Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"AHA GLOBAL NETWORK LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), 12/F, NO.3 LOCKHART RD, WANCHAI, HONG KONG, HSBC HONG KONG; КОНТРАКТИ N 11/02 ВІД 11.02.2015, КОНТРАКТУ N 23/02-01 ВІД 23.02.2015, N 06/04-01 ВІД 06.02.2015

2943,90

Долар США

ТОВ "СУПЕРМАРКЕТ ЗАПЧАСТИН "АВТЕК"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-Б, ОФ. 10; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854

0033996686

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

2

"AJ AUTO SPARE PARTS FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 263464, UAE DUBAI JEBEL ALI FREE ZONE; KOHTРAKT N 1 ВІД 01.12.2014

ТОВ "ОСКАР-АВТО"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 63; В/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - КАВУННИК Д. В.

0037813004

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

3

"ALDERMAN MANAGEMENT LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, P.O. BOX 3175 ROAD TOWN, TORTOLA, VG.; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2015 NN DU1

721,98

Долар США

ПП "УКРМЗР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЗАКОВА 1-Б; В/Р В ПАТ "ФІДОБАНК"

0034656350

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

4

"ALEX GRAIN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE B, 29 HARLEY STREET, LONDON WIG 9QR; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA; КОНТРАКТ ВІД 25.02.2015 N DAV-AG-150225-B FOB

517,80

Долар США

ФІРМА "ДАВОС" У ФОРМІ ТОВ

ОДЕСЬКА

65080, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 23-А, ОФ. 9; ПОШТ. АДР.: 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. СПИРИДОНІВСЬКА, 31; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - ГРАММА О. В.

0022471496

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

5

"ARBICOM LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 942 WINDEMERE DRIVE, NW SALEM, OR 97304; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2014 N 20/003

55,20

Євро

ДП "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ"

М. КИЇВ

03047, М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 50; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

0005905668

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

6

"ASZ-KOLBASZ KFT"

УГОРЩИНА, 2310 SZIGETSZENTMIKLOS, TELEKI 26, UNICREDIT BANK, IBAN: HU 64 10918001-00000052-85850014; КОНТРАКТ N 2-AS ВІД 16.01.2014

52,78

Євро

ПРАТ "ПЕНТОПАК"

КИЇВСЬКА

08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5; Р/Р У ПАТ "ВІЕС БАНК"

0020620489

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

7

"BAHIV COMPANY"

ІРАК, SHELE IRAQ DAHHOK

107,80

Долар США

ТОВ "ВЕСТЕЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210

0037980177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

8

"CENTROSTATE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUIT 100, 2ND FLOOR, 1 WEST SMITH FIELD, LONDON ECIE 5JU; JSC CITADELE BANKA, RIGA, LATVIA

16,65

Євро

ТОВ "ТОРГІМПОРТ"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 26; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885

0036757850

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

9

"CHASER COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, DALTON HOUSE, 60 WINDSOR AVENUE, SWI9 2RR; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 260914 ВІД 26.09.2014

220,00

Долар США

ТОВ "ЄВРОПОЛІМЕР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49021, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САРАНСЬКА, 95; ФАКТ. АДР.: 49022, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 114; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАЙЧЕНКО А. М.

0033474972

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

10

"CORNLAKE TRANS AG"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA

131,34

Долар США

ТОВ "ЕЛЛАНА"

МИКОЛАЇВСЬКА

54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 238, ОФ. 430; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610

0037519079

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

11

"CRC LOTUS PRIVATE LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 1103, HANG SENG MONGKOK BUILDING 677, NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON; HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2014 N 01-08/14

964,51

Долар США

ТОВ "НВФ "ТЕХНІКА"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - СЕРГА Д. С.

0031427318

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

12

"CREATIV TRADING SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ACC. LV72AIZK0000010378453, ABLV BANK, AS, RIGA; КОНТРАКТ N 10/06 ВІД 08.07.2014, N 54/04 ВІД 09.04.2014

2708,50

Долар США

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

525,90

Долар США

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2264,30

Долар США

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

"CROSSFOLK TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЬ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON WIG9JJ; КОНТРАКТ N 03/03 ВІД 01.03.2015

ТОН "ЮЖЗЕРНОТОРГ УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65052, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, 33; ДИРЕКТОР - ТРИГУБ В. Д.; Р/Р В ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"

0039478925

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

14

"CRYOSTAR SAS"

ФРАНЦІЯ, ZI BP48 68220 HESINGUE FRANCE; БАНК: SOCIETE GENERALE, СЧ. N 00020020931; КОНТРАКТ ВІД 06.05.2014 N 24/0414

10,24

Євро

ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ"

ДОНЕЦЬКА

83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ІЗЮМІВСЬКА, 1, КВ. 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005)

0037545224

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

15

"DELMAR TRADE GROUP INC."

ПАНАМА, EL PH MOLON TOWER, PISO 5, CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, PANAMA CITY; JSC "NORVIK BANKA", RIGA; КОНТРАКТ N DLM/030611 ВІД 03.06.2011

830,98

Долар США

ТОВ "СОТ ПЛЮС"

ЗАПОРІЗЬКА

69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МИРУ, 18; Р/Р В БАНК ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJ UA UK; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО О. І.

0036015137

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

16

"DIRECTINVEST & CO LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), HONG KONG, 17/F TESBURU CENTRE 28 QUEENSROAD, EAST VACHAI; КОНТРАКТИ ВІД 06.11.2014 N R-611, ВІД 18.11.2014 N C-1811, ВІД 24.11.2014 N 2411-K, ВІД 26.11.2014 N R-2611, ВІД 26.11.2014 N C-26

1775,48

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС АГРО"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДІВНА, 11

0035818241

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

17

"DIRECTINVEST & CO.S.A"

ПАНАМА, RICARDO, RICARDO J.ALFARO AV., THE CENTURYTOWER, FOUR FLOOR, 401; КОНТРАКТИ ВІД 21.10.2014 N C-21, ВІД 06.11.2014 N C-06, ВІД 07.11.2014 N C-07, ВІД 17.11.2014 N C-17, ВІД 25.11.2014 N C-25

1071,47

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС АГРО"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДІВНА, 11

0035818241

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 01/77872-15

18

"DLPLAST, S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TOVARNI 1633 CZ-769 01 HOLESOV, REG: 25592173, VAT: CZ 25592173; BANK - CSOB A.S. CZK HOLESOV; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2015 N UA/30408081/15125

17,37

Євро

ТОВ "ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

74422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 58-А; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", ДИРЕКТОР - БАБІЙ В. М.

0030408081

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

19

"DOGAN YILMAZ IC VE DIS TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, 7 ARALIK MAHLESI, MURTAZA CADE NO 7 ISTANBUL

46,00

Долар США

ТОВ "ВЕСТЕЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210

0037980177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

20

"DREWSTEAD INWEST INC. LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН, W4 3HRCAMMH КОРТ РОУД, БУД. 188 - 192, ГРОВ ПАРК СТУДІУС, СТУДІЯ G3; БАНК: LV79 ALZK0001 1401 1453 2 AO "АЙЗКРАУКЛЕС БАНКА"; КОНТРАКТ N БВ-054/14 ВІД 09.09.2014

384,36

Українська гривня

ПРАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)

0032744172

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

21

"EBI FRANCE (FOOD DIVISION) SARL"

ФРАНЦІЯ, 2, RUE DES FLANDRES, 68100 MULHOUSE; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2011 N 250311-E

16,68

Євро

ТОВ "ЕКОЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

03055, М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313

0037534694

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

22

"EM TRADING H. K. LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B/9, LOCKHART CENTRE 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG, REG. NN 1572569 FROM 14/03/2011, HSBC HONG KONG; HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ N 080814 ВІД 08.08.2014

80,00

Долар США

ТОВ "АТЗТ "ЄВРОМЕТАЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІЛАРІОНОВЕ, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 5; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ВАРШАВСЬКИЙ К. Г.

0030260811

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

23

"EST KASSEM AL MARSI"

ЛІВАН, LEBANON ZAHLE

32,90

Долар США

ТОВ "ВЕСТЕЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210

0037980177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

24

"ETADA SPRINT LIMITED"

КІПР, THEMISTOKLI DERVI 39 FI.AT/OFFISE 103, 1066 NICOISIA; INTERNATIONAL BANK KALEJU, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2014 N EXP031114-1

191,20

Долар США

ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313

0037243279

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

25

"EU GIG OU"

ЕСТОНІЯ, KATUSEPAPI 6-210, 11412 TALLINN; ACC. 332135940004, IBAN: EE233300332135940004, SWIFT: FORE EE 2X; КОНТРАКТИ ВІД 12.05.2014 N 19-LIC/14, ВІД 07.05.2014 N 27/04

499,50

Долар США

ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НОВАКІВСЬКОГО О., 14; Р/Р У "OTP БАНК", УКРАЇНА, SWIFT: OTPVUAUK

0030823262

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

26

"EXTRALUX DEVELOPMENT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNITED KINGDO, SUITE 16004 43 BEDFORD STREET, LONDON; КОНТРАКТ N 20/02/15 ВІД 20.02.2015

70,87

Долар США

ПП "ІК ІНТЕРСЕРВІС"

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 85, КАБ. 510; Р/Р У ПАТ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209)

0038264064

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

27

"FALCON GLOBAL TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GREAT CAMBRIDGE ROAD, THE BUSINESS CFNTRE - 758 GROUND FLOOR, ENI 3PN, ENFIELD, MIDDLESEX; ABLV BANK, AS, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ ВІД 24.09.2014 N 0914CPT/SFM-2, ВІД 08.09.2014 N 01CPT-SFO

1747,60

Долар США

ТОВ "ФАЛЬКОН УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 70-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "ДІАМАНТ БАНК", МФО 320854

0037674718

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

28

"FILAK S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, SKOPALOVA 2911/20, 75002 PREROV, ID: 47674199, VAT ID: CZ47674199; KOMERCNI  BANK, A.S.; КОНТРАКТ ВІД 10.04.2014 N 1004/2014

16,65

Євро

ТОВ "ТОРГІМПОРТ"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 26; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885

0036757850

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

29

"GLOCA CAREERS NETWORK LTD"

КІПР, FAMAGUSTA FREE ZONE - REG. N 188 - GAZIMAGUSA; TURKISH GARANTI BANK A.S.

593,52

Долар США

ПАТ "ДМК "ТАВРІЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. НОВА КАХОВКА, ПРОСП. ДНІПРОВСЬКИЙ, 299; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЕВ В. О.

0000413475

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

30

"GOLDARROW ENTERPRISES LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; ACC. 201100267344, EUROBANK CYPRUS; ДИРЕКТОР - PHOTINI PANAYIOTOU; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВІД 03.10.2014

992,79

Долар США

ТОВ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКІВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

0038077373

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

31

"GOOD FEED GF LTD"

ГРУЗІЯ, 1100, БОЛНІСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА; ACC. GE11BG0000000844725500, SWIFT: BAGAGE22; КОНТРАКТ N 14/40 ВІД 31.07.2014

370,62

Долар США

ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "КОНСТАНТА"

ЖИТОМИРСЬКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ПІСКИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЄВА О. А.

0039143022

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

32

"GRAIN TRADING GROUP AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, 5, GEWERBESTRASSE, 6330, CHAM; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, ACC. LV92RIBR00122565N0000

60,00

Долар США

ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-
ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯКУБОВИЧ І. В.

0037243279

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

33

"HANSEATIC RAIL LLC."

ЕСТОНІЯ, REG NR: 12449188 ADDRESS: ENDLA 69, 10615 TALLINN; SWEDBANK AS, ACC. 221057264322, SWIFT: HABAEE2X; КОНТРАКТ N EX 03/14 ВІД 30.05.2014

2099,86

Долар США

ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ЧУМАКОВА С. М.

0033612250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

34

"HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTERY TALET EL QENTAERY"

ЛІВАН, ARABIAN BUILDING FIRST FLOOR STR., BEIRUT, LEBANON

215,00

Долар США

ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", КОНТРАКТИ N 01/05/2015 ВІД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВІД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВІД 10.06.2015

0039589368

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

35

"ILG "INTERNATIONAL TRADING"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 70 BISHOP STR., STATEN ISLAND, NEW YORK, 10306; КОНТРАКТ N 3/01/2015 ВІД 03.01.2015

ТОВ "ФЛОБЕР"

ВІННИЦЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 33-А; ДИРЕКТОР - ДАВИДОВСЬКИЙ Д. В.

0039534570

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

36

"INTERTRADE GROUP LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 373 BROOKS AVE., ATLANTA, GA 30307 GEORGIA

27,25

Долар США

ПП "ПОЛБА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2

0036505442

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

37

"INTERVEST COMPANY LTD S. A."

ПАНАМА, VIA RICARDO J. ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905; AIKRAUKLES BANKA, ACC. LV72AIZK 0000010339459; КОНТРАКТ N 15 ВІД 01.11.2014

11,00

Долар США

ПП "ВІКТОР-СЕРВІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 1-А

0032647669

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

38

"JIXI SIFANG ISCS TECHNOLOGY CO., LTD"

КИТАЙ, JINPING ROAD, ECOLOGY INDUSTRIAL ZONE, JIXI, XUANCHENG CITY, ANHUI PRO; КОНТРАКТ N 07-5/2015 ВІД 07.05.2015

12,62

Долар США

ТОВ "ПЕТСТАР"

ХАРКІВСЬКА

61058, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАНИЛЕВСЬКОГО, 6; В/Р 26008549566200 В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0039589944

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

39

"JOINSTAR LIMITED"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAS AL KHAIMAH, UAE, P.O. BOX 10559; ALPHA BANK CYPRUS LTD USD 2021060474739 SWIFT ABKLCY2N; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВІД 03.10.2014

992,79

Долар США

ТОВ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКІВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

0038077373

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

40

"LEADER TRADING S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CAJKOVSKEHO 1224/19, 130 00, PRAHA-ZIZKOV; КОНТРАКТ N UZ 2206 ВІД 22.06.2015

ТОВ "ЮЖЗЕРНОТОРГ УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65052, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, 33; ДИРЕКТОР - ТРИГУБ В. Д.; Р/Р В ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"

0039478925

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

41

"LOVIATAR VENTURES LIMITED"

БЕЛІЗ, #1 MAPP STREET BELIZE CITY, BELIZE, JSC CB PRIVATBANK CYPAIS BRANCH

70,10

Долар США

ТОВ "ХІМ-ОЙЛ-
ТРАНЗИТ-ЮКРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА ДОРОГА N 5

0025036009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

42

"MACNAMARA HOLDINGS S.A."

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS TORTOLA; ДИРЕКТОР - ОЛЕНА САУШІ; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2015 N 20/02-2015

1887,00

Долар США

ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ПРОВ. НЕСТОРІВСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "МІСТО БАНК", МФО 328760

0035850662

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

43

"MIDVEST BIO-SYSTEMS, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 28933 35 E STREET, TAMPICO, IL 61283; QUAD CITY BANK & TRUST, SWIFT: QUCTUS41; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2015 N USA-UA 1/2015

80,73

Долар США

ТОВ "БНС ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 10, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ПАНТЕЛЄЄВ М. О.

0038677264

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

44

"MOLTRADE MINERALIMPEX TRADING COMPANY LIMITED"

УГОРЩИНА, HU-1117 BUDAPEST, OCTOBERHUSZONHUR MADICA, 18; ING N.V. HUNGARY BRANCH

ПП "КОМПАНІЯ "АРДІ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2-В, ОФ. 4, 5; Р/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", КОНТРАКТ N ARDI-MTMX-EX-2014-001 ВІД 01.12.2014

0036322396

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

45

"NF TRADING AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BKBZCHZZ; КОНТРАКТИ N 756-14-074 ВІД 01.10.2014, N 756-14-075 ВІД 10.11.2014, N 756-14-077 ВІД 17.11.2014, N 756-14-078 ВІД 18.11.2014, N 756-14-079 ВІД 20.11.2014, N 756-14-080 ВІД 20.11.2014, N 7

25218,40

Долар США

ПАТ "РІВНЕАЗОТ"

РІВНЕНСЬКА

33017, М. РІВНЕ, РІВНЕ-17; Р/Р У PJSC "COMMERCIAL BANK NADRA"

0005607824

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

46

"NOBLE RESOURCES S.A."

ШВЕЙЦАРІЯ, 207ROUTE DE FERNEY, 1218 LE GRAND SACONNEX, GENEVA; H/P 496562740, J/P/ MORGAN CHASE BANK, N.A.; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2014 N EXP241214-1/531816

67,20

Долар США

ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313

0037243279

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

47

"NORTHWEST INDUSTRIAL GROUP"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), TEHRAN, IRAN, NO. 74, 3(RD), FLOOR, MOLLASADRA AVE, VANAK SGUARE; PASARGAD BANK, SWIFT: BKBPIRTH

42,24

Долар США

ПРАТ "РОСАВА"

КИЇВСЬКА

09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91; Р/Р В АО "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - РИБАЧУК Р. Ю.

0030253385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

48

"OLIMP OOD"

БОЛГАРІЯ, S.YASENOVETS UL.SV.SV.KIRIL I METOD 12 OBL.RAZGRAD BULSTAT 116563791

22,00

Долар США

ТОВ "ВЕСТЕЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210

0037980177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

49

"ООО ТД "ГИДРАВЛИКА 2012"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, 19, СТР. 2, ПОМ. 1, ПОЧТ. АДР.: 142301, Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 12, ПОМ. 25; КОНТРАКТ N 70 ВІД 07.03.2015

77,90

Євро

ПП "МАГІСТР"

ЗАПОРІЗЬКА

72355, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА, ПІВНІЧНИЙ ПЕРЕЇЗД, 6; Р/Р В АКИБ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0025485464

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

50

"PODEMCRANE"

БОЛГАРІЯ, 53000, GABROVO, 1 GEN.NIKOLOV ST.; RAIFFEISENBANK EAD, IBAN: BG15 RZBB 9155 1488 6039 00; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2013 N UA-02/12-13

17,90

Євро

ТОВ "ДЕНАЛ ГРУП"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851

0035633376

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

51

"QAFQAZ KONSERV ZAVODU" LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ХАЧМАС, 157 КМ; AZERBAYCAN SENAYE BANKI, SWIFT: CAPNAZ22, ACC AZ12NABZ01350100000000016944; КОНТРАКТ N 05/06/14 ВІД 05.06.2014

209,00

Долар США

ТОВ "ВКП "ПРИЛУКИ-
АГРОПЕРЕРОБКА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ОБИЧІВ, ПРОВ. ФЕРМЕРСЬКИЙ, 1, ФАКТ.: М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 34-А; В/Р В ФІЛІЯ ЧО АТ "ОЩАДБАНКУ"

0031429413

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

52

"QUALITUBE LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8A, EUROPA STUDIOS, VICTORIA ROAD, LONDON NW10 6ND, COMP N 7014849 EU, VAT N GB 997199732; BANK HSBC BANK; КОНТРАКТ N 0521-01 ВІД 08.09.2014

99,77

Долар США

ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ЧУМАКОВА С. М.

0033612250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

53

"ROBERTSON GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3A, LITTLE DENMARK COMPLEX, 147 MAIN ST., ROAD TOWN TORTOLA VG 1110 BVI P.O / BOX 4473; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2014 N INT/00200-ДГВ, ВІД 15.10.2014 N INT/00291-ДГВ

1800,60

Долар США

ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 50; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0037817784

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

54

"S7 INC"

КАНАДА, 44 VALLEYWOODS RD UNIT 1008, TORONTO, ONT, M3A2R6; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2014 N 2/12-1

19,22

Євро

ТОВ "М-БМК"

ХАРКІВСЬКА

63506, М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 57-Е; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023

0039344344

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

55

"SAHRA RANAN CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ARAS FREE ZONE JULFA; КОНТРАКТ N 35/04 ВІД 04.04.2014

623,74

Долар США

ТОВ "ПЛАТІНУМІНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 19; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК"

0038688386

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

56

"SAHRA RANAN INT. TRANSPORT CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA

103,40

Долар США

ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", КОНТРАКТИ N 01/05/2015 ВІД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВІД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВІД 10.06.2015

0039589368

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

57

"SANNEX S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA B. CROCE, 25, 51015 MONSUMMANO TERME (PISTOIA); CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO 51016 MONTECATINI TERME (PT) PIAZZA GRAMSI; КОНТРАКТ N 380/495-21 ВІД 06.09.2013

43,00

Євро

ПАТ "ВОЗКО"

МИКОЛАЇВСЬКА

56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 287; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0000310781

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

58

"SENMORE TRADING LIMITED"

КИТАЙ, ROOM 1206-7, 12/F NEW VICTORY HOUSE, 93-103 WING LOK, CENTRAL, HONG KONG; P/P LV46LATB0006100065439 JSC "NORVIK BANKA"

1221,70

Долар США

ТОВ "ВО ТЕХНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; Р/Р ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249

0033063942

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

841,70

Долар США

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

59

"SHARONRICH ESTATE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM, B33QR; КОНТРАКТИ ВІД 30.01.2015 N 004/15-SR, ВІД 06.02.2015 N 005/15-SR., ВІД 23.02.2015 N 006/15-SR, ВІД 27.02.2015 N 007/15-SR, ВІД 10.03.2015 N 008/15-SR

1709,13

Долар США

ТОВ "ІМПЕКСАГРОТРЕЙД"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

0039542356

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

60

"SIA CHEMTRADE"

ЛАТВІЯ, 3, FRANCU STR. LIEPAJA, LV-3401; LATVIJA AS, SEB BANKA, ACC. LV05UNLA0050022184564; КОНТРАКТ ВІД 17.12.2014 N 1712/14

14,40

Долар США

ТОВ "АЗОВХІМСЕРВІС"

ДОНЕЦЬКА

87520, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. М. СИБІРЯКА, 43, КВ. 41; Р/Р У МАРІУПІЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037303526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

61

"SKUDO INFISSI"

ІТАЛІЯ, VIA GUIDO CAVALCANTI, 4 CAP 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO, IPAY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG; КОНТРАКТ ВІД 09.03.2015 N 1

12,55

Євро

ТОВ "ЗАВОД СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ "МАЙСТЕРПЛАСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЦЕГЕЛЬНА, 40; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 305289; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ Є. М.

0035184395

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

62

"STEEL INTERNATIONAL GROUP LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW 19 ILT; ABLV BANK, AS, Г. РИГА, ЛАТВИЯ; КОНТРАКТИ ВІД 20.05.2011 N SI-TWC/R ВІД 25.05.2011 N SI-TWC/US

2871,10

Російський рубль

ТОВ "ТРУБОПРОВОЛОЧНА КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

М. КРАСНОАРМІЙСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 111, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012

0033417411

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

132,60

Долар США

ТОВ "ТРУБОПРОВОЛОЧНА КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

М. КРАСНОАРМІЙСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 111, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012

0033417411

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

63

"STERNAKO VENTURES LIMITED"

КІПР, ZINONOS, KITJEOS, LAKATAMIA, 2322 NICOSIA; BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD INTERNATIONAL BUSINES UNIT NICOSIA, CYPRUS; КОНТРАКТИ Б/Н ВІД 02.07.2014, Б/Н ВІД 16.05.2014

38835,90

Долар США

ПАТ "РІВНЕАЗОТ"

РІВНЕНСЬКА

33017, М. РІВНЕ, РІВНЕ-17; Р/Р У PJSC "COMMERCIAL BANK NADRA"

0005607824

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

64

"TECHNOVAA INDUSTRIES"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI, INVESTMENT PARK 2 P.O. BOX-2194; BANK-EMIRATES NBD PJSC; КОНТРАКТ N 02082013 ВІД 02.08.2013

26,22

Євро

ТОВ "ЄВРОПОЛІМЕР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49021, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САРАНСЬКА, 95; ФАКТ. АДР.: 49022, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 114; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАЙЧЕНКО А. М.

0033474972

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

65

"TEKNOPOL DIS TICARET LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, AKIF MH. FATIH BLV.BURCU SK.NO 11/B/6 SULTANBEYLI ISTANBUL

23,00

Долар США

ТОВ "ВЕСТЕЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210

0037980177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

66

"TMK INTERNATIONAL LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SE19 3HF; ABLV BANK, LATVIA; КОНТРАКТ N 01/06-14 ВІД 01.06.2014

216,00

Долар США

ТОВ "НАФТОГАЗ-АЛЬЯНС"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П N 43; Р/Р В ПАТ "ПІБ" (МФО 300012)

0034881820

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

67

"TURA GROOTHANDEL"

НІДЕРЛАНДИ, LAAGRAVEN 45 A, 3439 LK NIEUWEGEIN; JP MORGAN CHASE BANK, NL14ABNA0542058715, ABN AMRO BANK N. V.; КОНТРАКТ N 05/12 ВІД 05.12.2014

13,18

Євро

ПП "СП ТРАНС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. САДОВА, 123, КВ. 38; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037418141

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

68

"VENETA PARCHETTI S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA RUGGERO LOMBARDI N.1, 31030 ARCADE TREVISO; BANK: PARTITA I.V.A: IT03462250261; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2015 N 1E-2015

11,70

Євро

ТОВ "ТАНДЕМ ІМПЕКС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ПРОВ. ГРАБОВСЬКОГО, 4, ОФ. 12 А; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658

0030238220

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

69

"VERONI ALLOYS LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA, LATVIA

70,10

Долар США

ТОВ "ХІМ-ОЙЛ-
ТРАНЗИТ-ЮКРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА ДОРОГА N 5

0025036009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

70

"VITULANO"

ІТАЛІЯ, LOCALITA CAMPO DI PIETRO, ZONA INDUSTRIALE 83020 SPERONE (AV); КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 N 220213-V

127,50

Євро

ТОВ "ЕКОЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

03055, М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313

0037534694

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

71

"WINSLOW CONSULTING LTD"

БЕЛІЗ, БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35, РЕЄ-Й N 100.431 ВІД 05.01.2011; JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТИ ВІД 01.03.2013 N 01-03/13, ВІД 15.08.2012 N 15/08

628,20

Долар США

ТОВ "ТЕХІНВЕСТПОСТАЧ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ПОГРЕБНЯК Є. А.

0025386911

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

72

"YARDEN JUS DE FRUITS"

ФРАНЦІЯ, 163, AVENUE GALLIENI, 93170 BAGNOLET

227,64

Долар США

ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ"

ВІННИЦЬКА

21050, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", КОНТРАКТИ N 01/05/2015 ВІД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВІД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВІД 10.06.2015

0039589368

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

73

"ZAUBER HOLDINGS LIMITED"

КІПР, MYKINON, 12 LAVINA COURT, 4TH FLOOR, FLAT/OFFICE 42A, 1065, NICOSIA; ACC.: LV57 RTMB 0000627806337 RIETUMU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N EX03/11-1 ВІД 31.10.2014

255,61

Долар США

ТОЙ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ЧУМАКОВА С. М.

0033612250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

74

"ZHENGZHOU WHIRLSTON TRADE CO LTD"

КИТАЙ, A510 SOKEYUFA BUILDING, NO. 26 JINGLIU RD, ZHENGZHOU; A/C 255900705762, BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N C-1 ВІД 03.11.2014

14,94

Долар США

ТОВ "НОВТЕХВЕСТ"

ПОЛТАВСЬКА

36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СЕРЬОГІНА, 17, КІМ. 407; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 51005

0038875098

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

75

"КАНАН ТЕСАРАТ МАНДЕГАР ЛЛС"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ASTARA-IRAN; BANK TAVON A/C 50290810002781172; ДИРЕКТОР - МАНСУРА К., КОНТРАКТ ВІД 10.02.2015 N 17/УХ/К

39,60

Долар США

ТОВ "КОРАЛЛ ЛЛС"

ХАРКІВСЬКА

61103, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 6, К. 48; Р/Р В ПАТ "ДБ СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627

0039546130

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

76

ООО "ГИДРАВЛИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА ЗАПОРОЖСКАЯ, УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ, 49; Р/С 40702810100960005101, ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ N 65 ВІД 01.02.2012

3230,16

Російський рубль

ПП "МАГІСТР"

ЗАПОРІЗЬКА

72355, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА, ПІВНІЧНИЙ ПЕРЕЇЗД, 6; Р/Р В АКИБ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0025485464

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

77

MB "ALPORA"

ЛИТВА, КОД ПР-Я 303085197, УЛ. ДВАРО, 110, Г. ШАУЛЯЙ, IBAN: LT 544010044204067470 AB "DNB BANKAS" LITHUANIA; КОНТРАКТ N LTI/P ВІД 23.12.2014

14,79

Євро

ПП "КОМПАНІЯ "ТЕГРА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, 8; Р/Р У ФЦРУ ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937, ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586

0039295674

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

78

ВАТ "КОЛІСНІ СИСТЕМИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346710, М. АКСАЙ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., С/Т ДРУЖБА, Д. 57; Р/Р 3012101455222/643 В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" М. МОСКВА; КОНТРАКТ N 29-Ю/2013

1292,80

Російський рубль

ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"

0000231610

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

79

ВАТ "ТВЕЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, OJSC "TVEL", SBERBANK OF RUSSIA, SWIFT: SABR RU MM; КОНТРАКТ N 4/2688-Д ВІД 23.04.2013

5267,90

Долар США

ПАТ "ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

КІРОВОГРАДСЬКА

26223, МАЛОВИСКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМОЛІНЕ, ВУЛ. КОЗАКОВА, 7/А; В/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. КІРОВОГРАД, МФО 323389

0037705342

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

80

ЗАО "КУБАНСКАЯ ЛОЗА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353523, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ. АХТАНИЗОВСКАЯ, УЛ. 8 МАРТА, 9; ИНН 2352036147; КПП 235201001; КОНТРАКТ N 08/08 ВІД 08.08.2014

4878,00

Російський рубль

ТОВ "АМФІКТІОН ОВІДІОПОЛЬ"

ОДЕСЬКА

67801, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 22; ФАКТ.: 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 49; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРО БАНК"

0036518687

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

81

ОАО "АТОМЭНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, ИНН 7706614573, КПП 770601001; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 212/21/2013 ВІД 22.08.2013

19478,00

Російський рубль

ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 229; Р/Р В ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

0000218271

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

82

ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР. КАЛИНИНА, 26; Р/Р В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", БИК 045005750, ОКПО 623523347; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2011 N 985

9302,00

Російський рубль

ТОВ "КОТЛОТУРБОПРОМ"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 1; Р/Р У ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКА ОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823

0025464226

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

83

ОАО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, STERLITAMAK BRANCH OF OJSC "URALSIB", ACC. 40702840300101000011; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2011 N 05742686 СК/62-11

43,96

Долар США

ПРАТ "РОСАВА"

КИЇВСЬКА

09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91; Р/Р В АО "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - РИБАЧУК Р. Ю.

0030253385

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

84

ООО "ATM PARTNERS"

УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 45; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", АСС. 20208840004256696001; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2014 N 151

33,70

Долар США

ТОВ "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ГНЦЛС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 8; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДЕМЬОХІН В. Б.

0033338513

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

85

ООО "DIAMOND EXPORT INVEST"

УЗБЕКИСТАН, 111300, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., РАЙОН ПАРКЕНТ, ПОСЕЛОК ПАРКЕНТ, Р/С В ОПЕРУ АКБ "ASIAALLIANCEBANK"; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2015 N 00022

81,08

Долар США

ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛІСТІВ, 11; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГАРЯЖА О. І.

0000373882

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

86

ООО "АЛЬФА-ПРОЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 156000, Г. КОСТРОМА, УЛ. ГОРНАЯ, 20-А; Р/С N 4070281090300001080 В КБ "СТАРЫЙ КРЕМЛЬ" (ООО); КОНТРАКТ ВІД 15.09.2014 N 15/09/14

1399,00

Російський рубль

ТОВ "ІСКОРОСТЬ - НЕРУДПРОМ"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 70-А; Р/Р У ЖРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

0000448580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

87

ООО "АРМАТОМ-М"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 12, СТР. 1, ИНН 7721809915, КПП 770101001, Р/С В ОАО "АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", КОНТРАКТ N 02-314 ВІД 09.04.2014

2065,00

Російський рубль

ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 229; Р/Р В ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

0000218271

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

88

ООО "БИОЛА-РУСЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ДОВАТОРА, 148; Р/Р 40702810700005754500 ЗАТ "МОСКОМПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N ДБ-89/13 ВІД 24.10.2013

57529,50

Російський рубль

ТОВ "БІОТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49021, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕГОВА, 135; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАХОВ О. В.

0030502509

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

89

ООО "ECOLIGHT ENERGY"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2038, STR. GRADINA BOTANICA, 14/3 (OF.) 307, MUN. CHISINAU, ВС "PROCREDITBANK"; КОНТРАКТ N 51 Р-14/АКБ ВІД 08.10.2014

2035,90

Долар США

ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 50; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0035395039

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

89

ООО "ECOLIGHT ENERGY"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2038, STR. GHADINA BOTANICA, 14/3 (OF.) 307, MUN. CHISINAU, BC "PROCREDITBANK"; КОНТРАКТ N 51 Р-14/АКБ ВІД 08.10.2014

640,99

Євро

ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 50; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0035395039

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

90

ООО "ЗАВОД ПЛЮС"

КАЗАХСТАН, 090009, Г. УРАЛЬСК, ПОС. ПРУДХОЗ, Р/Р ДБ АО СБЕРБАНК В Г. УРАЛЬСЬК, БИК SABRKZKA; ДИРЕКТОР - ЖАНТУРІЄВ Е. М.; КОНТРАКТ N 40 ВІД 14.04.2014

32,00

Євро

ТОВ "ЗАХИСТ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 26-А, КВ. 95; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЄПІХІН С. В.

0037221412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

91

ООО "МЕТАЛЛИК ЭНЕРЖИ ТРЕЙД"

КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. МАНАСА, 30; Р/Р 1180000040077677/RUB, DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2015 N МЭТ/02-2205-201СКТ

2847,50

Російський рубль

ПП "ФІРМА "ЕЛЕКТРОПОСТАЧЗБУТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 8, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

0021942373

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

92

ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 1980, 2, ОКПО 45879053, КПП 772901001, ИНН 7729345510; JSB CROSNA-BANK MOSCOV; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2014 N BVZ-9/2014

103,80

Долар США

ПРАТ "БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"

ОДЕСЬКА

68702, М. БОЛГРАД, ВУЛ. АРСЕНА ХРИСТЄВА, 99; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328890

0000411938

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

93

ООО "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346519, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАХТЫ, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54; ОКПО 73281679; ИНН 6155054289; КПП 6155010001; КОНТРАКТ N 804/1323-818/41281/15 ВІД 28.03.2014

67,00

Долар США

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

ЗАПОРІЗЬКА

М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, 20

0000196204

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

94

ООО "СПУТНИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 356031, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 19; Р/С ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ N 91 ВІД 10.11.2014

1833,07

Російський рубль

ТОВ "ГЛАС ТРЬОШ ОДЕСА"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 15; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - ВЕРБИЦЬКИЙ О. Б.

0031892709

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

95

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620043, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРУПНОСОРТИРОВЩИКОВ, 14/324; ОАО "МДМ - БАНК"; ДИРЕКТОР - КРОПОТИНА А. С.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2015 N 04/01Е

822,90

Російський рубль

ТОВ "МІТРОЛЬ"

ДОНЕЦЬКА

84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КОСІОРА, 3; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548); ДИРЕКТОР - НОВІКОВ Ю. В.

0023112374

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

96

ООО "СУМГАИТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК"

АЗЕРБАЙДЖАН, 1026, Г. БАКУ, ХАТАИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ДАШГЫН САФАРОВА, 9; EXPRESSBANK ASC; ДИРЕКТОР - МУСАЄВ С. А.; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2013 N 44/13

21,12

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙ УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49081, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ Д. В.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

97

ООО "ТЕЙЛИНГ РИЗОРСИС"

ВІРМЕНІЯ, 09422526, 3301 СЮНИНКСКИЙ МАРЗ, Г. КАПАН, УЛ. АЗАТАМАРТИКНЕРИ, 7, ОФ. 4; БАНК АШИБ АРДШИИНВЕСТБАНК; КОНТРАКТ N 01/2013 ВІД 03.04.2013

1189,70

Долар США

ТОВ "ФЕРРОТЕРМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛЛУРГІВ, 6; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", SWIFT: FIBX UA UK

0037708254

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

98

ООО "ТЕХНОТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 45-А; Р/С В БЕЛГОРОДСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 041403740; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2013 N RU-15/03/2013

5363,33

Російський рубль

ТОВ "МАСТЕРСТАЙЛС"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

0034392786

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

99

ООО "ТОПАЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142605, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 3-Й ЛУГОВОЙ ПРОЕЗД, 7; Р/С В АКБ РОСЕВРОБАНК ОАО; КОНТРАКТ ВІД 16.06.2009 N 52

3457,40

Російський рубль

ТОВ "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ГНЦЛС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 8; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851

0033338513

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

100

ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД БУТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 13-Б; ИНН 3123291130, КПП 312301001, ОГРН 1113123018700, ОКПО 92877018; КОНТРАКТ ВІД 10.03.2014 N К-ДЗБО-00004

2783,32

Російський рубль

ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49019, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0032698053

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

101

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОЧНИК ТОКА КУРСКИЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305025, Г. КУРСК, УЛ. 1-АЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ, 8-В, ОФ. 2, ИНН 4632151410, КПП 463201001, ОГРН 1114632003200; КОНТРАКТ N 26Р-13/АКБ ВІД 24.04.2013

12343,28

Російський рубль

ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 50; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0035395039

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

102

ООО "ТРАНСНЕРУДСТРОЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 7; ОКПО 33076142, ИНН 5024146939, КПП 502401001; КОНТРАКТ N 46/2014П ВІД 25.09.2014

2782,04

Російський рубль

ТОВ "МАЛОКОХНІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 15; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - САМІЙЛЕНКО С. І.

0038952905

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

103

ООО "ФОРТИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КПП 525601001, ИНН 5256088370; 603122, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОГОРОДСКОГО, 7/1, К. 12; VTB BANK (JSC); КОНТРАКТ N 01 ВІД 10.12.2013

20,00

Євро

ТОВ "ВЕЛЕС БУКОВИНА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. АВАНГАРДНА, 11-А; В/Р В ПАТ "КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838

0037273350

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

104

ООО "ЭКОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344045, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДУМЕНКО, 1/3, ОФ. 9; ФИЛИАЛ ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Р/С 40702840602701000761; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2014 N 562-В

17,00

Долар США

ТОВ "ВФ "ПОЛІМЕР"

ХАРКІВСЬКА

61125, М. ХАРКІВ, ПРОВ. РАЙРАДІВСЬКИЙ, 1; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ЮЗВІНСЬКИЙ В. М.

0032335155

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

105

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУЛЯЕВ В. В.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 31, КВ. 3, Р/С В АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО); КОНТРАКТ N 2702/13 ВІД 27.02.2013

1368,60

Російський рубль

ПАТ "ХАЛЬДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 15-А; Р/Р У ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539

0000292923

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

106

СП В ФОРМЕ ООО "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302020, Г. ОРЁЛ, УЛ. ЦВЕТАЕВА, 1 "Б", SABRRUMMVHI SBERBANK; КОНТРАКТ N МЕ-29/2014 ВІД 10.12.2014

217,70

Долар США

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

СУМСЬКА

40029, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; Р/Р У JSC "UKRSIBBANK"

0033699090

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

107

ТОВ "EXPEDIT-CONTAINER"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КОСТИН НИКОЛАЕ, Х.65/2, ОФ. 88; ПОЧТ. МД-2072, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕИЕНДЕНЦИЙ, 28, ОФ. 3; КОНТРАКТ ВІД 28.05.2014 N 28-05/14

15,30

Долар США

ТОВ "ТЕХІНВЕСТПОСТАЧ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ПОГРЕБНЯК Є. А.

0025386911

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

108

ТОВ "ІСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305026, Г. КУРСК, ПРОСП. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 40, ОФ. 305; Р/С В ФИЛИАЛЕ "КУРСКИЙ" ВАТ "БАНК ЗЕНИТ"; КОНТРАКТ N 260514-VPL ВІД 26.05.2014

26508,86

Російський рубль

ТОВ "ВЕСТА-ПЛАСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "СТАНДАРТ", МФО 380690; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. В.

0032495200

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

109

ТОВ "АСКЕРТРЕЙД"

КАЗАХСТАН, 020200, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ., П. АРШАЛЫ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 12; ОКПО 50673678, РНН 030600212532, АО "БТА БАНК"; КОНТРАКТ N USE-17.1-84-К/КЕ-14 ВІД 22.09.2014

130,90

Долар США

ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р У "EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

0021655998

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

110

ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ, 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, ІНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВІД 20.12.2013, ВІД 13.10.2014 N 3594, ВІД 25.12.2014 N 3656, ВІД 23.09.2014 N 1517

7795,70

Російський рубль

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

15492,70

Російський рубль

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4910,00

Російський рубль

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1055,93

Російський рубль

ТОВ "МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ СОКОЛІВСЬКИЙ"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 1-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. КІРОВОГРАД (МФО 323389)

0037628106

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

111

ТОВ "МЕХАНОСЕРВІС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСЬКОЙ, 9; КОНТРАКТ N 46 ВІД 18.12.2014

3757,00

Російський рубль

ТОВ "ТЕХРЕМСЕРВІС"

ПОЛТАВСЬКА

36004, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГОЛОВКА, 18, ОФ. 227; Р/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 331649

0036864351

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

112

ТОВ "ПКК "КРОН-ЭНЕРГО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТУЛА, УЛ. РЯЗАНСКАЯ, 20; ИНН 7107030258; Р/С 40702810900000000663 В ФИЛИАЛЕ "ГПБ" (ОАО); КОНТРАКТИ ВІД 16.01.2015 N 2, ВІД 06.04.2015 N 3

1686,51

Російський рубль

ТОВ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПАРОВОЗНА, 12

0000901631

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

113

ТОВ "ПОДОРОЖНИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. СУМСЬКА, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 07/05 ВІД 07.05.2014

2844,98

Російський рубль

ТОВ "ПЛАТІНУМІНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 19; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК"

0038688386

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

114

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПУНКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, ПЕР. ПРОСВИРИН 6, ИНН 7708755805, КПП 770701001, Р/С В ГТУ БАНКА РОССИИ; КОНТРАКТ N 02-27/02/12-ВТ ВІД 27.02.2012

119,80

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-
ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 4, ОФ. 120; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІЩУК Г. А.

0032515792

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

115

ТОВ "АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБА-
ТИВАЮЩИЙ ЗАВОД"

КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АТЫРАУ, УЛ. ЗЕЙНОЛЛЫ КАБДОЛОВА, 1, БИН 040740000537; ИИК KZ86 826E, В АО "АТФ БАНК"; КОНТРАКТ N 1028-14 ВІД 03.07.2014

41,00

Долар США

ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49019, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І. Р.

0032698053

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

116

ТОО "САБИУМ"

КАЗАХСТАН, 050051, Г. АЛМАТЫ, ПР. ДОСТЫК, 134 БЦ-ПИОНЕР-2, ОФ. 711; SB SBERBANK JSC ALMATY; КОНТРАКТИ ВІД 23.07.2014 N 27/07-14, ВІД 20.01.2015 N 01/01-15

65,00

Долар США

ТОВ "ВП "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11/А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440

0036064089

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

117

ТОО "ЦЕНТР ВАГОННОГО СЕРВИСА-ЕСКЕНЕ"

КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТЫРАУ, УЛ. Ж. ДОСМУХАМЕТОВА, 2; АФ. ДБ АО "СБЕРБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБАК Т. Ш.; КОНТРАКТ ВІД 19.12.2012 N 38-12

29,50

Долар США

ПРАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ" (ПРАТ "ВЕРСТАТІНПРОМ")

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16; Р/Р У АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ХВ N 2 АТ "РЕГІОН БАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БЕЛЯВЦЕВ М. І.

0000224900

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15