МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 220

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 659 (v0659731-11) від 10.08.2011 N 742 (v0742731-11) від 09.09.2011 N 279 (va279731-11) від 29.11.2011 N 281 (va281731-11) від 29.11.2011 N 282 (va282731-11) від 29.11.2011 N 152 (v0152731-12) від 13.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 23.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 220

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕВГЕНІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 659 (v0659731-11) від 10.08.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕВГЕНІЙОВИЧ починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
1 ФОП ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕВГЕНІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 1, КВ. 4 2538603912 0 Невідома ВІДСУТНЯ ВІДСУТНЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РАЛЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 282 (va282731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "РАЛЕКС" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
2 ТОВ "РАЛЕКС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 60 0033802198 10 Долар США "SHENZHEN KEDI IMPORT & EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER 1086, SHEN DONG LU, LUO, HU, SHENSHEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 ) ( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 152 (v0152731-12) від 13.02.2012 )
3 ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЧЕХОВА, 12, КВ. 110 2748524470 252,7 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ШЕСТОПАЛОВА Е. Ф. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357746, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. КИСЛОВОДСК, УЛ. 40-ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 24, КВ. 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДАЙМОНДО СЕНШО УКРАЇНА" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
4 ТОВ "ДАЙМОНДО СЕНШО УКРАЇНА" МИКОЛАЇВСЬКА 54007, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 107 0035563985 35,5 Долар США "SANBERK OTOMOTIV INSAAT VE TASIMACILIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, RIHTIM CAD UZUNHAFIZ SOK UZUNAL APT 2/13 KADIKOY/ISTANBUL, ACC 443/9095686, TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. RIHTIM KADIKOY/ISTANBUL RIHTIM CADDESI HALIS IS HANI NO 234714 KADIKOY/ISTANBUL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до МПП "СПЕЦМОНТАЖНИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 742 (v0742731-11) від 09.09.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності МПП "СПЕЦМОНТАЖНИК" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
5 МПП "СПЕЦМОНТАЖНИК" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. МИРУ, 38, КВ. 8 0032185925 0 Невідома ТОВ "СУХОЛОЖСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОФЛЮСОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 624800, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. СУХОЙ ЛОГ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 5-Б Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЛАВРИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 281 (va281731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЛАВРИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
6 ФОП ЛАВРИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА ХАРКІВСЬКА ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 18-А 2629117344 36112, 6 Українська гривня ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102, РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881 Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592 К/С 30101810100000000633, Р/С 40802810107180100041 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" згідно Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 279 (va279731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 (v0734665-10) від 23.06.2010 )
7 ТОВ "ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8 0035311823 0 Невідома "YONGKANG HARDWARE CITY IMPORT AND EXPORT CO., LTD" КИТАЙ, NO. 124 CHENGBEI EAST ROAD, YONGKANG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0 Невідома "JIANGYIN XINYOU INTERNATIONAL TRADING CO., LTD" КИТАЙ, QINFENG ROAD, HUASHI TOWN, JIANGYIN, JIANGSU Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня