МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2009 N 581

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1210 (v1210665-09) від 02.11.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 26.05.2009 N 60/8/2-625, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 20.05.2009 N 56/6/1-1712нт, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 28.05.2009 N 11554, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 25.05.2009 N 8/22-2221 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 14.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.06.2009  N 581

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "CHANGZHOU INTERNATIONAL CORPORATION OF ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION LTD. (GROUP)" КИТАЙ, 7-8TH. FL, JINCHENG BUILDING, WEST YANLING RD., CHANGZHOU, JIANGSU. A/C 401071830112249808096014 "BANK OF CHINA", SWIFT: BKCHCNBJ95E. ДИРЕКТОР - MR. QU MING 28,08 Долар США ДП "ОРІСІЛ- КАЛУШ" ТОВ "ОРІСІЛ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 77305, М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, Р/Р 2600001006394 У АТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, SWIFT: WUCBUA2XXXX. ДИРЕКТОР - КУЗІВ Р.М. 0031695418 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-625 від 26.05.2009 р., вх. N 08/35446-09 від 28.05.2009 р.
2 "GEWERBE SHVORAK ANATOLIY" НІМЕЧЧИНА, KELTEN STR. 2, D-53919 WEILERSWIST. DE 253286578. VR-BANK RHEIN-ERFT EG, KONTO-NR.: 3010502011, BLZ: 37161289, SWIFT-BIC: GENODED1BRH, IBAN: DE32371612893010502011 41,25 Євро ТОВ "МОНТАЖ- НАЛАДКА" ДОНЕЦЬКА 83059, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАЗЕНКОВА, 14. Р/Р 260053301 В АБ "ЕНЕРГОБАНК", М. ДОНЕЦЬК. ДИРЕКТОР - ПИКА І.І. 0013483974 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1712нт від 20.05.2009 р., вх. N 08/36009-09 від 01.06.2009 р.
3 ТОВ "СФЕРА-М" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 4-Я, 2/11, КОРПУС 2. ИНН 7710644059, КПП 771001001, ОРГН 5067746664706, ОКПО 97245375, ОКА-ТО 45286585000, ОКВЗД 51,47, БИК 044585237, Р/С 40702810200022122119 ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГО- БАНК", Г. МОСКВА. ДИРЕКТОР - ЦЫПЛУХИН А.А. 750,61 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "СУМИ- ТЕКС" СУМСЬКА 40031, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147. ДИРЕКТОР - ПРОСОЛЕНКО С.В. 0031397273 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 11554 від 28.05.2009 р., вх. N 08/36369-09 від 02.06.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KITCHEN SEED COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1210 (v1210665-09) від 02.11.2009 )
4 "KITCHEN SEED COMPANY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1149 N. VINE STREET P. O.BOX 286. ACC. 723035520 "COMMERCE BANK, N.A.", SWIFT: CBKCUS44. 85 Долар США ПП "ЮВЕНТА" ПОЛТАВСЬКА 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 7. Р/Р 2600800118001 АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ", SWIFT: KVSKUAUK. ДИРЕКТОР - ШТАНЬКО В.В. 0021077030 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/22-2221 від 25.05.2009 р., вх. N 08/35129-09 від 27.05.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко