|
10.06.2013 № 582
|
|
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
|
А.А. Максюта
|
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 582
|
№
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
|
1
|
ПП "СОХО-ВУД"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В.
|
0036532130
|
18,90
|
Євро
|
"CAMAN"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
2
|
ПП "ДОНУМ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ ЦРУ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ; ДИРЕКТОР - МОВЧАН О. П.
|
0036830668
|
1,90
|
Долар США
|
"EUROPAL- INTERHANDEL"
|
НІМЕЧЧИНА, LADESTR, 45, 28197 BREMEN. UST.-ID; DE 257692061 SPARKASSE BREMEN; IBAN: DE60290501010010678478. BIC: SBREDE 22; ДИРЕКТОР - JOHANNES BECKER; КОНТРАКТ № 14/02/12-1 ВІД 14.02.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 262 від 04.03.2014 (v0262731-14)
)
|
|||||||||
|
3
|
ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
|
ВОЛИНСЬКА
|
45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023
|
2119620198
|
6,20
|
Долар США
|
ООО "ВАЙТБУРГ"
|
БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
4
|
ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О.
|
0038167613
|
32,50
|
Євро
|
ЗАО "BUS & AUTO BALTIC"
|
ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
5
|
ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.
|
0031551630
|
1505,90
|
Російський рубль
|
ОАО "УРАЛХИММАШ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
689,00
|
Російський рубль
|
ООО "НПК "ЗЕНИТ-ХИММАШ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 4 від 08.01.2014 (v0004731-14)
)
|
|||||||||
|
6
|
ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В.
|
0000217679
|
108,50
|
Долар США
|
ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
|
КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5-A, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А.
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1045 від 28.08.2013 (v1045731-13)
)
|
|||||||||
|
7
|
ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О.
|
0020428705
|
41,90
|
Євро
|
ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
8
|
ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
|
3175221449
|
3,70
|
Долар США
|
ООО "FLAIN"
|
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР - ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.11.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
9
|
ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК"
|
2583311417
|
3,00
|
Євро
|
"RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE"
|
СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
10
|
ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"
|
КИЇВСЬКА
|
08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР. М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.
|
0020048090
|
29,89
|
Долар США
|
"SELECT AIRLINE MANAGEMENT"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GBI5BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
16,34
|
Євро
|
"NEOS S. P. A."
|
ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
58,25
|
Долар США
|
"CIMBER STERLING"
|
ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
130,00
|
Долар США
|
"PUGETTREELLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DDAM AIRCRAFT MANAGEMENT LLC. 525 MARKET STREET, FLOOR 33, SAN FRANCISCO CA 94105; DEUTSCHE BANK TRUST SWIFT: BKTRUS 33 ABA # 021001033 # 00-452-824, ДОВІРЕНА ОСОБА - RICHARD STROLLO; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 16.09.2010
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
2,40
|
Долар США
|
"VRN AVIA" LLC"
|
ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
2230,78
|
Долар США
|
"NEOS S. P. A."
|
ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
0,26
|
Євро
|
"TV COMPANY "STEREO ONE"
|
ГРУЗІЯ, ALEXTOZEST. 1, TBILISI; ГЕНДИРЕКТОР - D. ZILPIMIANY
|
Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
|||||
|
0,72
|
Євро
|
"BEI UNS"
|
НІМЕЧЧИНА, MUNLENKAMP, 29-22303, HAMBURG
|
Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
|||||
|
0,29
|
Англійський фунт стерлінгів
|
"INPUBLISHINGGROUP"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 40 LANGHAM STREET, LONDON, W1W7AS
|
Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
|||||
|
6,70
|
Євро
|
"RMH VERLAGS GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, RUDI-DUTSCHKE-STR. 8, 10969 BERLIN
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||||
|
1,21
|
Долар США
|
"ROYAL CARD"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 72 HONEY LANE, STATEN ISLAND, NY, 10307 (БАРТЕРНИЙ ДОГОВІР ВІД 03.04.2009 № 19-1037, ПІДПИСАНИЙ ALEX PODOLNYY)
|
Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
|||||
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 319 від 18.03.2014 (v0319731-14)
)
|
|||||||||
|
11
|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ"
|
М. КИЇВ
|
04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В.
|
0014281072
|
1290,00
|
Долар США
|
ЗАТ "ДИ ДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН"
|
ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
12
|
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
|
М. КИЇВ
|
04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. КИЇВ, МФО 328168
|
0019480600
|
80,79
|
Євро
|
"KORLEA INVEST, S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX; КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 (v1001731-13)
)
|
|||||||||
|
13
|
ТОВ "АРГО"
|
М. КИЇВ
|
03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О.
|
0030974062
|
69,12
|
Долар США
|
"DELTABROTHER FOR TRADING"
|
ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
14
|
ТОВ "МЕДІКОР ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П.
|
0034832841
|
43,50
|
Євро
|
"PETRA LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRBSCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1409 від 06.11.2015 (v1409731-15)
)
|
|||||||||
|
15
|
ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В.
|
0035261689
|
85,00
|
Долар США
|
"STELLADOMINIK. S.R.L."
|
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
16
|
ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС"
|
М. КИЇВ
|
01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М.
|
0036925691
|
18,40
|
Долар США
|
"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD."
|
КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; А/С: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
17
|
ТОВ "ДЕМАКС ТРЕВЕЛ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 13-А, КВ. 100; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЧУК Л. В.
|
0038022151
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
||||
|
18
|
ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805
|
2556607412
|
68,90
|
Долар США
|
"KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN.IC VE DIS TIC.LTD.STI"
|
ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
19
|
ТОВ "ІСТІМА"
|
ОДЕСЬКА
|
65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА
|
0037680742
|
1,90
|
Долар США
|
"SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO.LTD"
|
КИТАЙ, ROOM 5A12 №.2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI.CHINA; SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD. № 11009218045501. SWIFT: SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG; КОНТРАКТ № SM-8005 ВІД 05.08.2011
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1251 від 22.10.2013 (v1251731-13)
)
|
|||||||||
|
20
|
ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - БЕЛЕЛЯ С. О.
|
0000992836
|
18,79
|
Долар США
|
"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."
|
ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH.-5 KARAYOLU UZERI NO.56 UZUNEIFILIK/IZMIT/ KOCAELI, KOCAELI/ IZMIT SUBESI HALK BANKASI A.S. ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № 2011-38 ВІД 30.12.2010
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1426 від 03.12.2013 (v1426731-13)
)
|
|||||||||
|
21
|
ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА"
|
РІВНЕНСЬКА
|
34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЧІ, В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - БОРТНИК П. П.
|
0033828897
|
11,79
|
Злотий
|
"GRANKRUSZ SP.Z.O."
|
ПОЛЬЩА, 22-100, Г. ХЕЛМ, УЛ. СТЕФАНСОНА, 5-А; BANK PEKAO S.A.01 CHELM 10701122-2221-0100; ДИРЕКТОР - ЗБИГНЕВ ЗАВИРСКИ; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
22
|
ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА
|
РІВНЕНСЬКА
|
35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368
|
2793520667
|
6,40
|
Долар США
|
"COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A."
|
ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
23
|
ПП "РОНІК"
|
СУМСЬКА
|
41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В.
|
0023054889
|
7,10
|
Долар США
|
"WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD"
|
КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
24
|
ПП "SMS"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р.
|
0032438362
|
240,00
|
Російський рубль
|
ООО "БАСТИОН-КИРПИЧ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 (v1184731-13)
)
|
|||||||||
|
25
|
СПРАТ "ЕКОСЕЙВ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023; ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М.
|
0024121286
|
11,46
|
Євро
|
"TECNOGRAF SRL"
|
ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
26
|
ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - СВЄЧНІКОВ В. В.
|
0036505547
|
36,23
|
Долар США
|
"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."
|
ТУРЕЧЧИНА, M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMIT, KOCAELI; "HALK BANKASI A.S." KOCAELI/IZMIT SUBESI; ACC. 53000235; SWIFT: TRHBTR2AXXX; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2010 № 4-01/2010
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
27
|
ТОВ "МЕШ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 7; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАБЕНКО Т. В.
|
0036671339
|
38,61
|
Українська гривня
|
ФІЗИЧНА ОСОБА - KOKKALIS STEFANOS
|
ГРЕЦІЯ, ПАСПОРТ AI3087776 ВИДАНИЙ 25.04.2012, АФИНЫ; КОНТРАКТ ВІД 05.06.2012 № 1
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
28
|
ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805
|
2815050564
|
10,00
|
Англійський фунт стерлінгів
|
"RECYCOM LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L; IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
29
|
ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
|
2929114533
|
1,82
|
Євро
|
UAB "PUGNUS REGADR"
|
ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNICUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
30
|
ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22
|
0035158627
|
14,18
|
Долар США
|
"DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C."
|
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
31
|
ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М.
|
0037240194
|
32,00
|
Євро
|
"AUTO CENTER THOMA GMBH"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ:8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 11.03.2016 (v0405731-16)
)
|
|||||||||
|
32
|
ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575
|
0000308376
|
140,00
|
Російський рубль
|
ООО "НАРБЕК"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК", Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1409 від 06.11.2015 (v1409731-15)
)
|
|||||||||
|
33
|
ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ"
|
0014242528
|
60,80
|
Долар США
|
"MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД")
|
УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
34
|
ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586
|
0037487917
|
3,11
|
Євро
|
"FORTE TRADE KFT"
|
УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Ю.О. Петровський
|