Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" наказую:
1. Перевести на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дію наказів Мінекономрозвитку України від 13.11.2015 N 1446 і від 13.11.2015 N 1447 у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.04.2016 N 609
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ПП "ФОРТА - АГРО" | ВІННИЦЬКА | 24032, МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕНДИЧАНИ, ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 23; ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Р/Р 26007500097064; ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ | 0038373458 | 2600,00 | Долар США | "MCH AGROCOM HOLDING LIMITED" | КІПР, ARCH. MAKARIOU III, 69, TLAIS TOWER, 3RD FLOOR, FLAT/OFFICE 301, P.C. 1070, NICOSIA; ABLV BANK AS, LATVIA, SWIFT: AIZKL V22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 1446 від 13.11.2015 |
2 | ТОВ "АПК "АРТІС" | ЗАПОРІЗЬКА | М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. БАУМАНА, 48; Р/Р В ЗРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ, МФО 313399 | 0039048411 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 1446 від 13.11.2015 |
3 | ТОВ "ПРОЦІОН-ТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 15; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО О. В. | 0038343706 | 19854,80 | Долар США | "JAMICO FINANCE LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), П.Я.3175, ROAD TOWN, TORTOLA; БАЛТИК ИНТЕРНЕШНЛ БАНК, IBAN: LV25BLIB1001014877001; ДИРЕКТОР - АНДРОУЛ ЧАРИЛАОУ; КОНТРАКТ N 1-09-2014 ВІД 22.09.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 1446 від 13.11.2015 |
4 | ТОВ "АГРОБІЗНЕСРЕСУРС" | ЛЬВІВСЬКА | 79016, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. О. СТЕПАНІВНИ, 5, КВ. 13; Р/Р ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - КУЛАК І. О. | 0038966106 | 11118,06 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIGOJR; ABLV BANK AS, RIGA, SWIFT: AIZK LV22, LV62AIZK0000010359330; КОНТРАКТ ВІД 24.04.2014 N 24-04Т | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 1447 від 13.11.2015 |
5 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 |
|
| "AYA COMPANY" | ІРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21, SULAYMANIYAH; КОНТРАКТ N 1019 ВІД 27.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 1447 від 13.11.2015 |
|
| UAB "ARIMEX" | ЛИТВА, KIRTIMU G.49, LT-02244 VILNIUS; КОНТРАКТ N 01/14 ВІД 24.11.2014 | |||||||
|
| "BAYMAR KURUYEMIS BAK. GIDA SAN. VE TICLTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAHALLESI 6 TH STREET N38 FREEZONE MERSIN; КОНТРАКТ N 1016/1 ВІД 26.01.2015 | |||||||
|
| "VEISOGLU DERI TEKS.INS. TARIM GIDA. SAN.VE TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, YENIDOGAN MAHALLESI ZUBEYDEHANIM CADDESI 42/1, SOKAK NO 3 ZEYTINBURNU; КОНТРАКТ N 1013 ВІД 23.12.2014 | |||||||
|
| "DIWA KG" | НІМЕЧЧИНА, KONIGSBERGER STRASSE 19A, D-25348 GLUCKSTADT; КОНТРАКТ N 01/15 ВІД 14.01.2015 | |||||||
|
| "AL ZAHRA IMPORT EXPORT" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, MAYSALOUN STR. N 7B, LATAKIA; КОНТРАКТ N 1016 ВІД 20.01.2015 | |||||||
|
| "DICPET PETROL UR. TAS. GIDA KIMYA TEKS. VE TEM. UR. SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAH. SERBEST BOLGE BULV.5/EMERSIN FREE ZONE; КОНТРАКТ N 1014 ВІД 26.12.2014 | |||||||
|
| LTD "KURPA" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI ASIKPASA CADDESI N 3, KIRSEHIR; КОНТРАКТ N 1012 ВІД 12.12.2014 | |||||||
|
| "AYCHIN TEJARET ARAS CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ARAS FREE ZONE, JULFA; КОНТРАКТ N 1017 ВІД 19.01.2015 | |||||||
|
| "LATIF AZIZ RAHIM" | ІРАК, SULEYMANIYE; КОНТРАКТ N 1007 ВІД 03.11.2014 | |||||||
|
| "AKKAY COMPANY" | ІРАК, HACI BAGDADI STR. NO 19/21 ZAKHO; КОНТРАКТ N 1015 ВІД 08.01.2015 | |||||||
|
| "IMAD HASAN FAWAZ COMPANY" | ЛІВАН, STR.HASSANIA, BELD. ALMAAKIP 33, BEIRUT/LEBANON; КОНТРАКТ N 1018 ВІД 23.01.2015 | |||||||
|
| "FARARANAN TEHRAN INTERNATIONAL TRANSPORTCO. LIMITED" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), NO. 24, 2ND EASTERN ANDEESHEH ST., ANDEESHEH ST. DR. BEHESHTI AVE. 3TH; КОНТРАКТ N 1009 ВІД 01.12.2014 | |||||||
|
| "CEYLAN CEVIZCILIK GIDA OTOMOTIV INSAATTURIZM TEKSTIL SANAYI VE DIS TD" | ТУРЕЧЧИНА, SOKAK 17.BLOK N 515, ANKARA; КОНТРАКТ N 1004 ВІД 31.10.2014 | |||||||
|
| "ALI SALIM ALI" | ІРАК, GHALADZEH ABUBARK RASOL AHMAD ZAKHO NAKHBASH; КОНТРАКТ N 1010 ВІД 04.12.2014 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |