Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.06.2016 N 991
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "GRAY MAGNET LTD COMPANY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, COMPANY NO. 08682295; 483 GREEN LANES, LONDON N 13 4BS, SWIFT: AIZKLV2, ABLV BANK RIGA, ACCOUNT: LV08AIZK0000010380478; ДИРЕКТОР - ПАВЛО ЩИГЕЛЬ | 1246,40 | Євро | ТОВ "ТВК "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" | ЛЬВІВСЬКА | 79032, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖ. ВАШИНГТОНА, 10; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" | 0031978272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
2 | "NATURE THEME DMCC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, NATURE THEME DMCC. PO BOX 506906; DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER, ACC. 1024926192902 (USD), IBAN: AE200260001024926192902; КОНТРАКТ N 060815 ВІД 06.08.2015 | 2901,60 | Долар США | ТОВ "АГРО-ТРЕНД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 25, Р/Р В ООД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039885856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
3 | АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ И КОНВЕРСИИ" (АНО "СИП РИА") | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ГАЗЕТНИЙ ПРОВУЛОК, 9, СТР. 4; Р/Р В ОАО БАНК ВТБ, М. МОСКВА, КПП 770301001; КОНТРАКТ N 14/006 ВІД 01.02.2014 | 840,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
4 | ЗАО "АСКОНД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, 15-А. ПОШТ. АДР.: 123100, Г. МОСКВА, УЛ. СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, 7, СТР. 2; Р/С В АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАТ); КОНТРАКТ N АУ-2013 ВІД 05.09.2013 | 1720,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
5 | ОАО "АВАНГАРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215500, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., Г. САФОНОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 78; Р/С В СМОЛЕНСКОМ ОСБ N 8609, ОКПО 07521831, ОГРН 10867260021614; КОНТРАКТ N 42-12/03 ВІД 27.06.2013 | 1100,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
6 | ОАО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394006, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 20; Р/С В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. ВОРОНЕЖ, КОНТРАКТ N 6603 ВІД 20.06.2013 | 6400,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
7 | ОАО "НПП "КВАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, Г. МОСКВА, УЛ. 3-Я МИТИЩИНСКАЯ, 16; Р/С | 1050,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
8 | ФГПУ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107996, Г. МОСКВА, ГСП-6, УЛ. ЩЕПКИНА, 42, СТР. 1/2; Р/С В ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" Г. МОСКВА; КОНТРАКТ N УЦЗ-18М/2010 ВІД 11.01.2010 | 8000,00 | Російський рубль | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ ІМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. від 20.05.2016 N 03/30751-16 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |