МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2010 N 1057

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1221 (v1221665-10) від 24.09.2010 N 1254 (v1254665-10) від 04.10.2010 N 1266 (v1266665-10) від 04.10.2010 N 1410 (v1410665-10) від 03.11.2010 N 1473 (v1473665-10) від 24.11.2010 N 1478 (v1478665-10) від 24.11.2010 N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 (v1625731-10) від 27.12.2010 N 28 (v0028731-11) від 14.01.2011 N 88 (v0088731-11) від 02.02.2011 N 102 (v0102731-11) від 04.02.2011 N 169 (v0169731-11) від 24.02.2011 N 170 (v0170731-11) від 24.02.2011 N 249 (v0249731-11) від 18.03.2011 N 85 (va085731-11) від 05.10.2011 N 309 (va309731-11) від 09.12.2011 N 444 (va444731-11) від 29.12.2011 N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 N 882 (v0882731-12) від 02.08.2012 N 1321 (v1321731-12) від 20.11.2012 N 919 (v0919731-13) від 07.08.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010 N 07/51312-10 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України
В.П.Цушко 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.08.2010  N 1057

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОРОДУКТІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 444 (va444731-11) від 29.12.2011 )
1 ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОРОДУКТІВ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 14 0000951971 76,09 Долар США "CORNEGA SOLUTIONS S. A." ПАНАМА, CUBA AVE, 34-TH STR, BUILDTNG N 34-20, PANAMA, ACC EE 363300333442490000 BANK AS SAMPO BANK NARVA MUT 11, 15015 TALLINN, ESTONIA SWTFTFORE EE 2X Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "КРИМЖИТЛОПРОМБУД" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 49, КВ. 53 0033131891 9,40 Євро ТОВ "ПРОМТЕХТРАНС" БІЛОРУСЬ, 220124, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЛИНЬКОВА, 123, К. 6, Р/Р 3012201280012 У ЗАТ "РРБ-БАНК" ОКПО 37568706 ДИРЕКТОР - ГОРНОСТАЄВ В. О. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1473 (v1473665-10) від 24.11.2010 )
3 ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н. В. АР КРИМ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ Р-Н, С. МАГАЗИНКА, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКА, 32 2847707950 4,68 Євро "DANIO" ПОЛЬЩА, 41 - 215, SOSNOWIEC UL WAGOWA 52/76 АСС N 10601217-801825-27000-460101 B.P.H. 1 ODD2/SOSNOWIEC ДИРЕКТОР - JOLANT TRZASK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1321 (v1321731-12) від 20.11.2012 )
4 ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 15 0030453415 25,50 Євро ЧПТУП "РОСТ" БІЛОРУСЬ, Г. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66, АСБ "БЕЛАРУСБАНК" ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. А. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ФОП КУШНІР ІГОР ВІКТОРОВИЧ ВІННИЦЬКА БАРСЬКИЙ Р-Н, СТ. БАР, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4/6 2871121919 0,15 Євро "BIOSALES INH. MICHAEL SCHLEISS" НІМЕЧЧИНА, ALBERT - EINSEIN-STR. 46, 23617 STOCKELSDORF VAT: DE 247925750: SPARKASSE HOLSTEIN, SWIFT: DE 16213522 4001 3503 4536, BIC: HSHNDEHIHOL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,00 Євро "KONAN S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODSKALSKA 1512/22, PRAHA 2. PSC 12800 ACC N 412574400/5500 RAIFFEISEN BANK. PRAHA. IBAN CZ9155000000004125744001. SWIFT: RZBCCZPP Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків В іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,50 Євро "L&S VERMITTLUNGSAGEN TUR INHABER FNNA SPOMER" НІМЕЧЧИНА, SAARTOUISER STR. 153 B-66802 UBERHERRN GESCHAFTSKONTO: KSK SAARLOUIS, KONTO 87006359, BLZ 59350110 IBAN: DE 62 5935 0110 0087 0063 59, BIC-/SWIFT KRSADE 55. ДИРЕКТОР - ANNA SPOMER Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 8 0024991633 15,56 Євро "INBIT GMBH" НІМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN, DEUTSCHE BANK POTSDAM, ACC: EUR 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВК "ДНІПРОСПЕЦМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (v0169731-11) від 24.02.2011 )
7 Приватне акціонерне товариство "Науково-виробни- чий комплекс "Дніпроспецмаш" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВООЛЕКСАНДРІВКА 0032433631 3096,00 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КРАСНОДАРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД СЕДИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350007, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЗАХАРОВА, 1, ИНН 2309067501, КПП 230901001, Р/С 40702810500160268184 В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ", В Г. КРАСНОДАРЕ, БИК 040349524, ОКНО 51350546; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОРОКИН В. В. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ВУДВОК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 173/3 0035285029 1,74 Євро "DIPRO" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PROSEC 149, 539 44 PROSEC U SKUTCE KOMERCNI BANKA, A. S. ACC. 78-8133840237/010, IBAN CZ50 0100 0000 78851 3384 0237, TAX CODE 00029912. VAT CZ 00029912; ДОВІРЕНА ОСОБА - МІЛАН ЗАНІН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 919 (v0919731-13) від 07.08.2013 )
9 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53200, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56/91 0035852790 27,10 Євро ВАТ "ГРОДНООПТОРГ" ГО "БЕЛРЕСУРСИ" БІЛОРУСЬ, 230001, Г. ГРОДНО, СТ. ЛОСОСНО, КОД ОКПО 01887703, УПН 500013881, ИНН 4407083893. Р/С 3012070130022 В ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТІ, МФО 152101335, BIC 044525225, ИНН 4407083893; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОДРУШИЙ В. Н. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЛОВЯНСЬКОЛІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 (v0088731-11) від 02.02.2011 )
10 ЗАТ "СЛОВЯНСЬКОЛІЯ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 85 0025105616 11,00 Євро "AB NARUNAS" ЛИТВА, PRAMONES G.21. 78136 SIAULIAI, IM. K. 144670462, PVM M.K. LT446707610. P/P LT460075800330050586 AB BANKAS SNORAS, 7 A. VIVULSKIO STR. LT-03221 VILNIUS, SWIFT SNORLT22 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТПО "АРІСТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 )
11 ТОВ ТПО "АРІСТА" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 39. ДИРЕКТОР - ВДОВИЧЕНКО П. А. 0033221885 6,40 Долар США "ZHENGZHOU WELCOM TECH CO LTD" КИТАЙ, NO. 7 DONGQING ROAD, HI-TECH ZONE ZHENGZHOU, BANK OF COMMUNICATIONS HENAN BRANCH. ADD. NO11 ZHENGHUA ROAD, ZHENGZHOU. SWIFT - COMMCNSHZHE, ACC 411060000146300017288 CORR. AND ACCOUNTING BANK CITIBANK N. A., NEW YORK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСАЛ-СТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 (va309731-11) від 09.12.2011 )
12 ТОВ "АСАЛ-СТРОЙ" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАГДЕБУРСЬКА, 1-Б 0035343347 173,93 Долар США "EN ENDUSTRI METAL SANAYI VE TICARET LIMITED SERKETI" ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI SITESl 4 BLOCK N 24 YENIBOSNA. ISTANBUL. BANK TURKIYE IS BANKASI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НАШІ МЕБЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 (v1254665-10) від 04.10.2010 )
13 ПП "НАШІ МЕБЛІ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 102 0032520307 1,20 Євро "FPUH "X-RES" ПОЛЬЩА, MIEISC. RZESZOW. WOJ. PODKARPACKIE, UL. SLOWACKIEGO, 24, KOD 35-060, POSTA, REGON: 180395970, NIP 8133574922PKO. BANK POLSKI 08 1020 4391 0000 6002 0088 0666 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 (v0102731-11) від 04.02.2011 )
14 ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД-1" ЖИТОМИРСЬКА РАДОМИШЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШЕВИЧІ 0035063923 1,10 Долар США "VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERl TICARET VE SANAYILTD STI" ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT. KURUMLAR V. D. 983 040 58 96 ANTALYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "КАРАВАН ЛТД" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 2 0022105159 1,31 Євро "GARTENFREUNDE GERCHARD SEYRL" АВСТРІЯ, A-4242 HIRSCHBACH, LINDENWEG 18. ДИРЕКТОР - ГЕРХАРД СЕЙЛЬ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП "БЕРКУТ ІЙК" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЗЕЩИНА, 819-А 0032523122 3,20 Євро "VRANOVSKA TEHELNA S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, CEMERNIANSKA,137 093 03 VRANOV NAD TOPL'OV, SLOVAKIA. OTP BANKA. A. S SK 5052000000000007946560. ДИРЕКТОР - ALEXANDER DUBCEK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,30 Євро "SACCI PALLETS SPL" ІТАЛІЯ, VIA PONTINA KM49.440 04011 APRILIA/LT, N 01904100599" ДИРЕКТОР - MAPIO CABPI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,10 Євро "DREV DOM" ПОЛЬЩА, 22-200, М. ВЛОДАВА, ВУЛ. ЛУБЕНСКА, 34, Р/Р 1500 1373-53136-1213 7002 2127 ДИРЕКТОР - DARIUC PARADOVSKI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,10 Долар США "DOBOS EXIMP KFT" УГОРЩИНА, H 6237-KECEL, CSASZATOLTESI UTCA, 68, ADOSZAM: 14332467-2-03, KOSOSSEGI ADOSZAM: HU 14332467, MAGYARORSZAG, N 10102543-10707300-01001000 ДИРЕКТОР - ДОБОШ КАРОЛЬ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,90 Долар США "JANPOL SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 37-400 NISKO, NOWA 32 02-515 WARSZAWA, UL. PUTAWSKA, 15. N 52102049390000070200400549. ДИРЕКТОР - ЯНУШ НАВРОЦКІ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАНЬКОВСЬКИЙ" ЗАПОРІЗЬКА 72318, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 68/1 0034524573 19,94 Долар США "MAMA MERY LTD" ІЗРАЇЛЬ, LAHISH 2/17 KIRYAT-YAM, ACC 262236, BANK HAPOLIM B. M BRANCH 746, 10, KERYON, KIRYAT-BYALIK, SWIFT PALILIT 746 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС 2007" ЗАПОРІЗЬКА 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 2 0035258257 12,00 Долар США "AGROFIL SP.Z.O..O" ПОЛЬЩА, 83-341 GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA, 7, NIP 5891937388, REGON 220595081. PKO BANK POLSKI, ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER KONTA, PL 40 1020 1866 0000 1802 0028 8209, SWIFT BPKO PL PW Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ЗАПОРОЖЕСТЕЙТ КОМПАНІ" ЗАПОРІЗЬКА 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГЛІСЕРНА, 1 0035682313 4886,78 Долар США "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" КІПР, KENNEDY 12 KENNEDY BUSNESS CENTER 2D FlOOR P/O/BOX 1087 NICOSIA USD ACC 179-32-082550, IBAN CY 960030017900000179, 32082550 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 (v1478665-10) від 24.11.2010 )
20 ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35 0000309223 4,46 Євро "SOCIETATEA LICRO SRL" РУМУНІЯ, STR. V. ALEXANDRI, NR. 14 - 16, LOC. SIGHETU-MARMATIEI, JUD. MARAMURES, COD FISC. RO 17414856, АДМІНІСТРАТОР - CROSNOI LIVIU Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АТОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 882 (v0882731-12) від 02.08.2012 )
21 ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АТОЛ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 5 0034084118 10,78 Євро "SLOVEXIM OIL S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, HRABOVE 65, 01 401 BVTCA, ICO: 36412660 (CORPORATIVE IICENSE NUMBER) BANK SLOVENSKA SPORITELNA A.S. SUCHE MYTO 4 BRATISLAVA. ACC: 0423951772/0900, SWIFT GIBASKBX Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "УКРЕЛІТТРАНС" КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 6 0031495880 48,00 Долар США "PARAFFINE EESTI OU" ЕСТОНІЯ, JARVEOTSA TEE 43 - 69, TALLIN SEB PANK AS, ACC 10220050202013. ДИРЕКТОР - О. МІХАЛЕВ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЦИГАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 (v1410665-10) від 03.11.2010 )
23 ФОП ЦИГАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 39, КВ. 65 3165516590 1,50 Євро "R.C.M SRL" ІТАЛІЯ, 24068 SERIATE (BG), C. F. E. P.IVA IT01528000167 VIA PERUGINO 2 CREDITO BERGAMASCO AG. 3 BERGAMO PZZA S. ANNA 1, 24100 BERGAMO N 381 0333611103000000012533 ДИРЕКТОР - MR. CORTI ROBERTO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "ВАШ ДОМ" ЛУГАНСЬКА М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 22 0019080444 1500,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УГОЛЬ ДОНБАССА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕРМОНТОВСКАЯ, 197/73, ИНН 6163081624, КПП 616301001, ОГРН 1066163066177 ОТ 25.10.06, ОКПО 95064847 Р/С 40702810600050054340 ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЛОТНИЦКИЙ А. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ПП "ЛУГПОЛІМАРКЕТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКО, 18/37 0033241812 7,25 Долар США "GII NRADING CO. LTD" КИТАЙ, MSH3584 RM 1007 10/FHO KING CTR NO 2-16 FA YGEN ST MONGKOK KL BANK: CITIBANK. N. A. NEW YORK SWIFT: CITIUS33 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУГАНСЬК-ДИЗАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 )
26 ТОВ "ЛУГАНСЬК-ДИЗАЙН" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 128/3 0034942542 100,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ ЗОДЧЕСТВО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 163045, Г. АРХАНГЕЛЬСК, НАБ. СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 140, ОФ. 6, ИНН/КПП 2901183561/290101001. Р/С: 40702810654000001150, БИК 041117756, К/С 30101810000000000756, ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. АРХАНГЕЛЬСК Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 (va085731-11) від 05.10.2011 )
27 ТОВ "ТЕМА" ЛЬВІВСЬКА 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА 109-А. ДИРЕКТОР - ПЛАСКОНІС В. З. 0022334316 27,60 Євро "VOLKER GEIGENGACK IMPORT & EXPORT" НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9, 36433 BAD SALZUNGEN. KONTO NR. 4308110, BLZ 820 700 24 DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР - VOLKER GEIGENGACK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НПВП ТЗОВ "ТЕХПРИЛАД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 (va085731-11) від 05.10.2011 )
28 НПВП ТЗОВ "ТЕХПРИЛАД" ЛЬВІВСЬКА 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 116, КЕРІВНИК - ДУБІЛЬ Р. Я. 0023272132 72,82 Долар США ТОО "ПАКОЛИ К" КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ЛЕНИНА, 25-7, ИИК 018467915 В КФ АО БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ", МФО 191801829. КЕРІВНИК - ПАК Ю. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПНВП "КРИСТАЛ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 28 (v0028731-11) від 14.01.2011 )
29 ПНВП "КРИСТАЛ-СЕРВІС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КЕРАМІЧНА, 4/71, КЕРІВНИК-ПИРІГ В. О. 0025231373 26,54 Євро "MAPLEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW, UL. KUZAJA, 57. BANK GOSPODARKY ZYWNOSCIOWEJ S. A., 42-2030 0045-3110-00000-00490-020 EURO, REGION 240292979, NIP 6452390439. КЕРІВНИК - GASZ BARBARA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "БУРТЕХПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 )
30 ТЗОВ "БУРТЕХПОСТАЧ" ЛЬВІВСЬКА 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 39/4, КЕРІВНИК - ВОЙТОВИЧ О. В. 0031659118 1,21 Євро "ANIMPEX ANNA DOBRZANSKA" ПОЛЬЩА, 41-300, DABROWA GORNICZA, UL. ODRODZENIA 8. ALIOR BANK S. A., WARSZAWA, UL. AL. JEROZOLIMSKIE 94, РАХ. N 472490000500004600538806960. КЕРІВНИК - ANNA DOBRZANSKA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП "КУДІ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 0032712685 52,20 Долар США "SHENZHEN AERO-STARTECH CO. LTD" КИТАЙ, 6F BLOCK 1, 2ND INDUSTRIAL ZONE, HONGHUALING YANHE ROAD, XILI, SHENZHEN. BANK OF CHINA, SHENZHEN BRANCH, FUTIAN SUB-BRANCH, РАХУНОК 820107876708092014, SWIFT BKCHCNBJ45A. ПРЕЗИДЕНТ - ЛОНГ ЙОШТЕНГ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ПП "КАМІД" М. КИЇВ 3115, М. КИЇВ, ВУЛ. УЛІТІНА, 43 0022955053 0,00 0 ВІДСУТНЯ УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ДП "АДІДАС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 29 0024251899 595,56 Долар США ТОВ "ГРУЗДСПОРТКОМПАНИ" БІЛОРУСЬ, 220040, М. МІНСЬК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 108, К. 5. Р/Р 2120220052300 (ССУДНИЙ РАХУНОК), Т/Р 3012220052001, В/Р 3012220052071, Р/Р BYR 3012220052003 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. МІНСЬКУ ТА МІНСЬКІЙ ОБЛ. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "ЄВРОКРИШКА" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 0030401880 22,80 Євро ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ВИШНЕВКА" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КАСЫНЬ, УНН 190369742220344, КОНТОРА ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" КАБ. 6. Р/Р 30121477001. В/Р 3012014772022 В ЗАО "БТА БАНК," КОД 704, М. МІНСЬК, ВУЛ. В ХОРУЖЕЙ, 20 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "СПЕЛО" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 37, КВ. 117. ФАКТ. АДР.: 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 5, КВ. 363 0031991424 3,00 Долар США ТОВ "DLV" ЛАТВІЯ, LV-1019, Г. РИГА, МАСКАВАС 198-А, РЕГ N LV4003227719. Р/С LV13PARX0000422271023, В/С LV35PARX0000422271015, АО "PAREKSS BANKA" ФИЛИАЛ LAMIDOTA КОД PARXLV22LAI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІВІКО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 35 0032594848 1,91 Євро "ALGETRA UG (HAFTUNGSBESCHRAE NKT)" НІМЕЧЧИНА, KRONSFORDER ALLEE 130 23560 LUEBECK VAT-NR DE 815 093 334 BANKVERBINDUNG SPARKASSE ZU LUEBECK ACC 300 160 91 BLZ 230 501 01 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,83 Євро "BRENNSTOFFE MOKSTAT GMBH" НІМЕЧЧИНА, GRABENGASSE 8A. 94447 PLATTLING VOLKSBANK PLATTLING, IBAN DE80 7429 0000 0006 1047 62, BIC GENODEF1SR1. ДИРЕКТОР - ALEXANDER MOKSTAT Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "ЕВЕРЕСТ - СУЧАСНА ПОКРІВЛЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДІНА, 18/30 0033305603 0,00 0 ВІДСУТНЯ УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ВК "ІНТЕРДОР" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 3115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 104. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ, 10 0033550068 0,00 0 ВІДСУТНЯ УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "НОВАТЕЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 7, ОФ. 7-В/3б 0033695320 2,35 Євро ТОВ "CTS" ГРУЗІЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. В ПШАВЕЛА, 50. ГРУЗИНСКИЙ БАНК, ФИЛИАЛ В БАТУМИ, КОД БАНКА 220 101 502, Р/Р 118 094 000. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАРТАНЯН ГРИГОРІЙ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "СІТІЛАЙН-ПРОДАКС" М. КИЇВ 3148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9 КІМ. 414 0035557547 0,00 0 ВІДСУТНЯ УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 25-А, ОФ. 11 0036292194 11,59 Євро ТОВ "МЕГАСЕРВІС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 46/1. Р/Р 40702810700710926201 В ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" М. МОСКВА, БИК 044583119, К/С 30101810600000000119 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 (v1625731-10) від 27.12.2010 )
42 ТОВ "БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Ш. РУСТАВЕЛІ, 39/41 0036387055 1,50 Долар США ТОВ "ЛЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЮР. АДР.: 620072, Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, 1-Ж, ОФ. 12. ПОЧТ. АДР. 620098, ЕКАТЕРЕНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, 98-Б, ОФ. 310 Р/С 40702810016160125528 RUR В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБ РФ Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ. К/С 30101810500000000674, БИК 046577674 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "ЕВРОЛАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1266 (v1266665-10) від 04.10.2010 )
43 ТОВ СП "ЕВРОЛАКТ" МИКОЛАЇВСЬКА 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 58-А 0032332395 207,50 Долар США "MILK PRODUCTS TRADING BVBA" БЕЛЬГІЯ, TREEMBLOK 4, 2970'S GRAVENWEZEL (SHILDE) BELGIUM / 2970'C ГРАВЕНВЕЗЕЛ (ШИЛЬДЕ), ТРЕМБЛОК 4. BANK ING BANK ACC 363-0458366-81, SWIFT BBRUBEBB Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ПП "БРЕДЕКС" ОДЕСЬКА 67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. РОКСОЛАНИ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 14 0033490643 20,20 Долар США "VILCOM GENERAL IMPORT EXPORT JOIN STOCKY COMPANY" В'ЄТНАМ, 05 NGO GIA TU ST - TRAN PHU WARD - MONG CAI - QUANG NINH CITY (В'ЄТНАМ) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "М. МІГРОС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 108/3 0035930056 36,20 Долар США "QUERRUM LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 201 NORTH DUPONT PARKWAY, NEW CASTLE, DE 19720. BANK AS SNORAS, SWIFT: SNORLT22XXX BENEFICIARY: ANP CAPITAL LTD ACC LT300075806467620 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "ІМПЕРІЯ - ГРУП УКРАЇНА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА. ВУЛ. АСТАШКІНА, 25 0036153881 57,20 Долар США "TESSORO GROUP IBERICOS D.O.O." СЕРБІЯ, STREET DANICA3AREVA 35. 11000 - БЕЛГРАД СЕРБІЯ. ACC 381113440741, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD. CP. 11.000, - SVETOG SAVE 14, RS 35205007010038134463 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ГОРІХОВИЙ САД" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 32/16 0035007083 42,95 Євро "DEMELY L.L.C" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUTEN 219 LEGSINGTON, KENTUCKY 40504. ACC. LV 33 AIZK 0001 1400 46 878, BANK AIZKRAUKLES, SWIFT AIZK LV22, BANK KORRESPONDENT DRESDNER BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, SWIFT. DRESDEFF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ФОП РАЖИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА РІВНЕНСЬКА РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. МІЛІОРАТОРІВ, 5/1 2793322740 9,32 Долар США "PERINT-FA BT" УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELE, KULSO-POPZSONYL U. 8, 72700277-10007053 RUM ES VIDEKE TAKAREK SZOVETKEZET BANK, ДИРЕКТОР ЕРДИШ ЕТЕЛЕ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІДРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 (v0249731-11) від 18.03.2011 )
50 ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІДРОМАШ" СУМСЬКА 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 0004654431 2,70 Долар США ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "BUZACHI OPERATING LTD" КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 2, ГОСТИНИЦА "АКТАУ", 8 ЭТАЖ ПОЧТ. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 3, СТР. 82-А. МОФ АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА", Г. АКТАУ. В/С 011070610, SWIFT: HSBKK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ТОВ "УКРАВТОБІЗНЕС" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 271 0031293256 2,02 Євро "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USLUGOWE "EXTRANS" ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK/TREPCZA, UL. SANOCKA, 61. BANKBRH O/SANOK NR 53 1060 0076 0000 3200 0010 9070. REGON 370000200, NIP 687-000-53-84. ДИРЕКТОР - R. DYRKACZ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ПП "ВКФ "ЕЛЕНА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ПР-Т АДМІРАЛА СЕНЯВІНА, 3 0014124668 244,20 Долар США "VALMONT MARINE LINES S. A. PANAMA" ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. БАЛЬБОА, 30 Д. 39. ACC N LV 47 PARX 0000982581017, SWIFT CODE: PARXLV22 PAREX BANK RIGA. ДИРЕКТОР - А. ШЕПЕЛИН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,83 Долар США "II TODD CHART AGENCY LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INTERNATIONAL ADMIRALTY CHART AGENTS NAVIGATION HOUSE, 85 HIGH STREET, BANGOR, N. BT20 5BD. "NORTHERN BANK LTD", 77 MAIN STREET, BANGOR, N. IRELAND, BT20 5AP, USD ACC 60058394, SWIFT/BIC DABAGB2B, IBAN: GB15DABA95025260058394 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ТОВ "ЄВРОЛЮКС КО ЛТД" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. НЕТІШИН, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15, КВ. 36 0035899399 169,25 Долар США ТОВ "SARHANG-G" АЗЕРБАЙДЖАН, МАСАЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. АРКИВАН ХАЗАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ТЕХНИКАБАНК", КОД 509590, К/С 0137010031944, ИНН БАНКА: 9900000681, Р/С 38030014930001 (AZN), 38030014930001 (USD), 38030014930003 (EUR), 38030014930002 (RUR) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 0034726045 15,30 Долар США "JAMIL QADERI LTD" АФГАНІСТАН, ZONE 6, HERAT CITY, SHAHIN MARKET 32. KABUL BANK HEART MAIN BRANCH A/C NAME: JAMIL QADERI LTD, A/C 1006201035124, SWIFT KABUAFKA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12,00 Долар США ПП "ХАФИЗОВ АБДУДЖАБОР САФАРОВИЧ" ТАДЖИКИСТАН, Г. ГИССАР, УЛ. ДЖ. РАСУЛОВА, 25, В/С 20206840914030012877, Р/С 20206810614030012877 В БАНКЕ ОАО "АГРОИНВЕСТБАНК", МФО 350101403, К/С 20402972714031, ИНН 095107951 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14,30 Долар США ПП "КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИЙ НУРТАЗИЕВИЧ" КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А, ОКПО 00000001, РНН 151011017360, ИИК 0007155838, БИК 191201301 В АО БТА "БАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12,70 Долар США ПП "ПАШКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА" КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, 6 МКР, 8/43. Р/С 84007200150005000 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ЭКО-БАНК" "ЭКО-ЮГ" Г. БИШКЕК, ИНН 10904196400242, ОКПО 24337307 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,10 Долар США "КРИСТАЛ-Р" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. 3. БУНИЯТОВА, КВ. 20/61. Р/С 38130430590001 В ОАО "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, К/С 01370010031031, КОД 506872, SWIFT TECIAZ, 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19,20 Євро "UAB "ALSANTE" ЛИТВА, Г. АЛИТУС, УЛ. НАУЕЙИ 142-А, АВ BANKAS "HANSABANKAS" SAVANORIU 19, VILNIUS, SWIFT: HABA LT 22 ACC LT907300010072S75215 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10,20 Євро ТОВ "СМОЛИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. 2-Я САДОВАЯ, 2. Р/С 40702810600000001514 В СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614711, ИНН 6729029915, КПП 672901001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10,50 Долар США ПП "ЧАЛОВ АЛМАЗБЕК АБДИШОВИЧ" КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. СААДАЕВА, 58. Р/С 1181000202273652 В БАНКЕ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК", ОКПО 23676728, БИК 118001, SWIFT DEMIKG22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,70 Долар США "HAMAYOON KHALIGI LTD" АФГАНІСТАН, Г. ГЕРАТ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2/39 А/С 100620100U27, KABUL BANK, COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN, ACC 400 S701047 00 USD SWIFT COBADEFF Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28,00 Долар США ПП "МЕЛКОНЯН ЮРА" ВІРМЕНІЯ, 378435, АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛ., С. САСУНИК, "АСБА БАНК" АРАГАЦОТНСКИЙ Ф-Л, АМБ 220049820107000, USD 220049820099001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ТОВ "ІНТЕРПРОД" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 23, ОФ. 405 0030647824 167,71 Євро "F. O. R. - AGRO GRUP" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2072 Г. КИШЕНЕВ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНЦЕЙ, 42/15, ФК 1003600085456, TVA 0503677, 305677, Б/С 222453302/978, JSCB "ENERGBANK", BRENCH "CIOCANA NOVA", CHISINAU Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "СП "СТОЛА" ЧЕРНІГІВСЬКА СМТ РІПКИ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 123 0031480481 4,60 Євро "F.M.I. DI FEDERICO MERLO" ІТАЛІЯ, VIA TUFI, 9 25065 LUMEZZANE BRESCIA. В/С 000041152920 В БАНКУ "ЮНИКРЕДИТБАНК", ВІДДІЛЕННЯ ОСПИТАЛЕТТО БРЕШНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТН ПЛЮС СТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221 (v1221665-10) від 24.09.2010 )
57 ПП "СТН ПЛЮС СТАН" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 3/53 0035686653 1,12 Долар США "BALANDORIO TRADING LTD" КІПР, KIMONOS, 43A, P. C. 3095, LIMASSOL AO "NORVIK BANKA", E. BIRZNIEKA-UPISA, 21, 67LATB 00 06020112035, LV1011, RIGA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 ТОВ "УКРЛІТ ІМПЕКС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 22/42 0035779578 1,24 Євро ЗАТ "БИОСИСТЕМОС" ЛИТВА КАЗЛУРУДА, КАЗЛУРУДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ УЛ. ГЕДИМННО, 1 КОД 166103653, АО "УКИО БАНКАС" МАРИАМПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 277010700002467505 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДАЛИМОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 )
59 ПП "ДАЛИМОР" ЧЕРНІГІВСЬКА СМТ ЛЮБЕЧ, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 100-А 0035846860 2,20 Долар США ТОВ "ВАГАМЕКС" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В. ОЛЕКСАНДРИ 84, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 1002600018327, В/Р 222401700256226 БАНК "ВИКТОРИЯ", МФО VIKMD2X416 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60 ФОП ПОЛОЖАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, БУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 115/27 2832008198 520,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИМПЕКС-СПБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, М. САКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. КАМАЧАТСЬКА, 9, ЛІТ. В. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОКПО 96716097 Р/Р 40702810700000007465, В/Р 40702840000000007465 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" КУР 30101810400000000889, БИК 044030889 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 (v0170731-11) від 24.02.2011 )
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
А.А.Мельниченко