МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 851

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 926 (v0926665-08) від 30.12.2008 N 233 (v0233665-09) від 19.03.2009 N 237 (v0237665-09) від 19.03.2009 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , статті 352 Митного кодексу України (92-15) і статті 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (1192-14) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 18.11.2008 N 8/1-8168, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 17.11.2008 N 51/2/5-49738, від 25.11.2008 N 51/2/1-49930, від 25.11.2008 N 51/2/1-49931 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.12.2008  N 851

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "DECTRA TRADE LLP" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237 (v0237665-09) від 19.03.2009 )
1 "DECTRA TRADE LLP" КІПР 381800 Долар США ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ- ТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42 0035965466 Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-49930 від 25.11.2008 р., в. N 08/75031-08 від 27.11.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ALTMAN PROJECT LLP" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237 (v0237665-09) від 19.03.2009 )
2 "ALTMAN PROJECT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON N 13 4BS, NO. OC324185; ACC.:LV23KBRB 1111212938001, АО "TRASTA KOMERCBANKA", LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X 559250 Долар США ТОВ "ТЕХУНІВЕРСАЛ- СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42 0035489404 Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-49931 від 25.11.2008 р., вх. N 08/75028-08 від 27.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIELDMASTER ENTERPRISES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 233 (v0233665-09) від 19.03.2009 )
3 "FIELDMASTER ENTERPRISES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BURBAGE, HOUSE, 83-85 CURTAIN ROAD, LONDON. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 04777724 0 Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/5-49738 від 17.11.2008 р., вх. N 08/74920-08 від 27.11.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "HEALTHCARE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237 (v0237665-09) від 19.03.2009 )
4 "HEALTHCARE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16 NEW STR. STOURPORT ON SEVERN WORCESTEDY 13 8UW 0 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, БОЙОВИХ ДІЙ, ДІТЕЙ ВІЙНИ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ІНВАЛІДІВ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 91-Б, КВ. 61 0035140049 Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (1192-14) Матеріали СБУ вих. N 8/1-8168 від 18.11.2008 р., вх. N 07/74285-08 від 25.11.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WIRTON HOLDINGS LIMITED" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237 (v0237665-09) від 19.03.2009 )
5 "WIRTON HOLDINGS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 115000 Долар США ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ- ТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42 0035965466 Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-49930 від 25.11.2008 р., вх. N 08/75031-08 від 27.11.2008 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 926 (v0926665-08) від 30.12.2008 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко