МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2008 N 435

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 842 (v0842665-08) від 10.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (стаття 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Служби безпеки від 12.08.2008 N 8/1/4-5996, Управління СБУ в Одеській області від 01.08.2008 N 65/3/2/2-7295-ДСК НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 9 вересня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної політики (Москаленко С.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.09.2008  N 435

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SAFINAT AN-NAJAAT SHIPPING COMPANY LIMITED" починаючи з 10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 842 (v0842665-08) від 10.12.2008 )
1 "SAFINAT AN-NAJAAT SHIPPING COMPANY LIMITED" МАЛЬТА, 32, SWALLOWS STREET, KAPPARA 162 Долар США ДСК "ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, 1. ДИРЕКТОР - КОЖЕВІН Є.М. 0001125614 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2/2- 7295-ДСК від 01.08.2008 р., вх. N 08/1049-ДСК від 05.08.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WELSH TRADE LTD" починаючи з 10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 842 (v0842665-08) від 10.12.2008 )
2 "WELSH TRADE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ANNESLEU HOUSE 2 RECTORY ROAD NORTH FARMBRIDGE CHELMSFORD; SELLER: SSSEX, CM 6NG, BANK: NOROEA (UNIBANK A/S INTERNATIONAL BRANCH), PO BOX 850, DK-0900 COPENHAGEN C., DENMARK, ACCOUNT: DK2120005005973491, SWIFT: UNIBDKKKXXX, ДИРЕКТОР - МАРК РАЙНЕР 0 ТОВ "Л-КОНТРАКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60. ДИРЕКТОР - БЕРЕГОВИЙ М.В. 0023536111 Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-5996 від 12.08.2008 р., вх. N 07/52369-08 від 15.08.2008 р.
Заступник директора
департаменту
зовнішньоекономічної
політики
С.Москаленко