МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 682

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 893 (v0893665-09) від 14.08.2009 N 1171 (v1171665-09) від 23.10.2009 N 1300 (v1300665-10) від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1585 (v1585731-10) від 17.12.2010 N 426 (v0426731-11) від 16.05.2011 N 438 (v0438731-11) від 16.05.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 682

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВФК "Феррум" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 438 (v0438731-11) від 16.05.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ ВФК "ФЕРРУМ" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1171 (v1171665-09) від 23.10.2009 )
1 ТОВ ВФК "ФЕРРУМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49070, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 2, КВ. 26 0030228605 0,3 Долар США ЗАТ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТМК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620219, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 36 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ЗАТ "МРІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 426 (v0426731-11) від 16.05.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "МРІЯ" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1171 (v1171665-09) від 23.10.2009 )
2 ЗАТ "МРІЯ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ПРОХІДНИКІВ, 5 0024702959 98,2 Українська гривня "OU "SEMICO GRUPP" ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИН, БАЛТИЙСКОЕ ШОССЕ, 61/15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСПОТРАНС-ГРАНІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 (v0893665-09) від 14.08.2009 )
3 ТОВ "ЕКСПОТРАНС- ГРАНІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 54, КВ. 38 0035545678 11,2 Долар США "SiA "GRANITS LV" ЛАТВІЯ, УЛ. ЛАУНТЕХНИКАС, 18, Г. ГРОБИНА РАЙОН ЛИЕПАЯС, LV-3430 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛКОПЛАСТ-УКР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1300 (v1300665-10) від 11.10.2010 )
4 ТОВ "ЕЛКОПЛАСТ- УКР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО 91 0033643985 17,5 Євро "ELKOPLAST CZ. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, МАМ TG MASANYKA 1280 76001 ZLIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРБЕЛПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 (v0893665-09) від 14.08.2009 )
5 ТОВ "УКРБЕЛПРОДУКТ" ЖИТОМИРСЬКА 11106, М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 53 0031277260 7,5 Євро ЧПТУП "РОСТ" БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. П. ЛЕЛЬЧИЦИ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "СВІТЛО-ІНВЕСТ-ЗАХІД" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1171 (v1171665-09) від 23.10.2009 )
6 ТОВ "СВІТЛО- ІНВЕСТ-ЗАХІД" ЛЬВІВСЬКА 79003, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКА, 42 0033073772 0 Невідома НЕВІДОМА УКРАЇНА, НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "УБ-КОМЕНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1585 (v1585731-10) від 17.12.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "УБ-КОМЕНС" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1171 (v1171665-09) від 23.10.2009 )
7 ПП "УБ-КОМЕНС" РІВНЕНСЬКА Ю. АДР.: БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. АДАМІВКА; Ф. АДР.: М. РІВНЕ, ВУЛ. КНЯГИНИЦЬКОГО, 1 0032354764 18,75 Євро "FMC FOODTECH AB" ШВЕЦІЯ, RUSTHALLSGATAN 21, BOX S-251 09 HELSINGBORG; BANK OF AMERICA N.A., P.O. BOX 407,5 CANADA SQUARE, LONDON, SWIFT BOFAGB22 IBAN GB63 BOFA 1650 5064 989 034 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко