НАЦІОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАЇНИ
     Управління валютного контролю
     24.03.95 ь16013/398                
                                      Обласним управлінням НБУ
                                         


     До Національного банку України  надходять  багаточисельні 
матеріали перевірки пунктів обміну іноземної валюти з встанов-
леними порушеннями Інструкцій НБУ ь1 від 7.07.94р., ь19029/935 
та 19029/936  від  25.05.93р., інструктивних листів Нацбанку з 
питань  визначення курсів купівлі та продажу іноземної валюти,
дотримання маржі та ін. 
     Проте згідно  вимог Нацбанку контроль за роботою обмінних 
пунктів повинні здійснювати уповноважені банки (як за власними 
пунктами так і такими, що працюють за агентськими угодами з ба-
нками). Обласні управління НБУ повинні застосовувати санкції в
межах своєї компетенції,  тобто  стягувати штраф при визначені
його в межах суми еквівалентній 1,5 тис.доларів США. Крім того, 
на обласні управління НБУ покладений обов"язок як реєструвати 
пункти (надавати дозвіл на відкриття пунктів обміну інвалюти),
так і відзивати відповідний дозвіл.
     Національний банк України розглядає лише акти перевірки,
які стосуються стягнення штрафу в сумі, що перевищує суму ек-
вівалентну 1,5 тис.доларів США, а також документи в яких обла-
сними управліннями ставиться питання про позбавлення банків
права здійснювати обмінні операції згідно наданої ліцензії.



     Начальник Управління
     валютного контролю                   С.О.Брагін


     Полєщук О.Б.
     293.03.45
     16WCON@U0H0