МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (
z0260-00)
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Рівненській області від 14.02.2009 N 28/125 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Рівненській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 267
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
Підстава
|
|
1
|
"MB BOIS"
|
ФРАНЦІЯ, 158
AVENUY LEON
BLUM. 63000,
CLERMONT-
FERRAND. БАНК.
PEKB. SARLAU
AU CAPITAL DE
7500 И RCS
CLERMONT-
FERRAND
452067978 FR
95452067978
|
12,87
|
Євро
|
ПП КРУК МИХАЙЛО
ДОРОФІЙОВИЧ
|
РІВНЕНСЬКА
|
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 79
|
2425208813
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали Управління
СБУ в Рівненській
області вих.
N 28/125 від
14.02.2009 р., вх.
N 08/10908-09 від
18.02.2009 р.,
ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.,
вх.
N 07/11107-09 від
19.02.2009 р.
|
|
2
|
"ECO PRODUCT
LIMITED"
|
СЕЙШЕЛИ, SUITE
13, FIRST
FLOOR, OLIAJI
TRADE CENTRE,
FRANCIS RACHEL
STREET,
VICTORIE. IBC
037000, KREDYT
BANK S.A.03-
285, ULKONDRA-
TOVICHA, 35,
WARSAW POLAND,
ACC-
84150010701210-
700907044225
(EUR) SWIFT:
KRDBPLPWWAB
|
35,18
|
Євро
|
ТОВ "ТНТ ВЕСТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ,
ВУЛ. СОБОРНА, 4
|
0030718910
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09 від
19.02.2009 р.
|
|
3
|
"BAYRAMLAR
DIS TIC.A.S.
"
|
ТУРЕЧЧИНА,
SAKARYA SANAYI
SITESI E5
KARAYOLU UZERI
|
8,06
|
Долар
США
|
ПП АЛІШІРОГЛУ О.М.
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР. КАЛІНІНА,
22/26, К. 18
|
3015424767
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09 від
19.02.2009 р.
|
|
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|