У тексті протоколу використовуються наступні скорочення:

Асоціація "ПФТС" - Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система";

ВАТ "Фондова біржа ПФТС" - Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС";

Організатор торгівлі - в залежності від контексту - Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" або Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС". Термін "Організатор торгівлі" використовується в значенні "Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", якщо в тексті мова йде про зазначену юридичну особу до приведення її діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17) . Термін "Товариство" використовується в значенні "Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", якщо в тексті мова йде про Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" після приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17) ;

Збори - позачергові Загальні Збори Членів Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система".

Збори проведені шляхом спільної присутності.

В Зборах прийняли участь 162 належним чином представлених Членів Асоціації "ПФТС" (далі - Члени), яким належить 162 голосів, що становить 67,5% від загальної кількості голосів Членів (протокол мандатної комісії про підсумки реєстрації Членів Асоціації "ПФТС" для участі в Загальних Зборах Членів Асоціації "ПФТС" від 24.12.2009 р. додається).

Згідно п. 8.10 статті 8 Статуту Асоціації "ПФТС" Збори є правомочними.

Кожен Член на Зборах має один голос.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

...

7. Про внесення змін до положення про членство в Асоціації ПФТС.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Відкриття Зборів

Пропозиція:

Вважати Збори відкритими.

Президент Асоціації "ПФТС" I. Заря здійснила підрахунок голосів та оголосила результати голосування:

Підсумки голосування:

"за" - 161 голос, що складає 99,38% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"проти" - 1 голос, що складає 0,62% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Вважати Збори відкритими.

Обрання голови та секретаря Зборів

Пропозиція:

Обрати:

Головою Зборів: Тимонькіна Бориса Владиславовича.

Секретарем Зборів: Голубову Тетяну Анатоліївну.

Президент Асоціації "ПФТС" І. Заря здійснила підрахунок голосів та оголосила результати голосування:

Підсумки голосування:

"за" - 151 голосів, що складає 93,21% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"проти" - 4 голоси, що складає 2,47% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"утримались" - 7 голосів, що складає 4,32% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:

Головою Зборів: Тимонькіна Бориса Владиславовича.

Секретарем Зборів: Голубову Тетяну Анатоліївну.

...

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

...

7. Про внесення змін до положення про членство в Асоціації ПФТС

Перша пропозиція:

Затвердити рішення N 7 від 24.12.2009 р. в новій редакції (додається).

Підсумки голосування:

"за" - 98 голосів, що складає 76,56% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"проти" - 11 голосів, що складає 8,60% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"утримались" - 19 голосів, що складає 14,84% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення N 7 від 24.12.2009 р.

...

Голова Зборів Б.В.Тимонькін

Секретар Зборів Т.А.Голубова

До протоколу додаються:

...

1. Рішення N 7 від 24.12.2009 р. - на 2 стор.

Додаток

до протоколу

Загальних Зборів Членів

Асоціації "Перша Фондова

Торговельна Система"

24.12.2009  N 3/09

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо внесення змін до Положення про членствоВИРІШИЛИ:

1. Внести тимчасові зміни до Положення про членство в Асоціації "ПФТС", виклавши пп. 2.1, 2.2. п. 2 Положення про членство в наступній редакції:

"2.1 До офіційної реєстрації у списку Членів Асоціації прийнятий у Члени кандидат повинен сплатити одноразовий вступний внесок в розмірі 500 (п'ятсот) грн.

2.2 Всі офіційно зареєстровані Члени Асоціації повинні сплачувати місячні членські внески. Місячні членські внески сплачуються на поквартальній основі - еквівалент 100 (сто) гривень за квартал".

2. Встановити, що п. 2.1 Положення про членство в Асоціації "ПФТС" набуває чинності з 24.12.2009 р.

3. Встановити, що п. 2.2 Положення про членство в Асоціації "ПФТС" набуває чинності після надходження грошових коштів за результатами виконання Рішення N 6 Загальних Зборів від 24.12.2009 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 98 голосів, що складає 76,6% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"проти" - 11 голосів, що складає 8,6% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

"утримались" - 19 голосів, що складає 14,8% від загальної кількості голосів Членів, які прийняли участь у Зборах.

Рішення прийняте.