Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1139 від 20.09.2013 (v1139731-13) )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подань Служби безпеки України вих. від 22.05.2013 № 8/1/2-738, вх. від 27.05.2013 № 07/54375-13 та вих. від 23.05.2013 № 8/1/2-704, вх. від 27.05.2013 № 07/54361-13

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій (z0259-00) , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра 
економічного розвитку 
і торгівлі України

А.А. Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

11.07.2013 № 779

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

№	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
1	"GLOBAL GRAINS TRADING CO"	ЙОРДАНІЯ, P.O. BOX. 710782 AMMAN 11171; ACC. 1010-22841-500 "ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK", AMMAN-JORDAN; ДИРЕКТОР - MAHMOUD AL HAJI			ТОВ "МАРИЕЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ПРОСП. ІЛЛІЧА, 89, К. 905; Р/Р 26009197830341.840 У ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"	0034094002	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)	Матеріали Служби безпеки вих. від 22.05.2013 № 8/1/2-738, вх. від 27.05.2013 № 07/54375-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОО "КАЗКОМПРЕССОРМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1139 від 20.09.2013 (v1139731-13) )
2	ТОО "КАЗКОМПРЕССОРМАШ"	КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. ЮРЧЕНКО, 31, ВП-19; Р/С KZ376010111000139446 "HALYK BANK KAZAKHSTAN"; КОНТРАКТ ВІД 25.06.2012 № 03/52-2012	100,65	Долар США	ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"	СУМСЬКА	ЮР. АДР. 40020, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; ФАКТ. АДР. 40020, М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 17; В/Р 260026402 В СОД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483	0021120079	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)	Матеріали Служби безпеки вих. від 23.05.2013 № 8/1/2-704, вх. від 27.05.2013 № 07/54361-13

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

Ю.О. Петровський

WEB MD Office "НПО Поверхность",