МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 813

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 N 1157 (v1157665-09) від 20.10.2009 N 1259 (v1259665-09) від 16.11.2009 N 1329 (v1329665-09) від 26.11.2009 N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 N 1402 (v1402665-09) від 10.12.2009 N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 N 431 (v0431665-10) від 20.04.2010 N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 N 590 (v0590665-10) від 27.05.2010 N 973 (v0973665-10) від 04.08.2010 N 1066 (v1066665-10) від 25.08.2010 N 1122 (v1122665-10) від 07.09.2010 N 1296 (v1296665-10) від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 (va170731-11) від 26.10.2011 N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 N 1468 (v1468731-12) від 21.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EOOD "KARTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
1 "EOOD "KARTRANS" БОЛГАРІЯ, N. Y. VAPTSAROV, 2, STR. PAMUKCHI VILLAGE, SHUMEN REG. BULGARIA, IBAN BGB2CECB9790108S580900 IN NOVI PAZAR BRANCH 21,7 Долар США ПП "БУЛІС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 0033111194 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 (v1259665-09) від 16.11.2009 )
2 "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" БІЛОРУСЬ, 210605, Г. ВИТЕБСК, УЛ. П.БРОВКИ, 13-а 7,71 Долар США ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 0033778417 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОТОВЕЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 (va170731-11) від 26.10.2011 )
3 ВАТ "МОТОВЕЛО" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПРОВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С N 3012710015010/840 ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є.О. 14,8 Долар США ТОВ "АВТОСВІТ- XXI СТОЛІТТЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 146/81 0031836162 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ БІЛОРУСЬ, 212030, М. МОГІЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2, ІПН 790134847 1 Долар США ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ КИЇВСЬКА 09634, РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а 2950320055 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" БІЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ "БЕЛХОЗТОРГ", КОМ. 305 15,84 Долар США ТОВ "ЗОРАК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27 0033592710 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" БІЛОРУСЬ, 220036, М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ФІЛІЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО", М. МІНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004, RUB/3012203955214, 6UR/3012203955315 10,04 Долар США ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА 28, ЮР АДРЕСА: М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7 0032865482 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ" БІЛОРУСЬ, 235710, Г. ПИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30 20303400 ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР ВОЛХОВСКИЙ О.В. 6,44 Долар США ТОВ "ТВП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТО- НАВАНТАЖУВАЧ" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКПО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 0031003499 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ЧУП "ЛІНОФФ" БІЛОРУСЬ, 220074, М. МІНСЬК, ВУЛ. ББЕРУТА, 17, К. 2-83 4,9 Долар США ТОВ "ІНТЕРФАРМА- КИІВ" М. КИЇВ 04030, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 0025285297 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 CHINA NATIONAL MATERIALS INDUSTRY IMPORT & EXPORT CORPORATION" КИТАЙ, 7F., KEYUAN BUILDING (В), NO. А105 NORTH ROAD OF XISANHUAN, HAIDIAN DISRICT 15,84 Долар США ТОВ "МАГІСТР ІМПЕКС" ДОНЕЦЬКА 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 0033858633 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 (v1468731-12) від 21.12.2012 )
10 "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC.370-01826- 201050-149019 2,4 Долар США ТОВ "КЕРАВІН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУЗНЄЦОВА, 56 0035200851 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1066 (v1066665-10) від 25.08.2010 )
11 "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" КИТАЙ, 10/F FINANCE. BLDG. NO. 138 JIANGDONG NORT ROAD NINGBO 59,7 Долар США ТОВ "АІФ "ІНАГРОПРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74 0020253341 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "SHANGHAL NEWTOP MACHINERY CO. LTD" КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F. SUNSHINE MANSION NO. 200 PUDONG ABN 34,93 Долар США ТОВ "УКРБУДЦЕНТР" КИЇВСЬКА 09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2 0032925860 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTM DEDRIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
13 "CTM DEDRIE" ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS 1440 Євро ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІМ. О.ДОВЖЕНКА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 1 0022928085 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "ERMIX" CONSULT GMBH" НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А.ОКСФАРТ 16,8 Євро ТОВ "ФІРМА "САЛТА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА / ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3 0022277848 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "ROSENFELD CONSULTING" НІМЕЧЧИНА, HULCHRATHERSTR, 25, 10221 DUSSELDORF 192,3 Долар США ДП "ЛЮКС- МОТОРС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 22 - 20 0034818738 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "MHS- CONSULT GMBH" НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6 D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG 90 Євро ТОВ "ХАММ РЕНО ДІЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУ- ШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 0034807930 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "TEXNOKAT SA-BUILDING MACHINERY INDUSTRIES" ГРЕЦІЯ, THESSALONIKI, 5TH KLM NATIONAL ROAD THESSALONIKl-KALOHORI 105,2 Євро ТОВ "СТС- СЕРВІС М. КИЇВ 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 8, КВ. 123 0031747460 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "АНТОНИС" ГРЕЦІЯ, ЛЕВКОНАС СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ, 28, АМФ 120138462 Р/Р C R930 1104650000046577718862 8,99 Євро ПП ЗАХАРЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 38, КВ. 25 2793501688 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "DESNA COMPANY' ІРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889 152,84 Долар США ЗАТ "ТПК "СВІТЛО ШАХТАРЯ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛО ШАХТАРЯ, 4/6 0022623960 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VELTA TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 )
20 "VELTA TRADING LTD" ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA 11 Долар США ТОВ "СЛАВНАФТА- КІРОВОГРАД" КІРОВО- ГРАДСЬКА М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 51, КІМ. 12 0035301197 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 (v1402665-09) від 10.12.2009 )
21 "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." ІТАЛІЯ, VIA BRUGHIERA III, N 128010 BOCA (NO) ITALY 1,55 Євро ТОВ "УКРЕВРОІМПОРТ" ДОНЕЦЬКА 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106 0035729995 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENUTE S. R. L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
22 "TENUTE S. R. L." ІТАЛІЯ, VIA RAFFAELLO SANZIO 2 20040 CAMBlAGO(Mi) 42,2 Євро ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0035537363 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INVITEL INTERNATIONAL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 (v1157665-09) від 20.10.2009 )
23 "INVITEL INTERNATIONAL AG" АВСТРІЯ, VOSENDORF, ORTSSTRASSE 24 3,73 Євро ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3 003373617В Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 (v0973665-10) від 04.08.2010 )
24 "TRANSCONSTRUCT HANDELS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." АВСТРІЯ, AM STADTPARK 1/14/14. 106 1030 WIEN, BAMKVERBINDUNG - BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, 1010 WIEW ACC 01513374700 IBAN AT071100001513374700 BLZ 12000 BIC/SWIFT BKAUATWW 820,89 Євро ТОВ "ЄВРОПА- ТРАНС ЛТД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29/20 0032605152 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PHARMACY "TOUBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 )
25 PHARMACY "TOUBA" ЛІВАН, SOUTH LEBANON DERDGAYA MAIN ROAD FNAISH BUILDING. BANK BANK OF KUWAIT & THE ARAB WORLD, BEIRUT - LEBANON SWIFT BKAWLBBE ACCOUNT 4611012428300, CORRESPONDENT BANK BANK OF NEW YORK 2,44 Долар США ПП "СВІТ КАССАНДРИ - 350" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 104-д 0033677233 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ETALON PRIM SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
26 "ETALON PRIM SRL" МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. К.ЕШИЛОР, 10-б 27,8 Євро ДП "ШЮКО УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 5-б 0031807440 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "JP "GUTU VLADIMIR" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ГРЕДИНА-РИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 3,6 Долар США ТОВ "ЯНТАР" ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а 0031275970 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 590 (v0590665-10) від 27.05.2010 )
28 АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" МОЛДОВА, 5900, Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602021331, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ СЧ. 222476003142, МФО 280101726, SWIFT BSOCMD2X 12,66 Українська гривня ТОВ "ЕФЕС" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛОВА, 11 0022156576 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 )
29 ВАТ "ЛИТМАШ" МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA ACC. 30112840300010000030 6,9 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ "ОДЕСА" ОДЕСЬКА 65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, 3 0031005894 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HELSU INTERNATIONAL B. V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 )
30 "HELSU INTERNATIONAL B. V." НІДЕРЛАНДИ, POBOX 140/INDUSTRIEWEG 11 NL 7070 AC UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-ZUID 3,4 Євро ТОВ "СІМ- СІМ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 0031021570 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 "BETRONDO INK PANAMA" ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA; BENEFICIARY BANK: SNORAS VIVULSKIO G 7, VILNUS, LITHUANIA LT-03221 S.W.I.F.T. - SNORLT 22 INAB: LT 120075800065467402. CORRESPONDENT BANK: DRESDNER BANKA AG, GERMANY ACC: 0800314200/400 JUERGEN-PONTO-PLATZ I D - 60301 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T DRESDEFF 97,08 Долар США ТОВ "МЕГАПРОМ" ДОНЕЦЬКА 86118, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СТАДІОННА, 2 0031023892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАМОВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 (v1468731-12) від 21.12.2012 )
32 ВАТ "КАМОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 8-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016, КПП 509950001, Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225 516,5 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ 0016502206 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
33 ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195009, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 3-а 1950 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МАГНЕТІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10 0035311857 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 431 (v0431665-10) від 20.04.2010 )
34 ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. 81, ИНН 312312063131, ОГРН 305312302400021, Р/С 40802810407150100441 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 82128,78 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ПЛУПН В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ ХАРКІВСЬКА ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ВЕСІЧА, 4, КВ. 14 2878816911 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "ВИТАЛЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д. КАРГАШИНО, ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 40702810953000000034, К/С 301018103000000000745, БИК 044552745 209,8 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ВІВАТ КАРГО" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, 13, КВ. 8 0030699537 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ВТО ЮГО- ЗАПАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140, ИНН 3254007252/325401001 278,17 Долар США ПП "ЛЮДМИЛА НБМ" КИЇВСЬКА СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 11 0033208466 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕОМАССИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 )
37 ТОВ "ГЕОМАССИВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а 2400 Російський рубль вип. 1997 р. НВЦІ "СЕПТИМА "ВОІСІУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4 0032264740 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1296 (v1296665-10) від 11.10.2010 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
38 ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. СУЛІМОВА, 75-а-31 595,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОЙЛ ГРУП" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 11 0033344752 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 )
39 ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45, ОФ. 322 6,32 Долар США ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10 0031772337 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по відношенню до ТОВ "ЛЕ МАН" див. Наказ Міністерства економіки N 1329 (v1329665-09) від 26.11.2009 )
40 ТОВ "ЛЕ МАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 30/1/2, СТР 2. ОФ. 4. Р/Р 40702810500001032406 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 3298,8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МОРЕ РОСА" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. КІРОВА, 55, ОФ. 22 0035891080 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "ПАРТНЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, Р/С 407028107002/0000807 В ОАО ИМПОРТНО- ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В.А. 36,6 Євро ТОВ "СІЛЕНА" ЗАКАР- ПАТСЬКА 88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 26 0030696981 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "ПРОДСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 66005, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, ОГРН 1042402640125, ИНН 2465081302, КПП 246501001, ОКПО 71775430, Р/С 40702810731280118466 В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСКА, К/С 30101810800000000627, БИК 040407627, ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ 1117,54 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16 0031060583 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 112-а, ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702978522000007902, ТР/С 40702978622000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЕ А.Ж. 102,1 Євро ТОВ "ОКСІ" М. СЕВА- СТОПОЛЬ 99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1 0022274413 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ- КУРДУМСКИЙ 2398,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СВІТЛО- ВОДСЬКМОЛСЕРВІС" КІРОВО- ГРАДСЬКА М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2 0034650563 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "СЕВЕРПОЛИСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5, ОКПО 18681302, БАНК СЧЕТ N 40702978600000004536 В ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, SWIFT CODE FREPRUMM. ДИРЕКТОР - САКОЯН Г.Ю. 376 Євро ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" ЛЬВІВСЬКА М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20 0035333192 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009  N 813

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
46 ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76115823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705 551,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АНГАР" РІВНЕНСЬКА 33016, М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0032300541 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "СТРОЙ- НЕРУД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605, Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601 4,16 Долар США ТОВ "ЗАХІД- ТРЕЙД" РІВНЕНСЬКА РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 0032543987 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "MERKANTEX S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРА-БАНК, N 6626064011/1111 В ЮНІ КРЕДИТ БАНК. ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV 2,15 Євро ПП КОСТИШИН МАРІЯ ДМИТРІВНА ЛЬВІВСЬКА 82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 32, КВ. 11 2367606565 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 TOO "SIDERIT S. R. O. NIZNA SLANA" СЛОВАЧЧИНА, DOBSINSKA 72 04923 NIZNA SLANA VAT REGISTRATION NO SK 2020037041 62,7 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОДУ "ПРОГРЕС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18, КОРП. 7 0031089115 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GURELLETR DORSE SAN. TIC.VE." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
50 "GURELLETR DORSE SAN. TIC.VE." ТУРЕЧЧИНА, NAKUYAT LTD. SIRKETI" SAN. SIT. 9B 1, YENl CAGA/BOLU SUBESI, AKBKTRIS107, IBAN TR7300046001070010000 7,5 Долар США ПП "БУЛІС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 0033111194 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 "SKY TRADE- IN LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 38G. UK.BENERCIARY'S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVIJA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AlZK 0001 1400 81632 2508,9 Долар США ПП "АР-ТУР- СЕРВІС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТІВСЬКА, 55 0033566229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 "OPTIMA TRADE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATEN ISLAND, NY 10306 BROOKAVENUE, 104 363,52 Долар США ДП "ЛЮКС- МОТОРС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20 - 22 0034818738 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WNET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1122 (v1122665-10) від 07.09.2010 )
53 "WNET" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1120 N. MARKET STREET 808 WILMINGTON, DE 19801 20,26 Євро ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3 0033736178 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко