МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2007 N 102/93

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 N 102/157 (v_157665-07) від 11.04.2007 N 102/159 (v_159665-07) від 13.04.2007 N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 N 102/183 (v_183665-07) від 25.04.2007 N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 N 102/216 (v_216665-07) від 15.05.2007 N 102/262 (v_262665-07) від 11.06.2007 N 102/289 (v_289665-07) від 18.06.2007 ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/472 (v_472665-07) від 26.09.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 (v_479665-07) від 02.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/560 (v_560665-07) від 06.11.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/601 (v_601665-07) від 27.11.2007 N 486 (v0486665-08) від 23.09.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 1105 (v1105665-10) від 01.09.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 16.02.2007 N 1563/5/22-6016, вх. від 19.02.2007 N 46/9890-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 14 березня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/93

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ТОВ "КВАНТРЕЙД" БІЛОРУСЬ, 35-205, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА 17 Українсь- ка гривня ТОВ "УКРХІМПРОМ- ІНВЕСТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 1 0031325612 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "BAODING CHANGAN BUS MANUFACTURING CO LTD" КИТАЙ, DJNGZHOU CITY HEBEY PROVINCE P.R. 3,8 Долар США ТОВ "ПСТ ГРУПА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, КОРП. 1, ОФ. 269 0034289106 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "DREVOSPOL VYROBA NASAD, SPOL. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJCOV 44 NEDVEDICE, 592562 2,7 Євро ПП РУДАКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 62 2618819491 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "K. D. TRADE SPOL S. R. O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 170 00 PRAHA, U PERGAMENKY 955 5,24 Євро ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ РУБЕРОЙДОВИЙ ЗАВОД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СЛАВУТА, ВУЛ. КНЯЗІВ САНГУШКІВ, 35 0000292787 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "NORD-EST SPOL SRO" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. КУРЖИМ, ВУЛ. БЛАНЕНСЬКА, 205 2,42 Євро ТОВ "БІКСАНТ" МИКОЛАЇВСЬКА 56500, М. ВОЗНЕ- СЕНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 8 0030586828 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU IS ENGINEERING SERVISE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 (v_216665-07) від 15.05.2007 )
6 "OU IS ENGINEERING SERVISE" ЕСТОНІЯ, ВИЛЬЯНДИ ЕСТОНИЯ КОЙДУ, 13 8,1 Євро ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" СУМСЬКА 41400, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 4 0000379608 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "DENTEL" НІМЕЧЧИНА, 4, GRIMMSTRASSE, D-80336, MUNICH 645,95 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "REET-KONTOR" НІМЕЧЧИНА, 22119, HAMBURG, HOVER REETHANDEL BLACKERING, 14 3,5 Євро ПП ПАЛЮХ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИ- МИРСЬКА, 85/24 2134210774 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RUSSOCHART GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/159 (v_159665-07) від 13.04.2007 )
9 "RUSSOCHART GMBH" НІМЕЧЧИНА, 20095 HAMBURG, SPEERSORT, 4 223,62 Долар США ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ 99029, М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 0016328694 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "ALUMINOX S.A." ГРЕЦІЯ, 33, IFSTOU STR.-INDUSTRIAL AREA-19400 1,25 Євро ВАТ "ДАМЕН ШІП'ЯРДС ОКЕАН МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0014307653 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/93

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 (v_262665-07) від 11.06.2007 )
11 "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" ІЗРАЇЛЬ, 4 BAAL ATURIM ST. TEL-AVIV-JAFFA 68133 5,9 Долар США ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" М. КИЇВ 1042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, ОФ. 29 0030675977 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IPSA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
12 "IPSA SPA" ІТАЛІЯ, VIA SONDRIO 30, 25125 BRASCIA 1,36 Євро ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. В. СОСЮРИ, 7 0032306590 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ING. E. FUCHSGES.M.B.H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 (v_262665-07) від 11.06.2007 )
13 "ING. E.FUCHSGES. M.B.H." АВСТРІЯ, JOHANN STRAUSSDASSE, 37 A-7400, ОБЕРВАРТ 34,2 Долар США ТОВ "ВЛАТ" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 36-А 0013738612 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIODENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1105 (v1105665-10) від 01.09.2010 )
14 "BIODENT CO. LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 446-7 NOIJO-RI, JORI-EUP, PAJU CITY GYEOHGGI-DO 15,53 Долар США ПП "АРДЕНІЯ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. СЄДОВА, 2, КВ. 27 0033847239 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HESONA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 )
15 "HESONA" ЛИТВА, GRUTAS DRUSKININKAJ VARENA, 66441 55,9 Євро ПП "НОВОФРОСТ" ВОЛИНСЬКА ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ, ВУЛ. ІВАНИЧІВ- СЬКА, 3 0033971588 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "UAB "ALCESNA" ЛИТВА, NUGALETOYU STR. 45, VILNIUS 6 Євро ТОВ "ВІТ-ПАРТНЕР" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МОЛОДЧОГО, 44 0033335968 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "ТИГЛЕТА" ВІРМЕНІЯ, 375014, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРНЮНИ, 19-Б 11,9 Долар США ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 119/109 0032719869 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIARUSS BVBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/157 (v_157665-07) від 11.04.2007 )
18 "DIARUSS BVBA" БЕЛЬГІЯ, SCHUPSTRAAT, 9-11, BLOCK B, OFFICE 208, BOX 111, 2018 ANTWERPEN 25 Долар США ТОВ "ТОПАЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0032102152 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RUSSBRILLIANTS BVBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/183 (v_183665-07) від 25.04.2007 )
19 "RUSSBRILLIANTS BVBA" БЕЛЬГІЯ, COMPANI VESTINGSTRAAT 53-57, OFFICE 2ND FLOOR, 2018 ANTWERPEN 75 Долар США ТОВ "ТОПАЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0032102152 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПЯТИГОРСК-СЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 (v_479665-07) від 02.10.2007 )
20 ВАТ "ПЯТИГОРСК- СЕЛЬМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЯТИГОРСК, КИСЛОВОДСКОЕ ШОССЕ, 22 280 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СФ "АГРОУКР- ПТАХА" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КРАСНО- АРМІЙСЬКА, 69 0025360337 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ЗАТ "АЛЬФА ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107150, Г. МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, 22, СТР. 3 362,32 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/93

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕВРОТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 486 (v0486665-08) від 23.09.2008 )
22 ЗАТ "ЕВРОТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 10, СТР. 1 2538,79 Долар США ВАТ "ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49068, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВ- СЬКОГО, 31 0005393122 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ-СВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
23 ЗАТ" КОЛЬЧУГ- ЦВЕТМЕТ-СВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 601784, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. ЛУГОВАЯ, 13 2300 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ДОНЕЦЬКА 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1 0000191129 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЕВАЄЛЕКТРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 (v_200665-07) від 04.05.2007 )
24 ЗАТ "НЕВАЄЛЕКТРО- МАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНСКАЯ, 24 824,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "НОВОКАХОВСЬ- КИЙ ЕЛЕКТРО- МАШИНО- БУДІВНИЙ ЗАВОД" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 35 0033246433 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ЗАТ "ТЕХНОТЕЛЕКОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103055, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 59 172,4 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "АЛЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 612820, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРС, УЛ. ЛЕНИНА, 76 204,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "УКРЗАЛІЗ- КОМПЛЕКТ" СУМСЬКА 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 10, КВ. 64 0033078409 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. по відношенню до ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/560 (v_560665-07) від 06.11.2007 )
27 ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 19, К. 1, АП. 161 1273,09 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОНТИНЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 35-А 0031427138 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. по відношенню до ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/472 (v_472665-07) від 26.09.2007 )
28 ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 23/8, КВ. 2 1163,83 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" ДОНЕЦЬКА СЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРКАСЬКЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 23 0023121982 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ "НЭП-2000" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 1629,72 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІБК УКРБУД- ІНДУСТРІЯ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 40 0032942980 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САРМАТ-ЮГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/601 (v_601665-07) від 27.11.2007 )
30 ТОВ "САРМАТ-ЮГ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346400, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. БУДЕННОВСКАЯ, 171/2; ИНН 6150042258 20519,5 2 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "САРМАТ" ДОНЕЦЬКА 83059, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ІЛЛІЧА, 106 0000377457 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 )
31 ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТАГАНРОГ, ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, 20; КОД 79238319 798,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ВИРОБ- НИЧА, 9-А 0032729856 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "СТОЛИЧНАЯ ЛАСУНКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124617, Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1457, КВ. 1 1511,1 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЛАСУНКА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 14-А 0024440838 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007  N 102/93

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
534,08 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЙС- ЗАПОРІЖЖЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 100 0031975910 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "ТД ГОРТЕХКОМ-ПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 12; ОКПО 76499120, ИНН 6658213873 850 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "МОЛНІЯ- ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 35, КВ. 27 0032133987 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 "GOK BEKIROGLU TURIZM INS VEYAPL MLZ. ORMAN URUNLERI GIDA SAN.TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, YENI BOCNA CD NO 58 GSM 12,4 Долар США ТОВ "СТАР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 0023060536 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 "HASIR ORMAN URUNLERI" LTH LHR. TIC VE SAN LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, М. БУРСА, MALTEPE MAH T. M.ALI CAD 184 7,2 Долар США ТОВ "СТАР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 0023060536 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/289 (v_289665-07) від 18.06.2007 )
36 "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, 186 HAMMERSMITH ROAD, W6 7DJ 49,29 Долар США ТОВ "ПРОМЕКС" ЗАПОРІЗЬКА 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕНІСНА, 14, KB. 34 0032875553 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "ADVANCED TELECOMMUNICATION SERVICES, LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 926, ROUTE 6, MAHOPAC, NY 10541 4370,31 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 "DAMIMPEXINC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1311, BRIGHTWATER AVE. N 17 B, BROOKLYN NY 11235 944,25 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 "RODCOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 PARK AVENUE, NEW YORK 246,08 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 "BELPAC CASINGS LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, CITCO BUILDING, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 662, ROAD TOWN, TORTOLA 286,7 Долар США ВАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" ЧЕРНІГІВСЬ- КА 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44 0000418604 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко