Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. від 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.04.2016 N 03/26515-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.05.2016 N 857
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума эаборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "HARTLAND IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKSHIRE, ML 11 0QW, SKOTLAND; SWIFT: LV 30BLIB1001016717001 BLIBLV22, BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA; КОНТРАКТ N 1/2-1-15/117 ВІД 01.04.2015 | 2399,10 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА. 1, ФАКТ. АДР. 79015, М. ЛЬВІВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р 26006001332676 В ОТП БАНК, М. КИЇВ, SWIFT: OTPVUAUK | 0031729918 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 06.04.2016 N 03/21265-16 |
2 | PLC "GRV-AGRO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 71 - 75 SHELTON STREET LONDON; RIETUMU BANKA. SWIFT: RTMBLV2X, ACC. LV23RTMB0000641806377; КОНТРАКТ ВІД 20.07.2015 N 20-15/7/1 | 960,36 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0038694075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.04.2016 N 03/26515-16 |
Начальник відділу контролю | Ю. Одокієнко |