МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2007 N 102/557

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 N 102/665 (v_665665-07) від 28.12.2007 N 102/4 (v_004665-08) від 11.01.2008 N 102/60 (v_060665-08) від 12.02.2008 N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 N 102/310 (v_310665-08) від 03.07.2008 N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 N 55 (v0055665-09) від 29.01.2009 N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 623 (v0623731-11) від 27.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 20 листопада 2007 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних удодатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007  N 102/557

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 (v_310665-08) від 03.07.2008 )
1 ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А 0019013028 66,7 Долар США "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND- ON SEA. ESSEX S83SAN, UK HSBS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
98,4 Долар США "ASTRAL AVIATION LTD" КЕНІЯ, RHAPTA ROAD WESTLEND P. O. BOX 594 00606 SARIT CENTER- NAIROBI-KENYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/665 (v_665665-07) від 28.12.2007 )
2 ДП "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК" ВОЛИНСЬКА М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. НОВО- ВОЛИНСЬКА, 60 0031674199 136,24 Долар США "FLOTA LOGISTIC" SP.Z. O.O." ПОЛЬЩА, 43- 100, TYCHY, UL. WALOWA 37, NIP 646- 25-76-559, REGON 227952668 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14,62 Долар США "TK TRADE" SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, 01- 014, WARSZAWA, ZYTNIA STR. 13/37, VAT PL 951-20-79-601 REGON 015512317 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ПП "АБЛА ПЛЮС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СТЕПНЕ, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 23 0033766967 33,2 Украї- нська гривня "DENFERD LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
215,8 Украї- нська гривня "DENFERD LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 623 (v0623731-11) від 27.07.2011 )
4 ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" ДОНЕЦЬКА 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА, 2 0033393066 51,56 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, М. МОСКВА, ВУЛ. КОЖЕВНІЧЕСЬКА, 14/2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СГ ТОВ "ТИСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 (v_004665-08) від 11.01.2008 )
5 СГ ТОВ "ТИСА" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЖАВА, ВУЛ. ДОРЧІ КЕРТ, 1 0003747298 2,5 Долар США "STAVLOR-LS" МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. Н. КОСТИН, 63/4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДЗІКОВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
6 ПП ДЗІКОВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. БАСАРАБ, 2-А, КВ. 1 2377502637 12,1 Долар США "GRAN-KAM" ПОЛЬЩА, UL. B. ZAWILSKICH, 6, LEZAJSK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 )
7 ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕРИНЯ 2637118787 8,93 Євро "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV MERIDIONALE 61-RIMINI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 63 0030175061 240 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НАСОСМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. УХТОМСКОГО, 34 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЯК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 (v_060665-08) від 12.02.2008 )
9 ЗАТ "МАЯК" ХАРКІВСЬКА М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 120 0021189935 1,7 Євро ТОВ "ШЕЛТА" БІЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 101 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
10 ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29-А, КВ. 901 0032674729 125,53 Долар США "FINMORE INVESTMENTS LTD" ІСПАНІЯ, CALLE FRENCHY ROCA 5-311, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
637,5 Долар США "RAGMOS S.A.R. L." МАРОККО, 42, RUE DE SOUVENIR, TALBORJT, AGADIR, MAROC Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007  N 102/557

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЕВС" починаючи з 27.02.2009 р. див. Наказ Міністерства економіки N 55 (v0055665-09) від 29.01.2009 )
11 ТОВ "ЗЕВС" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ПР. ДНІПРОВСЬКИЙ, 291/1 0032940460 15,9 Долар США "AGRO - WAR" ПОЛЬЩА, 87- 800, WLOCLAWEK, UL. KWIATOVA 32, REGON 911299525 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМНІРЕС" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 54-Б 0034312936 12,1 Долар США "P.H.U. "DE-MAR" ПОЛЬЩА, 97- 200, ТОМАШОВ МАЗ, ВУЛ. КВЯТОВА 21М66 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 )
13 ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 52 0033060687 1,2 Євро "SUPERVET IMPEX" ПАКИСТАН, JINNAH PARK, NARGATE STREET COLONY, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко