Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 324 від 28.03.2013 (v0324731-13) № 609 від 10.06.2013 (v0609731-13) № 1040 від 27.08.2013 (v1040731-13) № 301 від 25.02.2016 (v0301731-16) )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 06.12.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій (z0259-00) , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

23.01.2013 № 84

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

№	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП "КРИМБАКС"	АР КРИМ	М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 36, КВ. 38; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ПАРШИКОВ Ю.О.	0036014271	1,45	Долар США	ПП "АЙРАПЕТЯН"	ВІРМЕНІЯ, 378510, М. ЄРЕВАН, МАРЗ КОТАЙК СЕЛО АКУНК; АКБА - КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК Г. АБОВЯ, Р/Р 220119821639700 USD, БИК 044525593, ИНН 43024963, SWIFT AGCAAM22; ДИРЕКТОР - ЮРІЙ АЙРАПЕТЯН; КОНТРАКТ № 1509/2010 ВІД 15.09.2010	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2	ПРАТ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"	ВІННИЦЬКА	М. ЛІТИН, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 33; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУРЕНКО О.М.	0000424444	300,00	Долар США	ТОВ "ЖАКАБЄ-ТРЕЙД"	КАЗАХСТАН, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРГОВА, 7-А. РНН 451500236932, ИИК KZ57998FTB0000022322, ПФ АО "ЦЕСНАБАНК", БИК TSES KZ КА, BENEFICIARY BANK - TSESNABANK: ASTANA, KAZAKSTAN, SWIFT: TSESKZKA; ДИРЕКТОР - КАМАРОВ Б. К.; КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 18.01.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3	"СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ"	ВІННИЦЬКА	М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689; ДИРЕКТОР - САНДУЛ М.Л.	0031726718	7,55	Долар США	SRL "SANTELANA"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЕА БАССАРАБІЄЙ, 18, Ф/К 1005600045744, АСС. 2251918149 (USD) В ВС "MOLDOVA AGROINDBANC" SA, BRANCH COD: 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; КОНТРАКТ № 56 ВІД 01.11.2009	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
					0,60	Долар США	"POLARISTRAN GRUP" SRL	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, РАЙОН ШТЕФАН ВОДЕ, СМТ ОЛАНЕШТИ, ВУЛ. ТЕСТЕМИЦЯНУ, 104, Ф/К 1010608001744, АСС. 2224759029041 (USD) В FILIALA BOTANICA BC "BANCA SOCIALA", SWIFT: BSOCMD2X; КОНТРАКТ № 59 ВІД 01.12.2010	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
					1,38	Долар США	SC "VALVIT GRUP" SRL	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЯ БАСАРАБИЕЙ, 16, Ф/К 1005600035695, АСС. 2251496127 (USD) В АКБ "МОЛДОВААГРОИНДБАНК" АО, ФІЛІАЛ М. КОСТИН, SWIFT: AGRNMD2X710; КОНТРАКТ № 31 ВІД 01.10.2010	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 324 від 28.03.2013 (v0324731-13) )
4	ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"	ВОЛИНСЬКА	44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130; Р/Р У ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - КВАТИРКО О.М.	0000991516	6,70	Долар США	"INTERVEST COMPANY LTD.S.A."	ПАНАМА, VIA RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905 PANAMA CITY; AUCRAUKLES BANKA, RIGA, LATVIA, ACC: LV72 AIZK 0000010339459, SWIFT: AIZK LV 22. ПРЕДСТАВНИК - ЧИРГАДЗЕ Л.И.; КОНТРАКТ № VV-ICL-2012 ВІД 20.02.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 301 від 25.02.2016 (v0301731-16) )
5	ПРАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРІ КОДАКИ, ВУЛ. АЕРОДРОМ, 145; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЕЦЬКИЙ Г.М.	0024992294	27,50	Долар США	"WORLD FISHEX GROUP INC."	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3000 MARKET ST NE, SUITE 268, SALEM OR 97301; ACC. 5589354793, WELLS FARGO BANK, №.A., 580 STATE ST NE SALEM OR 97301, USA, SWIFT: WEBIUS6S; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - SHIPUK V.V.; КОНТРАКТ 20/06-2011 ВІД 20.06.2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6	ФОП НАРІВСЬКИЙ РОМАН ЕДУАРДОВИЧ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. САДОВНИЧЕНКА, 9, КВ. 28; В/Р В ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394	2598005917	578,00	Російський рубль	ИП МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, СТ. ЛАДОЖСКАЯ, УЛ. КОММУНАРОВ, 17, ИНН 235612558525, ОГРНИП 311235615100012; КРАСНОДАРСКОЕ ОТД. № 8619, Р/С 40802810330000000654 В ГРКЦ Г. КРАСНОДАРА ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, БИК 040349602	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7	ТОВ "ЄВРО-МЕРКУРІЙ"	ДОНЕЦЬКА	84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 12-А. В/Р В ФІЛІЇ "ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ГОРЛОВКА" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - І. ШАВЕРІН	0036899138	3,03	Євро	"GEORGIAN FOREST LTD"	ГРУЗІЯ, С. ТАЛЕРІ, МАРТВИЛЬСЬКИЙ Р-Н; ACC. WITH INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22 3, PUSHKINI STREET, 0105 TBILISI GEORGIA, ACC. 204828900, ДОВІРЕНА ОСОБА - А. ТОДУА; КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010 № 10/2010-08	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8	ДП "ЕКОПАЛИВО" ПП "ЯН"	ЖИТОМИРСЬКА	12500, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2; Р/Р У КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРИК І.С.	0033877284	11,60	Євро	"BELVEDERE WOOD SRL."	ІТАЛІЯ, VIA VENETO 1 35020 DUE CARRARE (PD), БАНК КОРЕСПОНДЕНТ: KBC BANK №. V. BRUSSELS, BELGIUM, SWIFT: KREDBEBB ACC: 480-9589677-71; ДОВІРЕНА ОСОБА - PAOLO GRIGOLETTO; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 6/01	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9	ТОВ "ВІП-ІНДУСТРІАЛ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. МАЛИН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 21, КВ. 17; Р/Р У МАЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК І.В.	0037555871	7,59	Долар США	"EKIN TAR.MUH.DANIS.MUS.BI L.KIS. TAAH.TAS. DEK.PEYZAJ ORG EGT. ILTS REK. SIG. TEM. HIZ. GIDA TEKS. GIY. IMLT. OTOM. INS. MAD. ENERJI PETROL ORM. UR. DIS TIC. DAY. TUK. SAN.LTD.STI."	ТУРЕЧЧИНА, SULARBASI MAH. AFYON SOK. AKTAS APT. № ? SIVAS TURKEY; БАНК. РЕКВ.: TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SIVAS MERKEZ BRANCH, BRANCH CODE: 500, TL ACC. 500/6298225, EBAN TL: TR620006200050000006298225	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10	ТОВ "АЛЬФА-ТЕХІМПЕКС"	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; ФАКТ. АДР.: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В.В.	0037691953	542,70	Російський рубль	ООО "МЕТАЛЛОСНАБ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 57; ИНН 2339019720; Р/С 40702810200310010649 В ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР, БИК - 040349516; ДИРЕКТОР ЕРЕМЫШКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2012 № 10	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11	ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ФОРЕСТ ГРУП"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 35	0037711932	20,80	Долар США	"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO., LTD"	КИТАЙ, RM. 801, EAST TOWER, TECH & TRADE CENTER, NO. 100 XIANGYUN RD, HI-ТЕСН; КОНТРАКТ № 22/12 ВІД 22.12.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12	ФОП ШИНКАР ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА	ЖИТОМИРСЬКА	11000, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МИРУ, 12; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614	2070419086	7,30	Долар США	ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32, АЗ1052, ИНН: 9900000681; ДИРЕКТОР - БАГИЕВ Ф.Г.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13	ПП "КОМПАНІЯ "РОЛАНД БУД"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ТРОЛЕЙБУСНА, 18, КВ. 9, Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ" М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БОНДАР А.І.	0036732658	2,53	Євро	"PROGETTO FORNITURE" DI PAOLINI STEFANO"	ІТАЛІЯ, VIA ZONA ART.LE, SN-TEL. 0722040595; 61028 MERCATALE DI SASSOCORVARO (PU); COD. FISC.PLN SFN 78M241459T; PARTITA IVA 02029690415; ДИРЕКТОР - DI PAOLINI STEFANO; КОНТРАКТ № 300611 ВІД 30.06.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14	ДП "БМУ-ТЕРМО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р В ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПІЩУГІН С.В.	0030921326	2,50	Долар США	TOB "ЭРАДО"	КАЗАХСТАН, Г. АТЫРАУ, УЛ. СРЫМ-ДАТОВА "А", РНН 150100221714, БИН 030540004967, ОКПО 39932754. В/С KZ788560000000518412 В АФ "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Г. АТЫРАУ. БИК - KCJBKZKX; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15	ФОП ШЕНГЕРА ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 16, КВ. 25; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213	2222218475	6,30	Долар США	"VENEER WORLD CO"	КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА, 48-1, WONCHANG-DONG, SEOGU, INCHON CITY; КЕРІВНИК - РЮ ВОН ХЬОНГ; CITIBANK KOREA INC, ACC NO.: 449-00161-247-01; КОНТРАКТ № 07/11/2011 ВІД 07.11.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16	ТОВ "БРІГУС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВА, 26/А; Р/Р У ПАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ", МФО 380106; ДИРЕКТОР - МАТВЕЙЧУК Ю.Н.	0018017633	2,99	Євро	"GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH"	НІМЕЧЧИНА, NEULEHENSTRASSE 8, 33790 HALLE/WESTFALEN, БАНК: DE77 4805 15800000 010751, DEUTSCHE BANK BIELEFELD (BLZ 480 700 20) 30 830 400, SWIFT: DEUTD3B, ДИРЕКТОР ДЕВИД ФРИНК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.12.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17	ПП "СНОРК"	М. КИЇВ	01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д.В.	0030019749	21,5	Долар США	"HONGKONG LUCKYSTAR ADDITIES CO., LTD"	КИТАЙ, UNIT 1001, FOURSEAS BUILDING, 208-212 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONGKONG, ACC. NO. OSA 755914361832102. CHINA MERCHANTS BANK.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
					23,94	Долар США	"FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED"	КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD.H. O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
					13,94	Долар США	"ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD"	КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEHANG PROVINCE, P. R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH А/С: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-01	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18	ПП "ЕКВІТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - СКРИПНИК М.Б.	0031745683	1,14	Євро	"ALTROSUPERGRIFT S.L"	ІСПАНІЯ, PO BOX 10, 08740 POLIND LA CLOTA C JOSEP ROS I ROS 22-26 SAINT ANDEU DE LA BARCA BARCELONA; DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA, IBAN ES 59 0019 0062 7640 1000 66 53, SWIFT: DEUTESBB, ДОВІРЕНА ОСОБА - SIMONE NERVETTI; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 3	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19	ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФЕРОМА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО А.І.	0031900337	34,50	Долар США	ООО "НПО "МАГИСТРАЛЬ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 8, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н; Р/С 40702810526000004024 ОАО "БАНК ВТБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ПАНИЧ С.У.; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2011 № 01/07/2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20	ТОВ "РОЗУМНІ МАШИНИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 120; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАМАНА М.В.	0031986420	48,40	Долар США	ООО "МАЭСТРО ВЕНДИНГ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЛЯНКА, 28, СТР. 1; Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 0401-12	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21	ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ"	М. КИЇВ	03083, М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, 63; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК Л.К.	0032956030	11,24	Євро	"NOBELFOOD A/S"	ДАНІЯ, FUGDALVEJ 19, DK-7250 HEJNSVIG, ІДЕНТ. НОМЕР DK33055978; SYDBANK A/S, JERNBANEGADE 1, KONTRO NR.DKR 702 0001082375, IBAN NR.DK9777020002018923, BIC-KODE (SWIFT-ADRESSE) SYBKDK22; ДИРЕКТОР - ULRIK STADELHOFER; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 06	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10; ДИРЕКТОР - РЕШТУН Ю.В.	0037316509					Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23	ТОВ "САНЛАЙТФРУТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 9/А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВТБ", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШВЕЦЬ О.Г.	0037726032	130,14	Російський рубль	ООО "ГРИН МАРКЕТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105094, Г. МОСКВА, УЛ. ГОЛЬЯНОВСКАЯ, 3-А, К. 3, ПРИМ. VI, КОМ. 1; Р/Р 40702810500009304543 В КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК" Г. МОСКВЫ, БИК 044585526; ДИРЕКТОР - АФАНАСЬЄВ Ю.О.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 122/11GM	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24	ПП "КОМПАНІЯ "НАДЄЖДА"	ПОЛТАВСЬКА	39400, МАШІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 130; ФАКТ. АДР.: 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. АВТОБАЗІВСЬКА, 1; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДИРЕКТОР - БАТРАЧЕНКО В.В.	0022519085	5,48	Євро	"FLUSSIGGAS-ANLAGEN GMBH"	НІМЕЧЧИНА, PEINER STR.217 D-38229 SALZGITTER; PAX.3552387 DER NORDDEUTSCHEN LANDESBANK IN DEN BLUMENTRIFFTEN 64, D-38226 SALZGITTER, SWIIFT: NOLADE 2H, IBAN: DE25050000 0003552387; КОНТРАКТ № 219327/52178 ВІД 19.09.2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1040 від 27.08.2013 (v1040731-13) )
25	ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВІС"	ПОЛТАВСЬКА	39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ГАЛУЗЕВИЙ, 20; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ДИРЕКТОР - ШАПОВАЛ С.О.	0036618647	29,98	Долар США	ТОО "АКМОЛА КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ"	КАЗАХСТАН, 010005, М. АСТАНА, ВУЛ.СЕМБИНОВА, 67, РНН 031400005730, ИИК KZI14998BTB0000044648 У ФІЛІЇ АО "ЦЕСНАБАНКУ" М. АСТАНА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕМИДОВ О.І.; КОНТРАКТ № 11-012-02 ВІД 04.02.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26	ТОВ "РІВНЕДОН"	РІВНЕНСЬКА	33023, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", ДИРЕКТОР ТРУНОВ О.А.	0037645928	10,08	Євро	"FRIPSTAR TEXTILE"	ФРАНЦІЯ, SIRET. 310809207 00072, SIREN. 310809 207000. JOLIOT CURIE, BP21098, 30130 PONT ST.ESPRIT; BANK LA BANGUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN. FR16 2004 1010 0911 6046 9A09 081	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27	ФОП МОСКОВКО ІННА МИКОЛАЇВНА	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 22, КВ. 39; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНКУ", М. СУМИ, МФО 337546	2350621802	1,30	Євро	"ZEMNIEKU SAIMNIECIBA "KLAVAS"	ЛАТВІЯ, RUSONAS PAG. RIEBINU NOV. "GAILISI-1", LV-5329; V AS "LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" PREILU FILIALE, ACC. LV82LHZB5300163780002, SWIFT: LHZBLV22; ДИРЕКТОР - АНТОН СТУБУРАНА; КОНТРАКТ № 26/07/11 ВІД 26.07.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28	ФОП НЕДОБІЙЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 91/15	2541514794	2,14	Євро	"B&P DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE LTD. & CO KG"	НІМЕЧЧИНА, IM INNENRING 1, D-09468, GEYER; КОНТРАКТ № 061111 ВІД 07.11.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28	ФОП НЕДОБІЙЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 91/15	2541514794	0,60	Євро	"USLUGI TRANSPORTOWE "DAWBOG" S.C.BOGDAN LIS & DAWID LIS"	ПОЛЬЩА, 37-522 WIAZOWNICA 118; КОНТРАКТ № 2 ВІД 30.03.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29	ТОВ "ЕКОТЕРРА-III"	ХАРКІВСЬКА	62416, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, Б. 18/86; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ПОДДУБНИЙ О.О.	0033897426	7,65	Долар США	СПД ИП ПАРНАОЗИ ШАНШИАШВИЛИ	ГРУЗІЯ, СЕЛО НИЖ МАЧХААНИ, СИГНАГСКИЙ Р-Н; КОД - 40001002503, ГОС. РЕГИСТР. № 1497; ACC. GE53CN0000036101165132 USD, BANK CODE CNSBGE22XXX, BJSC "BANK CONSTANTA"; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.02.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30	ФОП МАЛІННІКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА	ХАРКІВСЬКА	61064, М. ХАРКІВ, ПРОФСПІЛКОВИЙ БУЛЬВАР, 64-А, КВ. 96; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533	3070211425	32,00	Російський рубль	ООО "ВОЛГАТЕХСЕРВИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1103435006674; 404111, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3; ФИЛИАЛ "ВОЛЖСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК", Р/Р 40702810460100000064 (643); ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК Д. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2011 № 14	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31	СГ ТОВ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСІВЦІ; В/Р 26005010047866/978 У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ГОЛІНЕЙ І.В.	0032171745	60,50	Євро	"PETRA AG DISTRIBUTERS INS"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 105 EAST MAIN STREET, ARCOLA, IL 61910; JP MORGAN CNASE BANK, 405 №, BROADWAY, URBANA IL 61801, ACC. 793683004, SWIFT: CHASUS33, ROUTING NUMBER 071000013; ДИРЕКТОР - OTTO WILMMER; КОНТРАКТ № UK027 ВІД 11.04.2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 609 від 10.06.2013 (v0609731-13) )

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський

WEB MD Office "НПО Поверхность",