МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1454

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 N 84 (v0084665-10) від 05.02.2010 N 130 (v0130665-10) від 12.02.2010 N 186 (v0186665-10) від 26.02.2010 N 202 (v0202665-10) від 26.02.2010 N 269 (v0269665-10) від 09.03.2010 N 321 (v0321665-10) від 26.03.2010 N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 N 452 (v0452665-10) від 21.04.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 N 1122 (v1122665-10) від 07.09.2010 N 1148 (v1148665-10) від 10.09.2010 N 1257 (v1257665-10) від 04.10.2010 N 1474 (v1474665-10) від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 (va003731-11) від 04.01.2011 N 117 (v0117731-11) від 08.02.2011 N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 N 422 (v0422731-12) від 30.03.2012 N 916 (v0916731-12) від 15.08.2012 N 830 (v0830731-13) від 17.07.2013 N 416 (v0416731-14) від 14.04.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума, заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАРТОМИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 (v0117731-11) від 08.02.2011 )
1 ТОВ "БАРТОМИК" ВІРМЕНІЯ, 2501, РЕГ. КОТАЙК, Г. ЧАРЕНЦАВАН, 4 КВАРТ., 5, КВ. 6. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK. SWIFTBKTRUS33. ACC04418885. SWIFTCOVBAM22. ACC19300027496720101 /19300027496720104. ДИРЕКТОР - ОГАНЯН С. 39,11 Євро ТОВ "УНІПЛИТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 0030905968 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 416 (v0416731-14) від 14.04.2014 )
2 ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 6 Долар США ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1-А 0000236062 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БЕЛКАРД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 202 (v0202665-10) від 26.02.2010 )
3 ВАТ "БЕЛКАРД" БІЛОРУСЬ, 230026, Г. ГРОДНО, УЛ. СЧАСТНОГО, 38 115,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 (v0084665-10) від 05.02.2010 )
4 ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЬ" БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16 - 15; Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001749 10,2 Долар США ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" ОДЕСЬКА 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4 0000235878 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 УП "КУПРИДЕН" БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 3-1 П, Р/С 3012006140019 В УП "ИНОСТРАННИЙ БАНК МОСКВА-МИНСК", УНН 101520855, ОКПО 37517991. ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 19,5 Долар США ТЗОВ "МІКРО-Ф" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО 2 0023266373 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ЧТУП "НИКОЛЕДА" БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А, К. 1; УНП 490575657, ОКПО 294654123000 40,95 Долар США ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАМСЬКА 2, КВ. 5 2356002230 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "DUPONT (SHENZHEN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, 518038 SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. SHENZHEN BRANCH, CHINA 9/F, CITIC CITY PLAZA, N 1093, SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH 18,2 Долар США ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ" ОДЕСЬКА КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1 0031886585 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GUANOONG GREATOO MOLDS INS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1148 (v1148665-10) від 10.09.2010 )
8 "GUANOONG GREATOO MOLDS INS" КИТАЙ, AREA JIEANG CITY GUANDONG PROVINCE 515500, JIEDONG ECONOMIC DEVELOPMENTEXPERIMENTAL 15,6 Євро ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16 0033115398 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "QINGDAO BONDEX TRADE SERVICE CO LTD" КИТАЙ, NO18 HONGKONG MIDDLE ROAD, QINGDAO-CHINA ACC. BANK AGRICULTURAL BANK OF CHINA 13,6 Долар США ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 0032308289 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 422 (v0422731-12) від 30.03.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
10 "SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO, LTD" КИТАЙ, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK; UNITED STATES INTERMEDIARY BANK, CITIBANK NA NEWYORK AC 32214001300220100080 ADRESS NO. 699, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK 16,3 Долар США ПП "ЕЛКАРТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14 0035118448 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 "CHINA NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT CORPORATION" КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD, CIXI NINGBO 33,85 Долар США ТОВ "АМСТОР" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 0032516492 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "EKO-PEL CZECH REPUBLIC S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA 1/12881, 71600, OSTRAVA-RADVAHICE ZC 16,1 Євро ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 0032885870 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "VETA ZLIN SRO" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TECOVSKA 911 ZLIN 76302, ICO26259389 DICCZ 26259389 IBANCZ 1306000000000170425677 SWIFTAGBACZPP BANK GE MONEY BANK A. S. ZLIN; ДИРЕКТОР - ІРЖИ ВИОРАЛ 34,57 Євро ТОВ "ОКСІ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ Ш., 1/1 0022274413 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "MARINE CREW MANAGEMENT LTD" ЕСТОНІЯ, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN, ESTONIA; COMMERZBANK AG, GERMANY ACC.NO. AZNA 800304853700, SWIFT COBADEHH. ДИРЕКТОР - БАСКАКОВА В. 4,2 Євро ПП "ОРИОН ШИППИНГ КОМПАНІ" ОДЕСЬКА М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА 13, КВ. 1 0035597071 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 АТ "LUMBERSON" ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE 9/11 7,45 Євро ФОП БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. ДРУЖБИ, 5, КВ. 8 2818415469 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BISPRIT GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
16 "BISPRIT GMBH" НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23 13507 BERLIN, DEUTSCHLAND HYPOVEREINSBANKAG, BERLIN 104,8 Долар США ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" ЧЕРНІГІВСЬКА 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2 0000373942 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CLEANERGY E.K" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1122 (v1122665-10) від 07.09.2010 )
17 "CLEANERGY E.K" НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, 4069, SCHIERLING, BRD, N DE75721608180102529270, RAIFFEISENBANKINGOLSTADT- PFAFFENHOFEN-EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ 6 Євро ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" ЛЬВІВСЬКА ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОНАСТИРЕЦЬ 0035056413 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FA.N.REITENBACH E.K" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 916 (v0916731-12) від 15.08.2012 )
18 "FA.N.REITENBACH E.K" НІМЕЧЧИНА, HAMBURG, BILLWERDER BILLDEICH, 605 A, 21033 4 Євро ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" ДОНЕЦЬКА 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПАВЛА КОРЧАГІНА, 1 0035484923 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
19 "HOLZ-BOL BOLOTSKYY EU" НІМЕЧЧИНА, ALBERT - ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369 MUENCHEN; POSTBANK NUERNBERG, KONTO 457 972 852, BLZ 760 100 85 2,66 Євро ТОВ "ТЕССА" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А 0031430667 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 (va003731-11) від 04.01.2011 )
20 "MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH" НІМЕЧЧИНА, OSTERKAMP 2, D32457 PORTA WESTFALICA DEUTSCHLAND, "COMMERZBANK AG" HERFOED DEUTSCHLAND, KONTO, ACC290027200, BANKLEITZAHL 494 400 43, SWIFTDEFF4940, IBANDE51494400430290027200; ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE 564,4 Євро ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 0035470938 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "METROPOL HOLDINGS LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 830 (v0830731-13) від 17.07.2013 )
21 "METROPOL HOLDINGS LTD" ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. O. BOX 143 311,2 Євро ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0025605170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 (v1257665-10) від 04.10.2010 )
22 "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS LAMBRIKA, KOKOPI-VARI 19400, ATHENS 4,2 Євро ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" М. КИЇВ 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 147, КОРП. 5, КВ. 25 0030180527 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 4,53 Євро ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖЕНІКІДЗЕ, 32 0030245243 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20,4 Долар США ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 32 0030245243 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STANDART" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
24 "STANDART" ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM 127897280, Р/С151/166893-64; IBANGR95 0110 4510 4514 6689 364; SW1FTTPAN52AS-BIC. ETHN GRAA., В ОСОБІ - ZUMVRULIS NIKOLAOS ATANASIOS 5,75 Долар США ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА 11 2857405601 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "АВАЛОН А" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПОС. БАКИХАНОВ, УЛ. ХАСМАММЕДОВА, 26/43; В/С 381300USD 0000675 AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16, БАКУ 61,8 Долар США ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, Б. 127/1, КВ. 15 0033698615 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
26 ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ 8,1 Долар США ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВІЧ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК 1996820258 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "ХАЗАР-Т" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР-Т ГАНДЖА, 99, КВ. 24; ИНН2000301081, AMERICAN EXPRESS BANK LTD, SWIFTAEIBUS33. COR./ACC752832 (К/С) NARIMANOV BRANCH OF TECHNIKABANK, SWIFTTECIAZ22 ACC WITH TECHNIKABANK NARIMANOV FILIAL OSC 38130008590001 27,1 Долар США ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ МИКОЛАЇВСЬКА 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 5 2652822955 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIANCHI R S. RSL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 (v0084665-10) від 05.02.2010 )
28 "BIANCHI R S. RSL" ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B 40139 BOLOGNA, IT 89 V 0200802411000010504254, UNCREDIT BANCA BO 14, VIA VERRARESE BOLOGNA 19,8 Євро ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 292 0005390419 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INFINITO S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 )
29 "INFINITO S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N. 15/A-26100 CREMONA; ACC1635140 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE PO N.10/E AGENZIA N.1 IBANIT 54 M0538711401000001635140 SWIFTBPM0IT22XXX 180,9 Євро ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147. 0023638107 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ККС МАРКЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 (v0117731-11) від 08.02.2011 )
30 ТОО "ККС МАРКЕТ" КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТИРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, ПРОМЗОНА; Р/С 006070915. В АТИРАУСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. АТИРАУ, БИК191201783, КОР/С885601, ОКПО50416251, ОКЕД45211. ДИРЕКТОР - ТУРЕБАЕВ А. Р. 7,5 Долар США ТОВ "УНІПЛИТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 0030905966 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "МАШЗАВОД НОМЕР 1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
31 ТОО "МАШЗАВОД НОМЕР 1" КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 159,5 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 "CONSTRUCTION COMPANY "SLAVUTA" LTD" АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. NO. 422. KABUL 3 Євро ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, 66/135 0032076044 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "NAMA WORLDWIDE LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM LION'S VALLEY II. 680, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SCOUL, "INDUSTRIAL BANK OF KOREA" ACC 568-000373-56-00016, SWIFT IBKOKRSE 30 Долар США ПП "ЖУЛІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 22 0033716319 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 (v0321665-10) від 26.03.2010 )
34 "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, RIGA LV-1029 43,9 Євро ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0025605170 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO COSMETIC" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1474 (v1474665-10) від 24.11.2010 )
35 "EURO COSMETIC" S.R.L." МОЛДОВА, MD-6525, S. MAKSIMOVKA ANENII NUI; ФК1002605000107, Р/С 222400100173592 В ВС "VICTORIABANK" SA, FIL. N 3, МФО 280101416, КОД НДС 3000658; ДИРЕКТОР - ВЕЛИКИЙ С. Ф. 30,44 Долар США ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 0000278793 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.R.L "UNEXTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 452 (v0452665-10) від 21.04.2010 )
36 "S.R.L "UNEXTRANS" МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. УНГУРЯНУ, 2 2,19 Євро ФОН БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 3195720738 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "S.R. L "UNICONST" МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А 9,64 Долар США ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 3195720738 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до "SESA POLSKA" SP.Z.O.O." див. Наказ Міністерства економіки N 186 (v0186665-10) від 26.02.2010 )
38 "SESA POLSKA" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, Ul. CHROBREGO 35; IBAN PL15105010381000002294928706, SWIFTINGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, Ul. KACZA, 8. ACC35105010251000002276743883. ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ - САВЧУК СЕРГІЙ 123 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕСА" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ 0023909138 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO TYRES MANUFACTURING SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1148 (v1148665-10) від 10.09.2010 )
39 "EURO TYRES MANUFACTURING SRL" РУМУНІЯ, BLV. PORTILE DE FIER NR.1 DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINTI COUNTY 282,25 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16 0033115398 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 "SC "PNEURUS IMPORT-EXPORT" S.R.L" РУМУНІЯ, 710201, BOTOSHANY, MIKHAY EMINESKU 91, ROMANIA. BANK BRD ACC. N RO 79 BRDE 070 SV 07639220700 SWIFT BRDEROBU; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ 13,06 Долар США ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 0000278793 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
41 ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР ПРОМЗОНА, 13 13774 Росій- ський рубль вип. 1997 р ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0025605170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ВАТ "С.Т.МАРКЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 59-А; Р/С N 40702810238200100537 БАНК "СБЕРБАНК РОССИИ ОАО", КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 1569/01696 Г. МОСКВЫ 3079 Росій- ський рубль вип. 1997 р ЗАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 15 0003576858 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
43 ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г. ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10 353,53 Росій- ський рубль вип. 1997 р ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г 0025328457 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "АКРОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 95, КОРП. 4; Р/С 40702810638250126433 В ЛЮБЛИНСКОМ ОСБ N 7977 СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА, К/С30101810400000000225, БИК044525225, ПОЧТ Г. МОСКВА, ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА, 1, ОФ. 313 1094,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р ТОВ "СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" СУМСЬКА М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 0021127532 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2 1459,83 Росій- ський рубль вип. 1997 р КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 0005793181 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНИЯ "ТЄМБО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 )
46 ТОВ "КОМПАНИЯ "ТЄМБО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105205. Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 110; Р/С40702810000100000593 В БАНКЕ ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г. МОСКВА, К/С30101810300000000659, БИК044585659 1056,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р ТОВ "СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" СУМСЬКА М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 0021127532 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "СКБ ЗТС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140102, Г. КОЛОМНА, ОРСКИЙ ПР., 70 765 Євро ЗАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0030926946 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ТД "ХИМКИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196105, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УСПЕНСКОГО 3-М 80 Росій- ський рубль вип. 1997 р ПП "МАПА-ТРАНС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 19, КВ. 77 0034183610 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ИЗОЛИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214032, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21, Р/Р 40702810000000000259 В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "СМОЛЕВИЧ", КПП 672901001, БИК 046614787 1502,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р ЗАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5 0000291411 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "УСТЬ-КУТ-ЛЕСОСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666788, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ. КИРОВА, 85-А, ИНН3818015330, КПП381801001, Р/С 40702810500000000060 В ВЛБАНК ОАО Г. УСТЬ-КУТ 51,12 Росій- ський рубль вип. 1997 р ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 5 0014122468 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
51 ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 47; ИНН7805416460, КПП780501001, ОГРН1069847551575, ОКАТО40276565000, ОКВЭД51652, ОКПО98541495; Р/С40702810100040000156 В ОАО "БАНК ВЕФК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК044030809; К/С30101810600000000809 58,58 Долар США ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОЛЯКОВА, 3 0035468960 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 "OIL & GAS TECHNOLOGIES LTD" АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH ROAD, SOUTH GROYDON SURREY, CR2 8EL, IBAN-EE91 5500 0005 1090, MARFIN PANK EESTI AS-S. W.I.F.T SBMBEE22, VENTONY GROUP LTD, REGISRIKOOD 10586461 INDEKS 10148 TALLINN 277 Долар США ПП "ПРОМЗБУТ" ЧЕРНІГІВСЬКА 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 45 0031691099 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 "EBA GROUP FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 10559, RAS AL KHAIMAH. EMIRATES BANK UP TOWER BRANCH, ACC0057-120467-010 USD, SWIFTEBILAED P.O. BOX 2923 DUBAI 114 Долар США ТОВ "КРЕСАВТОГРУП" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36 0032479587 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "AYAZ TEKSTIL TURIZM SAN.TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA BULVARI HALI SERAYI КАТ. 1/154 SEHITKAMIL-GAZIANTEP 30 Долар США ТОВ "БІГ НАТС" МИКОЛАЇВСЬКА М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 0033530743 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ERFOR EROGLU INS.KER.SAN.TIC. LTD.STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 130 (v0130665-10) від 12.02.2010 )
55 "ERFOR EROGLU INS.KER.SAN.TIC. LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. N 233, MALTEPE, ISTANBUL; OYAK BANK A.S., HESAP Ns 18714, SWIFTOYAKTRIS 159 5,3 Долар США ТОВ "МЕТА-М" СУМСЬКА ЮР. АДР. М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 24-А; Ф. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4 0032463430 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 "UGUR YERLI MAHSULLERI TICARET VE PAZARLA MA" ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, GAZINAMTEP 20 Долар США ТОВ "БІГ НАТС" МИКОЛАЇВСЬКА М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 0033530743 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 "LUTFY ABDEL RASOUL ABDEL AAL" ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, STR. ROUSHOY ALEXANDRIA, ACC1991 IN ALECEGALMAI UNION NATIONAL BANK - EGYPT S.A.E. (EL HORREYA BRANCH) 12,3 Долар США ДП "УКРСПЕЦ-РЕЗЕРВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, БУД. 1, КВ. 57 0034380241 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GSI INTERNATIONAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 (v0321665-10) від 26.03.2010 )
58 "GSI INTERNATIONAL" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1004 Е. ILLINOIS STREET ASSUMPTION, IL 62510; BANK OF AMERICA, ACC3756513521, ABA/ROUTING0260-0959-3, SWIFTBOFAUS3N, THE GSI GROUP, INC, THE GSI GROUP, INC, WACHOVIA BANK, NC07428739, NC 28262, SWIFTPNBPUS33, МЕНЕДЖЕР - САМЕР МУОЛЛИ 1263,34 Долар США ТЗОВ "РАЙЗ-ЦУКОР" ПОЛТАВСЬКА М. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 10 0034235972 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1454

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WIDCOMBE ITD.CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 269 (v0269665-10) від 09.03.2010 )
59 "WIDCOMBE ITD.CO" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 101, SOUTH SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201, BANK AIZKRAUKLES BANKA SWIFT1-469-0025131-0201 INTERMEDIARY BANK HARRIS BANK INTERNATIONAL CORP. COR/.ACC.20029870, SWIFTHATR US 33 4,6 Долар США ПП "ЛОГРО-85" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ, 8 0035050317 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60 ИП "ROS-FARM-TUR" УЗБЕКИСТАН, 700057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРОК, 104 357,47 Долар США ВАТ "КИІВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
61 ТОВ "MEGA FARM" УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАЦЬКИЙ Р-Н, УЛ. БЕХТЕРЕВА 7 663,14 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
62 ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД. УЛ. А. НАБИЕВА, 6 3,35 Долар США ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 119 0031944950 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОГДАФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
63 ТОВ "СОГДАФАРМ" УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. М. ХАЙДАРОВА, 29 290,02 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
64 "ДРАФ-4М" СЕРБІЯ, Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA BANKA, NOVI SAD, SRBIJA, 540101-17098926/22, DRAF 4M DOO IVAN KOD RS 35355000000200095705. 11000 BEOGRAD; КЕРІВНИК- НИКОЛО ДРАГАШ 2 Євро ЗАТ "АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1 0031210049 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENTA STEEL S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
65 "ENTA STEEL S.A." ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, 3 RD FLOOR, GENEVA PLASE, WATERFRONT DRIV, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI 28828,8 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня