ІПН 5834015229 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ЛИХОЛАТ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 П/П ЛИХОЛАТ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ПЕТРОВСЬКОГО, 36/13 2578906599 24 Украї- нська гривня ТОВ "ЛАУРЕНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105215, МОСКВА, 11-Я ПАРКОВА, 48, КОРПУС 1; ИНН 7719167650, ОКПО 46583199 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГШО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ПП "ГШО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, ПАВЛОГРАД, РАДЯНСЬКА, 55; 51400, ПАВЛОГРАД, ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 283 0024998629 1,92 Долар США ФІРМА "ХАТАР СЕРВІС"/ "HATAR SERVIZBT" УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, БЕЧИ, 1; BECTIU, 1, BUDAPEST, 1052 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,07 Долар США "ПРОКАТОР КФТ"/ "PROKATOR KFT" УГОРЩИНА, ЧАЙАГ, ВАШУТ, 1; 8163, VASUTU, 1, CSAJAG, ADOSZAM 11325046-2-19 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МАЛТІ ГОЛЗ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ПП "МАЛТІ ГОЛЗ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49128, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М КОМУНАР, 4Д/15 0024230153 46,78 Долар США КОМПАНІЯ "QUADREX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SEVEN SAINT PAUL STREET, SUITE 1400, BALTIMORE, MD 21202 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ОСЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДРОГОБИЧСЬКА, 69 0019436875 17,4 Долар США ТОВ "МАЛЬТА" МОЛДОВА, 2001, КИШИНІВ, ТИГИНА, 42 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УКРАЇНСЬКО-УЗБЕКСЬКЕ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "УЗБЕКТЕКС-2000" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 УКРАЇНСЬКО- УЗБЕКСЬКЕ ТОВ " ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "УЗБЕКТЕКС-2000" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, ПАВЛОГРАД, ШАХТОБУДІВНИКІВ, 11/13 0031136290 98,1 Долар США "O'ZBEKISTON BUXARO SH. UKRAINA- O'ZBEKISTON SHO BAKORXONASI UKRAINA-XXI УЗБЕКИСТАН, 705030, БУХАРА, Х.І. БУХОРИЙ, 17 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УРСЗАТ "РОС-АГРО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
8 УРСЗАТ "РОС-АГРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, РАДЯНСЬКА, 12 0024606894 44,11 Долар США ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВ "МЕДЖІК КОМПАНІ" БІЛОРУСЬ, 22120, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСІВ, ЧАПАЄВА, 80 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "ЛЕМАР" ДОНЕЦЬКА 87547, МАРІУПОЛЬ, К. ЛІБКНЕХТА, 177/42 0024457023 17601,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "GROLCH ENTERPRISES LIMITED" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, DENVER, AURORA STREET, 7, FLOOR, OFFICE 709 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТЕМЗОВНІШТОРГ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 ТОВ "АРТЕМЗОВНІШТОРГ" ДОНЕЦЬКА АРТЕМІВСЬК, АРТЕМА, 79 0030756144 290,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П КАЗАКОВА А.А. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 396750, ВОРОНІЖСЬКА ОБЛАСТЬ, БОГУЧАР, ШОЛОХОВА, 4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ДОН ЕКСПОРТ- ІМПОРТ ЛТД" ДОНЕЦЬКА СНІЖНЕ, КАРАПЕТЯНА, 80/1 0020353491 3 Долар США "NORTH INTERNATIONAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER DE 19901, STATE OF DELAWARE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АГРО-ІНТЕР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 ПП "АГРО-ІНТЕР" КИЇВСЬКА БРОВАРИ, КИЇВСЬКА, 103 0030270374 1,8 Долар США "HOSTELERIA LACANADA S.L." ІСПАНІЯ, ЛА КАНЬЯДА ПАТЕРНА ВАЛЕНСІЯ, ПЛАСА ПУЕРТА ДАЛЬ СОЛЬ 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
15.07.2003  N 50/256

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРМЕС-ХОЛДИНГ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
13 ТОВ "ГЕРМЕС-ХОЛДИНГ" КИЇВСЬКА БРОВАРИ, Ю. ГАГАРІНА, 16 0030840141 4,8 Долар США UAB "KOTINGA IR KO" ЛИТВА, KAUNAS, DEMOKRATU, 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОДУС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
14 ТОВ "ТОДУС" КИЇВСЬКА БРОВАРИ, КРАСОВСЬКОГО, 19-А 0031033738 2564,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЮНИКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 22-А ЛІНІЯ, 3/1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАР.Ф.К.ШИППІНГ КОМПАНІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
15 ТОВ "МАР. Ф.К.ШИППІНГ КОМПАНІ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, БУНІНА, 8 0023860739 0,7 Долар США "INFORMA PUBLISHING GROUP LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SHEEPEN PLACE, COLCHESTER, ESSEX, CO3 3LP Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ЕКСПЕДИТОРСЬКА АГЕНЦІЯ "КАТРАН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
16 ТОВ ЕКСПЕДИЦІЙНА АГЕНЦІЯ "КАТРАН" ОДЕСЬКА ОДЕСА, КОВАЛЬСЬКА, 42 0024531446 16,1 Украї- нська гривня ЗАТ "ХИМЭКСМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САРАТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАКОВО, 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, А/С 113 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "СПОЛЬНА- ІНВЕСТ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 124/5 0032237847 4890,2 Долар США "DOTARD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, DOTARD 74, AVE. REND, NV 89557, NEVADA Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРВТОРМЕТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
18 ТОВ "УКРВТОРМЕТ" ХАРКІВСЬКА 61195, ХАРКІВ, ГВ. ШИРОНІНЦІВ, 121/187; 61007, ХАРКІВ, ПР. КОСІОРА, 91 0025472987 1450,4 Долар США SIA "TRADE LINE" ЛАТВІЯ, LV-1011, РИГА, СМЕРЕЛА, 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко