МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2004 N 50/411

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 Наказами Міністерства економіки N 102/395 (v_395665-05) від 27.10.2005 N 102/454 (v_454665-05) від 08.12.2005 N 102/122 (v_122665-06) від 06.04.2006 N 102/284 (v_284665-06) від 25.07.2006 N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 11.10.2004 р. N 51/7/3/3-4080, Управління СБУ в Київській області від 10.10.2004 р. N 52/25/1587-дск, від 12.10.2004 р. N 52/27-3892, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 05.10.2004 р. N 55/23/10/7199, Управління СБУ у Львівській області від 20.10.2004 р. N 62/8/22354, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 25 листопада 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ у Львівській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації, та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.), Головному управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації (Борщевський В.В.), Головному управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Завгородній Ю.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень, та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004  N 50/411

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" тимчасово призупинено до 26 жовтня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/284 (v_284665-06) від 25.07.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 7 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/122 (v_122665-06) від 06.04.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 27 січня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/395 (v_395665-05) від 27.10.2005 )
1 ПП "ДРУЗА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31, В/Р 26005302142248 У ЦМВ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 305493 0031123480 18,5 Долар США ПБОЮЛ-ДОНЧЕНКО А.И. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, П. КАМЕНОЛОМНІ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 175, В/Р 30301840952000605206 У ВСБ-5410, ІНН 612501047253, БІК 046015602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Дніпропетро- вській області, вих. N 55/23/10/7199 від 05.10.2004 р., вх. N 82/2668 від 14.10.2004 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 )
2 ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛІС" КИЇВСЬКА ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КАТЮЖАНКА, Р/Р 2600311580005 У ВІДДІЛЕННІ АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092. ДИРЕКТОР - ГЛУЩЕНКО В.І. 0000992036 18,657 Долар США ТОВ "CATHIL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912, KAPITOL AVENUE, CHEYENE WYOMING 82001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/25/1587-дск від 10.10.2004 р., вх. N 82/1320-дск від 14.10.2004 р.
1,57 Євро "PISEC GMBH" АВСТРІЯ, 1010, ВІДЕНЬ, ГЕЙТВАЙЕРГАССЕ, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "БОКАР-ІНВЕСТ" КИЇВСЬКА МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109 0032101946 12,779 Долар США ТОВ "ШНАЙДЕРС УНД ПАРТНЕРС" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. АТЛАНТІЯС, 15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-3892 від 12.10.2004 р., вх. N 82/2680 від 15.10.2004 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 (v_454665-05) від 08.12.2005 )
4 ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" КИЇВСЬКА МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 43/2 0020616482 170 Російський рубль вип. 1997 р. "УЛЬЯНІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО З ПЕРЕГОНУ АВТОМОБІЛІВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. УЛЬЯНІВСЬК Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-3892 від 12.10.2004 р., вх. N 82/2680 від 15.10.2004 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАНДЕМ І К" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
5 ТОВ "ТАНДЕМ І К" ЛЬВІВСЬКА М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 19, Р/Р 2600701041409 В ПЛФ АТ "КРЕДИТ БАНК" В М. ЛЬВОВІ, МФО 325365. ДИРЕКТОР - БОЙКО М.Р. 0022372972 56 Євро "EAST TIMBER INDUSTRI" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON, SW11 2GR. MULTIBANKA VECPILSETA BRANCH, RIGA, LATVIA. SWIFT MULT LV 2X, ACC 13100986201. ДИРЕКТОР - S. BROWN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Львівській області, вих. N 62/8/22354 від 20.10.2004 р., вх. N 82/2778 від 25.10.2004 р.
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/411

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
6 ТОВ "КЛІНК ГРУП УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-а/54, В/Р 2600407963 В АБ "АЖІО", МФО 300175. ДИРЕКТОР - ШУТИЙ С.М. 0031777076 45,873 Долар США "БУЛТРЕЙД - 94" ООД БОЛГАРІЯ, М. ПЛОВДИВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛ Д. МИКОЛАЇВ, 22, В/Р 1101651614 у "BULBANK", SWIFT: BFTBBGSFPLD. ДИРЕКТОР - ВЛ. ВЛАЄВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/7/3/3-4080 від 11.10.2004 р., вх. N 83/896 від 12.10.2004 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко