МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.02.2011 N 120

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268

У зв'язку з надходженням до Міністерства економіки додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності ТОВ "Салым Трейдинг" (Казахстан), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 13.01.2011 N 8/16-142), НАКАЗУЮ:
1. Позицію 19 додатка 3 до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268 (v0268665-09) викласти у новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України
А.А.Максюта 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.02.2011  N 120

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
19 ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA 102,91 Долар США ТОВ "РАДО И КО" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 0035109909 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22- 6016 вх. від 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. від 26.02.2009 N 08/12937-09
89,84 Долар США ПП "КОМПАНІЯ НОРД ЛТД" ПОЛТАВСЬКА 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6 ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. 0034322656 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 13.01.2011 N 8/16-142 вх. від 20.01.2011 N 08/7925-11
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга