Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.02.2016 N 147
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. грн. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "ВЕСТЕЙТ" | ВІННИЦЬКА | 21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210 | 0037980177 | 107,80 | Долар США | "BAHIV COMPANY" | ІРАК, SHELE IRAQ DAHHOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15 |
22,00 | Долар США | "OLIMP OOD" | БОЛГАРІЯ, S.YASENOVETS UL.SV.SV.KIRJL I METOD 12 OBL.RAZGRAD BULSTAT 116563791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
46,00 | Долар США | "DOGAN YILMAZ IC VE DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, 7 ARALIK MAHLESI, MURTAZA CADE NO 7 ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
32,90 | Долар США | "EST KASSEM AL MARSI" | ЛІВАН, LEBANON ZAHLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
23,00 | Долар США | "TEKNOPOL DIS TICARET LTD STl" | ТУРЕЧЧИНА, AKIF MH.FATIH RLV.BURCU SK.NO 11/B /6 SULTANBEYLI ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2 | ТОВ "ФЛОВЕР" | ВІННИЦЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 33-А; ДИРЕКТОР - ДАВИДОВСЬКИЙ Д. В. | 0039534570 |
|
| "ILG "INTERNATIONAL TRADING" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 70 BISHOP STR., STATEN ISLAND, NEW YORK, 10306; КОНТРАКТ N 3/01/2015 ВІД 03.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15 |
3 | ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ" | ВІННИЦЬКА | 21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ N 01/05/2015 ВІД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВІД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВІД 10.06.2015 | 0039589368 | 215,00 | Долар США | "HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTERY TALET EL QENTAERY" | ЛІВАН, ARABIAN BUILDING FIRST FLOOR STR., BEIRUT, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
227,64 | Долар США | "YARDEN JUS DE FRUITS" | ФРАНЦІЯ, 163, AVENUE GALLIENI, 93170 BAGNOLET | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
103,40 | Долар США | "SAHRA RANAN INT.TRANSPORT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4 | ПП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ВРЕМЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ КАНТЕМИРІВЦІВ, 19; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 08.09.2014 N MTS-2014/9 | 0030087468 | 1954,11 | Євро |
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
5 | ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР. 79056, М. ЛЬВІВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539 | 0031729918 | 28441,40 | Долар США | "RAGE POVER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN; 3ES, UK IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK. RIGA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-KGNG-R-2 ВІД 22.01.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15 |
6 | ПП "ЄВРО-ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОРДУБИ, 6/5; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СВИЩО А. М.; КОНТРАКТИ ВІД 16.09.2010 N 12/2010 ТА ВІД 02.12.2010 N 01/10/2010 | 0036361236 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15 |
7 | ПП "ДЕОЛ ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1, ФАКТ. АДР. 79015, М. ЛЬВІВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СІТІБАНК" МФО 300584, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037278249 | 26641,50 | Долар США | "DUOTRADE OU" | ЕСТОНІЯ, PAE 58-36, TALLINN 13220; SWEDBANK AS, TALLINN, ESTONIA; КОНТРАКТИ N 22-DUO/30-07/2014 ВІД 30.07.2014, N 24-DUO/04-12/2014 ВІД 04.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
1890,10 | Долар США | "RAGE POWER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN, 3ES; IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK. RIGA, LATVIA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-OB-R-4-2014 ВІД 22.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
8 | ТОВ "СКІФ ІНВЕСТ БУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 36/4; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2015 N 03 | 0034949160 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
9 | ТОВ "АЛРОСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 90300, М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. МИРУ, 9; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; КОНТРАКТИ ВІД 28.04.2014 N 2, ВІД 12.01.2015 N 3 | 0035786697 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
10 | ТОВ "АЛЬФА-XXI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" М. ВІННИЦЯ; КОНТРАКТИ ВІД 29.05.2015 N 29/05, ВІД 25.05.2015 N 25/05 ТА ВІД 20.05.2015 N 20/05 | 0039371839 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
11 | ТОВ "САНТАМО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0039463395 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
12 | ТОВ "ЕКО-СТАНДАРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21-ГО СІЧНЯ, 37, КВ. 337; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВІД 06.02.2015 N S-06/22/5, ВІД 07.02.2015 N S-07/02/2015, ВІД 20.02.2015 N G/20/02-15, 25.03.2015 N S-25/03/15, ВІД 27.02.2015 N 27/02-2015, ВІД 25.03.2015 N | 0039493063 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
13 | ТОВ "ВІЗАР-ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 2-А; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" У М. КИЄВІ, МФО 320627, ПАТ АКБ "КАПІТАЛ", МФО 334828; КОНТРАКТИ ВІД 27.03.2015 N 27/03, ВІД 03.04.2015 N 03/04, ВІД 02.04.2015 N 02/04, 06.05.2015 N 01/05, ВІД 16.04.2015 N 04/0 | 0039497875 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
14 | ТОВ "ЕКСПОРТОРГ-II" | МИКОЛАЇВСЬКА | 63304, М. КРАСНОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 85; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТИ ВІД 10.03.2015 N 1, ВІД 02.04.2015 N 3 | 0039665472 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
15 | ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИБКА О. В. | 0003482749 | 1153,95 | Долар США | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 2ND FLOOR VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY, 1, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, NICOSIA, SWTFT: PBANCY2N; КОНТРАКТ N 72/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15 |
1354,51 | Долар США | "ZAO "UKRTRANZITSERVlS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 2ND FLOOR, VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN, TORTOLA, BVI, CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 PRIVATBANK IBU CYPRUS; КОНТРАКТ N 109 ВІД 21.07.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
16 | ТОВ "КЛІО КО" | ОДЕСЬКА | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" | 0039409778 | 1746,50 | Долар США | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВІД 10.12.2014, N 47 ВІД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВІД 25.03.2015, N 0415-01 ВІД 28.04.2015, N 0415-02 ВІД 29.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
17 | ПВКП "НІКОЛЬ" | ПОЛТАВСЬКА | 38755, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕВЧЕНКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020303464 | 137,73 | Долар США | "SUKCES SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, UL.CHEMICHNA 5; КОНТРАКТ N 11-0125 ВІД 30.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15 |
18 | ТОВ "АМІР 101" | ПОЛТАВСЬКА | 38750, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ТЕРЕШКИ, ВУЛ. СВІТЛА, 11; Р/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 331649; КОНТРАКТ N 02-EX ВІД 30.03.2015 | 0039582509 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 |
19 | ТОВ "НЕАПОЛЕС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОСМІТНОГО, 2; ЮР. АДР. М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОДІЛЬСЬКА, 93; Р/Р В ПАТ "ФІНБАНК"; КОНТРАКТ N 42001742 ВІД 20.11.2013 | 0038786705 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |