Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассмотрел Ваше письмо <...> относительно предоставления разъяснений по некоторым вопросам действующего законодательства Украины и в пределах компетенции информирует о следующем.

В соответствии с пунктом 24 статьи 11 Закона Украины "О милиции" (565-12) милиции для исполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право, в частности, требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций объяснений по фактам нарушения законодательства, проверка соблюдения которого отнесена к компетенции милиции, а также в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, проводить проверки по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции, требовать проведения инвентаризаций и ревизий соответствующих сфер финансово-хозяйственной деятельности.

Органы милиции вправе приступить к проведению проверки субъектов хозяйственной деятельности при условии наличия направления на проверку, которое составляется по форме, установленной Министерством внутренних дел Украины. В направлении на проверку указываются дата его выдачи, название подразделения милиции, цель, вид, основания, дата начала и дата окончания проверки, должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку. Направление на проверку является действительным при условии наличия подписи руководителя подразделения милиции, скрепленной печатью органа милиции.

Кроме того, в пункте 3 части 1 статьи 8 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" (2135-12) указывается, что оперативным подразделениям для выполнения заданий оперативно-розыскной деятельности при наличии предусмотренных статьей 6 данного Закона (2135-12) оснований предоставляется право поднимать в установленном законом порядке вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и участвовать в их проведении.

В части 6 статьи 9 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" (2135-12) указывается, что при наличии достаточных оснований руководитель соответствующего оперативного подразделения, который несет ответственность за законность осуществляемых мероприятий в соответствии с действующим законодательством, дает разрешение на проведение оперативно-розыскной деятельности. А согласно части 1 данной статьи в каждом случае наличия оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело. Постановление о заведении такого дела подлежит утверждению начальником органа внутренних дел.

Поэтому, по мнению Госкомпредпринимательства, перед проведением проверок как оперативно-розыскного мероприятия должно заводиться оперативно-розыскное дело, утверждаться постановление о заведении такого дела и должно предоставляться разрешение на проведение такого оперативно-розыскного мероприятия. Во всяком случае работники милиции перед такой проверкой обязаны назвать свою фамилию, звание и предъявить служебное удостоверение (часть 2 статьи 5 Закона Украины "О милиции" (565-12) ).

Что касается Порядка проведения органами внутренних дел проверок по фактам нарушений законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции, то на сегодняшний день разработан только его проект. Об информации относительно дальнейшего состояния данного проекта следует обращаться в Министерство внутренних дел Украины.