|
27.02.2013 № 206
|
|
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
|
О.І. Пінський
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013 № 206
|
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
|
1
|
"A.M.T. HANDELSGMBH"
|
АВСТРІЯ, HEMGARTENGASSE 4. B03 A-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09
|
5,25
|
Євро
|
ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ"
|
АР КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О.
|
0036646145
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
2
|
"AC TIR S.R.O."
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/S2A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR. SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012
|
7,00
|
Євро
|
ПП "БУРАК"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М.
|
0033800405
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
3
|
"AGRO VERMIO"
|
ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011
|
9,30
|
Євро
|
ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965
|
2311309267
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
4
|
"ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7
|
8,20
|
Долар США
|
ТОВ "МВЛ-К"
|
ЛУГАНСЬКА
|
91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю.
|
0037456029
|
Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
5
|
"ARDA KONTRAPLAK"
|
ТУРЕЧЧИНА, K. BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010
|
9,90
|
Євро
|
ПП "БУРАК"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М.
|
0033800405
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
6
|
"ATHENS WATCH CO"
|
ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112
|
1,30
|
Євро
|
ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
|
ДОНЕЦЬКА
|
СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК"
|
2898918606
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
7
|
"AVIO SOURCE S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011
|
5,70
|
Євро
|
ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.
|
0035953115
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
8
|
"CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY"
|
КИТАЙ, N0.16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012
|
24,50
|
Долар США
|
ТОВ "ВІЛІК БУД"
|
М. КИЇВ
|
02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.
|
0033693145
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
9
|
"CONMIX-MA" SRL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С. А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549, ДИРЕКТОР ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010
|
1,60
|
Долар США
|
ТОВ "ДЕСАЛ"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К.
|
0037021707
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EUROLINE GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 495 від 22.05.2013 (v0495731-13)
)
|
|||||||||
|
10
|
"EUROLINE GROUP LTD"
|
СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012
|
5,90
|
Долар США
|
ТОВ "ЯСМІНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53
|
0037555850
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
11
|
"HAOTESHU FURNITURE CO. LTD"
|
КИТАЙ, NO.1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011
|
78,40
|
Долар США
|
ТОВ "ВІЛІК БУД"
|
М. КИЇВ
|
02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.
|
0033693145
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
12
|
"I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L."
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; BC "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29
|
1,70
|
Долар США
|
ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М.
|
0034556118
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
13
|
"IM. BIOECO NORD SRL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; BC "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І. Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011
|
435,94
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В.
|
0035009159
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
14
|
"KAM LUNG TRADING LIMITED"
|
КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG, SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, A/C OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OBL 1
|
21,60
|
Долар США
|
ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П.
|
0031617591
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
15
|
"KAS COMMODITIES"
|
ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012
|
5,00
|
Долар США
|
ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ"
|
АР КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О.
|
0036646145
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
16
|
"KASO OY"
|
ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12
|
|
|
ТОВ "АРТЛАЙТ"
|
М. КИЇВ
|
01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В.
|
0032917776
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
17
|
"LK IMPOEXPO S.R.O"
|
СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 1С DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA AS. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11
|
5,20
|
Євро
|
ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю.
|
0000377880
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
18
|
"MARINE TECHNICS LTD"
|
ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30 - 38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010
|
82,67
|
Євро
|
ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М.
|
0031096410
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
19
|
"MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI"
|
ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM
|
109,37
|
Долар США
|
ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168
|
0038152324
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
20
|
"NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD"
|
КИТАЙ, ROOM F15, 6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU, БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131
|
33,80
|
Долар США
|
ТОВ "ВІЛІК БУД"
|
М. КИЇВ
|
02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32, Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.
|
0033693145
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
21
|
"POLYGATE SALES LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН WIG 9JJ; ACC. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС, КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012
|
9,70
|
Долар США
|
ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В.
|
0000444576
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
22
|
"REGGIE DESIGNS LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 14 HANWAY PLACE, LONDON, WIT 1HD; ДИРЕКТОР - ПОЛ ШАРМ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.07.2011
|
12,40
|
Євро
|
ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГРЕГОРІ АРБЕР"
|
ОДЕСЬКА
|
65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - ЛІСМАК Л.І.
|
0032093819
|
Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
|
|
23
|
"RELL CONSULT LTD"
|
ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1
|
546,13
|
Долар США
|
ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА"
|
КИЇВСЬКА
|
08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100, Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П.
|
0022946976
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
24
|
"ROLLS - ROYCE OY AB"
|
ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010
|
84,51
|
Євро
|
ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М.
|
0031096410
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
25
|
"SINTOS SERVICES INC"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX
|
|
|
ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К"
|
М. КИЇВ
|
01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126, ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І.
|
0033998160
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
26
|
"TROYA INTERNATIONAL LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; A/C USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11
|
17,78
|
Долар США
|
ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ
|
ХЕРСОНСЬКА
|
73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР
|
2536100055
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
27
|
"TW METALS LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 A/C NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР GAIL THOMAS
|
5,29
|
Долар США
|
ТОВ "ВО "ОСКАР"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П.
|
0035495711
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
28
|
"UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"
|
ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012
|
35,20
|
Долар США
|
ТОВ "АГРО-Р"
|
РІВНЕНСЬКА
|
33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р.
|
0031299420
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
29
|
"VIKING RIVER CRUISES AG"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 CH-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36
|
75,00
|
Долар США
|
ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А.
|
0000017733
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
30
|
"МЕДИАТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629; ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С. М.
|
1298,00
|
Російський рубль
|
ТОВ "МАКМЕН"
|
М. КИЇВ
|
03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В.
|
0035709209
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
31
|
"FOLDVAR-TAP KFT"
|
УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ. 11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011
|
2,99
|
Євро
|
ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.
|
0035953115
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
32
|
O.O.O. "IFNARI"
|
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ, 12, КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012
|
10,83
|
Долар США
|
ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5
|
2216816616
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
33
|
ООО "XOVOS MATLUBOT INVEST"
|
УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011
|
12,10
|
Долар США
|
ТОВ "ЯСМІНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53
|
0037555850
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
34
|
S.A.S. "VOLGA-FRANCE"
|
ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33
|
186,09
|
Євро
|
ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В.
|
0031043044
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
35
|
АВАЗОВ ХУДАРГАН
|
УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК" Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011
|
8,40
|
Долар США
|
ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
|
КИЇВСЬКА
|
08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024
|
2695113976
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
36
|
ООО "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE"
|
ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012
|
37,70
|
Долар США
|
ТОВ "ВП "НАДІЯ-В"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, 3-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю.
|
0032938796
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
37
|
ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А. Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011
|
1690,00
|
Російський рубль
|
ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О.
|
0036077446
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
38
|
ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25 ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, АСС. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л. В.
|
31,12
|
Долар США
|
ТОВ "ГАММА-МЕДІКА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С.
|
0030443475
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
39
|
ООО "ДИОНИС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2012 № ОВОЧ/12-19
|
3,38
|
Долар США
|
ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168
|
0038152324
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
40
|
ООО "ПРИМА ВИТА"
|
ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010
|
49,78
|
Долар США
|
ТОВ "АГРОФАРМ"
|
КИЇВСЬКА
|
08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205, ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П.
|
0021626643
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
41
|
ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО) Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № СН-12-190
|
345,00
|
Російський рубль
|
ТОВ "ВЕНТФАСАД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Т.
|
0035127599
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
42
|
ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ"
|
ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, БУЛ. РУРУА 1, КВ. 10/11; GE 97ТР0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012
|
18,20
|
Долар США
|
ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК"
|
КИЇВСЬКА
|
09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р.
|
0036360159
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
43
|
ПП PAVEL SVACH
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC: CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100, IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BAKKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011
|
2,10
|
Євро
|
ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.
|
0035953115
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
44
|
ТОВ "FLAIN"
|
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.11.2011
|
4,18
|
Долар США
|
ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ, 5
|
2216816616
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
45
|
ТОО "ОМИРБЕК"
|
КАЗАХСТАН, 03006, Г. АКТОБЕ, УЛ. ШЕРНИЯЗА, 67А; КОНТРАКТ № 11/3-180 ВІД 15.11.2011
|
5,40
|
Долар США
|
ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. НІЖИН, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575
|
0030941828
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
46
|
ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА"
|
УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011
|
36,40
|
Долар США
|
ТОВ "ЯСМІНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53
|
0037555850
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
47
|
ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ"
|
УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012
|
5,20
|
Долар США
|
ТОВ "ЯСМІНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53
|
0037555850
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
48
|
ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР
|
АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12
|
10,82
|
Долар США
|
ТОВ "АГРО-ІНІС"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498
|
0035385476
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
|
Ю.О. Петровський
|