№ з/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використову- ються для відстеження

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 909 (909-2008-п)

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення в Україні операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, виробами з них і матеріалами, що їх містять, та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відносно суб'єктів, що їх здійснюють"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Січень 2014 року

Аналіз результатів державного нагляду

2

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1096 (1096-2012-п)

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653"

Повторне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Січень 2014 року

Опитування суб'єктів господарювання

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 1080 (1080-2012-п)

"Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 238 і від 15 лютого 2002 р. № 157"

Повторне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Лютий 2014 року

Опитування суб'єктів господарювання

4

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 303 (303-2009-п)

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Лютий – березень 2014 року

Аналіз ринку лотерей

5

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 29 (29-2013-п)

"Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності"

Повторне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Березень 2014 року

Соціологічний метод

6

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року № 1199 (1199-2012-п)

"Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності"

Повторне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Березень 2014 року

Соціологічний метод

7

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 року № 56 (56-2006-п)

"Про внесення змін до Порядку продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Березень 2014 року

Аналіз показників продажу цінностей

8

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 260 (260-2013-п)

"Про внесення змін до Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації"

Повторне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Червень 2014 року

Соціологічний метод

9

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 367 (367-2013-п)

"Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 303"

Повторне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Серпень - вересень 2014 року

Аналіз результатів діяльності операторів

10

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 528 (528-2013-п)

"Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755"

Повторне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Листопад - грудень 2014 року

Аналіз ринку лотерей

11

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 286 (286-2007-п)

"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 6 вересня 2000 р. № 1396"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Грудень 2014 року

Опитування суб'єктів господарювання

12

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 955 (955-2013-п)

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456"

Базове

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Грудень 2014 року

Статистичні дані

13

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 600 (600-2013-п)

"Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг"

Повторне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Грудень 2014 року

Соціологічний метод

Накази Міністерства фінансів України

1

Наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1339 (z0016-13)

"Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів"

Повторне

Департамент державного бюджету

Січень - лютий 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

2

Наказ Міністерства фінансів України від 1 червня 2006 року № 517 (z0735-06)

"Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Січень 2014 року

Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету

3

Наказ Міністерства фінансів України від 4 грудня 2012 року № 1272 (z0192-13)

"Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

4

Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року № 24 (z0162-12)

"Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

5

Наказ Міністерства фінансів України від 2 квітня 2012 року № 423 (z0601-12)

"Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

6

Наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 992 (z1694-12)

"Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

7

Наказ Міністерства фінансів України від 5 березня 2012 року № 325 (z0435-12)

"Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

8

Наказ Міністерства фінансів України від 5 березня 2012 року № 324 (z0433-12)

"Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

9

Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2011 року № 1479 (z1426-11)

"Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації юстиції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

10

Наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2011 року № 1145 (z1291-11)

"Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

11

Наказ Міністерства фінансів України від 22 лютого 2012 року № 247 (z0386-12)

"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 № 259"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Січень - лютий 2014 року

Статистичні дані

12

Наказ Міністерства фінансів України від 5 лютого 2013 року № 59 (z0329-13)

"Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Лютий - березень 2014 року

Статистичні дані

13

Наказ Міністерства фінансів України від 4 лютого 2013 року № 58 (z0314-13)

"Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Лютий - березень 2014 року

Статистичні дані

14

Наказ Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 836 (z1296-12)

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного контрольно-ревізійного управління України"

Повторне

Департамент державного бюджету

Лютий - березень 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

15

Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 (z0130-13)

"Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"

Повторне

Департамент державного бюджету

Лютий - березень 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

16

Наказ Міністерства фінансів України від 1 березня 2013 року № 348 (z0354-13)

"Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету"

Повторне

Департамент державного бюджету

Лютий - березень 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

17

Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 629 (z1190-13)

"Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 7 липня 2008 року № 894"

Базове

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Березень 2014 року

Статистичні дані

18

Наказ від 1 квітня 2013 року № 436 (z0649-13)

"Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Квітень - травень 2014 року

Статистичні дані

19

Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2013 року № 431 (z0657-13)

"Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

Повторне

Департамент державного бюджету

Травень - червень 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

20

Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496 (z0805-13)

"Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Червень - липень 2014 року

Статистичні дані

21

Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 560 (z0984-13)

"Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Червень - липень 2014 року

Статистичні дані

22

Наказ Міністерства фінансів України від 12 липня 2013 року № 641 (z1302-13)

"Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Липень - серпень 2014 року

Статистичні дані

23

Наказ Міністерства фінансів України від 7 березня 2013 року № 377 (z0490-13)

"Про затвердження Переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні"

Повторне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Липень - серпень 2014 року

Аналіз результатів діяльності операторів

24

Наказ Міністерства фінансів України від 26 березня 2007 року № 402 (z0331-07)

"Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством фінансів України видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Серпень - вересень 2014 року

Опитування учасників зовнішньоекономічних операцій, інформація Держмитслужби

25

Наказ Міністерства фінансів України від 16 квітня 2007 року № 485 (z0425-07)

"Про внесення змін та доповнень до Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Серпень - вересень 2014 року

Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету

26

Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 561 (z1274-13)

"Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Серпень - вересень 2014 року

Статистичні дані

27

Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695 (z1420-13)

"Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Серпень - вересень 2014 року

Статистичні дані

28

Наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2013 року № 812 (z1908-13)

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів i Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів"

Базове

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Вересень 2014 року

Статистичні дані

29

Наказ Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року № 372 (z0515-10)

"Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"

Періодичне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вересень 2014 року

Соціологічний метод

30

Наказ Міністерства фінансів України від 3 червня 2013 року № 574 (z1057-13)

"Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"

Повторне

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вересень 2014 року

Соціологічний метод

31

Наказ Міністерства фінансів України від 20 травня 2004 року № 338 (z1285-04)

"Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Жовтень 2014 року

Показники надходжень цінностей на які накладено арешт

32

Наказ Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2013 року № 866 (z1741-13)

"Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України"

Повторне

Департамент державного бюджету

Жовтень - листопад 2014 року

Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

33

Наказ Міністерства фінансів України від 4 листопада 2004 року № 692 (za513-04)

"Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що переходять у власність держави"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Листопад 2014 року

Показники надходжень дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

34

Наказ Міністерства фінансів України від 15 травня 2007 року № 615 (z0594-07)

"Про внесення змін до Правил атестації торгових партій природного каміння"

Періодичне

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Листопад 2014 року

Статистичні дані

35

Наказ Міністерства фінансів України від 19 листопада 2012 року № 1201 (z0073-13)

"Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України"

Повторне

Департамент місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами

Грудень 2014 року

Статистичні дані

36

Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 558 (z0958-13)

"Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат"

Повторне

Департамент місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами

Грудень 2014 року

Статистичні дані

Проекти регуляторних актів

1

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 листопада 2012 року № 1203"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Лютий - березень 2014 року

Опитування суб'єктів господарювання

2

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Березень 2014 року

Соціологічний метод

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вересень 2014 року

Соціологічний метод

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності"

Базове

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Грудень 2014 року

Соціологічний метод