Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 07.04.2016 N 8/1/2-6183, вх. від 13.04.2016 N 05/23377-16, вих. від 07.04.2016 N 8/1/2-6181, вх. від 13.04.2016 N 05/23366-16, вих. від 07.04.2016 N 8/1/2-6182, вх. від 13.04.2016 N 05/23352-16 наказую:
1. За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поворозник М. Ю.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.05.2016 N 804
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "БЕЛ ОІЛ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 25 | 0037361279 |
|
| "CHINA SINO GROUP LIMITED" | КИТАЙ, AP. C, 4/F, CIVIC COMMERCIAL BUILDING, 165-167 WOOSUNG ST, KOWLOON HONG; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2014 N 188 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 07.04.2016 N 8/1/2-6183, вх. від 13.04.2016 N 05/23377-16 |
2 | ТОВ "ПАРКОМ ТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 113-А | 0038510873 |
|
| "PETROHIM INTERNATIONAL CARRIERS SIA" | ЛАТВІЯ, VAT N 40003712900, BAUSKAS STR. 27, RIGA, LATVIA, LV-1004; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2015 N PIC-PT/HBT/2015-3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 07 04.2016 N 8/1/2-6181, вх. від 13.04.2016 N 05/23366-16 |
3 | ТОВ "БІОТЕХНОЛОГІЇ 2000" | КИЇВСЬКА | ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 59 | 0036890444 |
|
| "GOLDEN GATE INTERNATIONAL HOLDING LIMITED" | ГОНКОНГ, 604, TOWER A, NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING STREET, SHATIN, N. T.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 N ГГІХЛ-БТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 07 04.2016 N 8/1/2-6182, вх. від 13.04.2016 N 05/23352-16 |
Начальник відділу контролю | Ю. Одокієнко |