Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
04.08.2016 N 1268
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 226-А; Р/Р PJSC "ВТБ БАНК" | 0033623350 | 790,80 | Долар США | "SINGRAN TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4090.10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3BQ; COMPANY N OC362014; BANK JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТ N 17/1-07 ВІД 17.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
2 | ТОВ "КОМО УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛІДАВСЬКА, 2; В/Р В ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0039507437 | 1974,92 | Долар США | "EXACOM SALES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON; REG N 1866921; ABLV BANK AS. RIGA; ДИРЕКТОР - 1. ПЕТРОВА; КОНТРАКТ N 02I5DAT-SFO ВІД 20.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
3 | ТОВ "МИР АВТО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 29-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 0031959050 | 14,10 | Долар США | "OZ NEPTUN OTOMOTIV TURIZM GIDA. TEKS.INS. NAKL.SAN" | ТУРЕЧЧИНА, RIHTIM CADDESI. FATIH IS HANI NO:33KAT4, KARAKOY, ISTANBUL; GARANTI BANKASI; ГЕНДИРЕКТОР ОЩЕПКОВА В. В; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2015 N 01/10-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
4 | ТОВ "КАРТОН - ПК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИИ Р-Н, ПР-Т КІРОВА, 36; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; КОНТРАКТИ ВІД 10.09.2015 N 2851 І ВІД 09.10.2015 N 3677 | 0039654819 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
5 | ТОВ "СИЛОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 44, КВ. 105; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 08.10.2015 N 22-3/45383 І ВІД 06.11.2015 N 22-3/45383 | 0039697124 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
6 | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84100, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; Р/Р У АТ "ТАСКОМБАНК" | 0001412377 | 1800,00 | Російський рубль | "ООО "МИЭЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394088, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЛІЗЮКОВА, 66-35; ІПН 3662991119, КПП 366201001, Р/Р В СБЕРБАНКЕ РОССИИ; КОНТРАКТ ВІД 13.02.2015 N 03-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
7 | ТОВ "НПП "КРАМТЕХЦЕНТР" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 8; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0030569266 | 17,60 | Долар США | "NPCORP NORBERT PRZYGODZKI" | ПОЛЬЩА, WYROW 23, 62-820 STAWISZYN, KALISZ DISTRICH; MBANK Р/С 17 1140 2004 0000 3802 7559; КОНТРАКТ N 25/09-2015 ВІД 25.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
8 | ТОВ "УЖК "НАГАРТАВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГРЯЗНОВА, 51, КВ. 11; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 2905-1/14 ВІД 29.05.2014, N 05/0814 ВІД 05.08.2014 | 0025213857 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. віл 10.06.2016 N 10053/5/90-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
9 | ТОВ "АЗОВТРАНС- | ЗАПОРІЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ШОССЕ, 77-Г; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ N BRD240614 ВІД 24.06.2014, N BRD 180615 ВІД 18.06.2015, N BRD 130615 ВІД 18.06.2015 | 0031190143 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
10 | ТОВ "АЛМЗ" | ЗАПОРІЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 77; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", КОНТРАКТ N 22/07/2015 ВІД 12.08.2015 | 0032551364 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
11 | ТОВ "СОЮЗ КОНТИНЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 79; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N ВМ03/2014 ВІД 12.06.2014, N ВМ01/2015 ВІД 12.06.2015 | 0032729641 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
12 | ТОВ "БАРК" | ЗАПОРІЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. КАБЕЛЬНИКІВ, 1-А; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 19/05/14/1 ВІД 19.05.2014 | 0033086027 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
13 | ТОВ "СТ АГРОІНВЕСТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПРАВДИ, 49; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0037595668 | 8055,10 | Долар США | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON, ECIN 8PN; VERSOBANK AS, TALLINN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
14 | ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРГВСЬКА, 21; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 25/08-К ВІД 25.08.2014 | 0038285325 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
15 | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18; Р/Р У КБ "ХРЕЩАТИК" | 0038983006 | 4248,42 | Долар США | "TOLEXIS ENTERPRISES AC" | ШВЕЙЦАРІЯ, BAARERSTRASSE 8, 6300, 2UG; AMSTERDAM TRADE BANK, КОНТРАКТИ N 14-10/1/2015 ВІД 08.01.2015, N 14-10/5 ВІД 13.01.2015, N 14-10/84 ВІД 14 07 2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
16 | ТОВ "ГОРИЗОНТ ІФ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 45-А/26; Р/Р ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0038161983 | 40,30 | Долар США | "AKAY OTO GALERI VE INS.TUR.TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ICADIYE MH.CUMHURTYET CAD.33 / 2 USKUDAR - ISTANBUL; КОНТРАКТ N 1/22 ВІД 22.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
17 | ТОВ "ТОРГОВА МЕРЕЖА "БАРВІНОК" | ЛЬВІВСЬКА | 79021, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 93, ФАКТ.: 79040, М ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 359; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" | 0035621418 | 22,70 | Долар США | "TCC GLOBAL N.V." | НІДЕРЛАНДИ, ТИП N 30129285, N ПДВ: NL 800243018B01, AMSTERDAM 1070 NC, PO BOX 79064. 84, ZUIDPLEIN; ING BANK NETHERLAND; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 14.05.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
18 | ТОВ "ЕКОЛІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 71/407; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123 | 0037919322 | 36,40 | Євро | "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" | ПОЛЬЩА, 98-330, RADOMSZCZANSKA STR., 82. MAKOWISKA, PAJECZNO, POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S. A., КОНТРАКТ ВІД 10.09.2015 N 10/09-15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
19 | ПАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", SWIFT: UKPBUAUK | 0023518596 | 6,50 | Долар США | "KP COMPANY" LTD" | ГРУЗІЯ, 0192, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ГУРАМІШВІЛІ, 17; VAKE BRANCH OF JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22830, ACC. 91936120100008; КОНТРАКТ ВІД 14.01.2014 N 14/14-GE/KP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
95,33 | Долар США | "ООО "YUSUF TEXTIL SERVISE-OMAD" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ГАВХАР-124; В/Р В ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", SWIFT: INIPUZ22; КОНТРАКТ ВІД 31.03.2014 N I9/14-UZ/Y | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
44,13 | Долар США | ООО "KORV1TA-FARM" | УЗБЕКИСТАН, 100081, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ БОЗБОЗОР, 7, ПРОЇЗД N 21; Р/С В АКБ "КАПИТАЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2015 N 7/15-UZ/K | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
20 | ДП "ПАЛЛАДА-УКРАЇНА" ТОВ "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 27-Т, ЛІТ. А; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК" | 0030554253 | 9663,50 | Російський рубль | ООО "КОНЦЕРН "КАЛИНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620138, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 80; Р/С В ЗАО КБ "СИТИБАНК", КОНТРАКТИ ВІД 30.12.2010 N 2, ВІД 31.12.2009 N 1, ВІД 21.11.2005 N 277 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
21 | ПАТ "УКРВУГЛЕБУД" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 29-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2014 N 73 | 0030556313 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
22 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ" | М КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ ТОВАРНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031366203 | 21,80 | Долар США | ТОВ "TRANSTECH OCOO" | КИРГИЗСТАН, М. БІШКЕК, 8 МКР., 8/1-121; ACC: LV98 RTMB0000614806047 "RIETUMU BANKA" RIGA; КОНТРАКТ ВІД 11.03.2014 N TR-05 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ внх. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
23 | ТОВ "ТАЛІСМАН" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 19; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТ ВІД 24.05.2012 N 144/52 | 0032209799 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-N 14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
24 | ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01012, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 107 (83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2); Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" | 0032289675 | 11610,72 | Російський рубль | "ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ ГАЗТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, БЕЛГОРОД, ВУЛ. ВОЛЧАНСЬКА, 163-А; Р/С В ОАО "СЕВЕРИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2014 N ТАН-149/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
25 | ТОВ "ПАРК СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 31, КОРПУС В, КВ. 128; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0032957955 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
26 | ТОВ "НАФТА ТРАНС ГРУП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 27; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ" | 0032980869 | 1907,30 | Долар США | "STEEL MONT TRADING LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2015 NNTG-152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
27 | ДП "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 01035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СУРІКОВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" | 0036716128 | 3650,40 | Долар США | "ADELIS TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 6011, 128 ALDERSGATE STREET, BARBICAN LONDON, ECIA4AE, ENGLAND, AS "CITADELE BANKA", КОНТРАКТ ВІД 14.09.2015 N 13/15-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
28 | ТОВ "ЛАКІТРЕЙДЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА? 170, Н/П N 4; Р/Р В ПАТ "МІБ"; КОНТРАКТИ ВІД 07.10.2014 N 07.10.2014, ВІД 02.02.2015 N 02/02-2015 ТА ВІД 13.03.2014 N 17-14 | 0037688689 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
29 | ТОВ "ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВІД 24.09.2014 N SM/24/09/14-1, ВІД 06.10.2014 N SM/06/10/14-1, ВІД 29.09.2014 N SM/24/09/14-1 | 0039020800 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
30 | ТОВ "АГРОАЛЬЯНС ГРУП" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КРИЧЕВСЬКОГО, 19, ОФ. 2; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2015 N AG20/05/15 | 0039111032 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
31 | ТОВ "ЗЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б | 0039276275 | 1527,20 | Долар США | "AGROLIGA GROUP PLC" | КІПР, BOUMPOULINAS, 11, 1-FLOOR, P.C/1060, NICOSIA; ACC. "CREDIT AGRICOLE BANK S A."; КОНТРАКТИ ВІД 18.02.2015 N 101/10010930; ВІД 05.03.2016 N 101/10012620; ВІД 21.01.2015 N 101/10007940; ВІД 17.02.2015 N Р012561; ДИРЕКТОР ОЛЕКСАНДР БЕРДНИК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
32 | ТОВ "БАЛТИКУС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВІО БАНК" | 0039534874 | 1596,20 | Долар США | "SHERFIELD INVEST LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, БИРМИНГЕМ B3 3QR; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТИ ВІД 03.08.2015 N B/010915/Б, ВІД 01.09.2015 N R/010915/B, ВІД 02.09.2015 N R/010915/B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
33 | ПАТ "ВТОРМЕТ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000190644 | 1600,00 | Долар США | "STEEL MONT TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2015 N OD-151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
34 | ТОВ "МАТРИЦЯ" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 23; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" | 0031461207 | 3554,00 | Долар США | "LERDEM INDUSTRY INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ROAD TOWN, TORTOLA P.O. BOX 315, BVI, TRUST COMERC BANK, ACC 70-55047 617, SWIFT: KBRBLY2X; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2014 N ML-I1-12/2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
35 | ТОВ "УКР-РЕСУРС" | ОДЕСЬКА | 65099, М. ОДЕСА, ВУЛ. АРМІЙСЬКА, 11, КОРП. 4, ОФ. 4 | 0032972575 | 1654,10 | Долар США | "LEGRAND ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, VERSOBANK AS, ACC. EE985500000551157761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
36 | ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ОДЕСЬКА | 67560, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КРАСНОСІЛКА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 80-А; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0034251863 | 70,70 | Долар США | ЗАО "СЕЛЬЕНЕРГО" | БІЛОРУСЬ, 222201, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 20; Р/Р В ОАО "БЕЛАПБ"; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2014 N 20412-45 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06 2016 N 03/35666-16 |
37 | ТОВ "МОБІЛАРІО" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК", ПАТ "ДІАМАНТБАНК" | 0035999485 | 1362,60 | Долар США | "QAFIRR TRDE INC LTD" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, I9TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; JSC REGIONAL INVESTICIJU BANKA, SWIFT: RIBRLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
38 | ТОВ "АЕРОПОРТ ХЕНДЛІНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАЧИНСЬКОГО ЛЕХА, 12; Р/Р У ПАТ "ФІНБАНК" | 0037282171 | 1,90 | Долар США | "NORD HOLDING INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 NORTH MARKET STREET, SUITE 804, WILMINGTON, DE 19801, WEBSTER BANK, ACC: 0010523102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/3 5666-16 |
2341,10 | Долар США | "CAROSAN TRADING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TORTOLA, CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN; HELLENIK BANK LTD, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
39 | ТОВ "ФАГАРА" | ОДЕСЬКА | 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОМПОЗИТОРА НІЩИНСЬКОГО, 16, КВ. N 1-П; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N 0714/03 ВІД 05.03.2014 | 0038573671 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
40 | ТОВ "СОЮЗПЛОДІМПОРТ" | ОДЕСЬКА | 65006, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ВОРОБЙОВА, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1/04 ВІД 02.11.2015 | 0038849398 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-59-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
41 | ТОВ "НЬЮ ЛЕВЕЛ МЕДІА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ ПРОМИСЛОВА, 26, ОФ. 9-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N NEW-WF2823 ВІД 01.11.2015, N NEW-WF2823 ВІД 01.11.2015, N NEW-VCH1511111 ВІД 09.10.2015, N NEW-VCH1511111 ВІД 09.10.2015, N NEW-VCH1511145 ВІД 05.11.2015 | 0039158924 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
42 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПІВДЕННА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 41; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039366216 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
43 | ТОВ "НОВА-ПАК" | РІВНЕНСЬКА | 35312, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С ДЯДЬКОВИЧІ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 55 | 0032940344 | 22,54 | Долар США | "ООО "SOFI COMPANY" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АТЕНИ, 16, КВ. 28. ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; JSC "TBC BANC"; КОНТРАКТ N 8 ВІД 26.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
9,64 | Долар США | "ООО "ЭКО ПРОДУКТЫ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЧИКОБАВА, 25; ИНН 402009287; JSC "BANK OF GEORGIA"; КОНТРАКТ N 2 ВІД 04.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
5,92 | Долар США | "ООО "ИДЕЯ ВКУСА" | БІЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, 4, КОМ. 12, УНП 192284702 ОАО "БНБ БАНК", КОНТРАКТ N 1 ВІД 21.07.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
43,40 | Допар США | "ООО "ЭКОСПАЙС" | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БУХАРЕСТА, 24, ИДЕНТ. N 419991432; Р/С В "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВІД 18.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
44 | ПП 'МІНЕРАЛІЗ" | РІВНЕНСЬКА | 35364, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 1-А; ФАКТ. 33024, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 370-В; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037105205 | 21,22 | Євро | "AGRO-SORT" SPZ.O.OSP.KOM" | ПОЛЬЩА, UL AMETYSTOWA, 18/32, 20-571, LUBLIN; NIP: 712 329 33 45, REGON: 360720244; КОНТРАКТ N 15-05/2015 ВІД 25.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
45 | ПП "ДОМУС" | ХАРКІВСЬКА | 61022, М. ХАРКІВ, ПЛ. СВОБОДИ, 7, КОРП. 1, КВ. 243; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0032736910 |
|
| "ООО "АГРОТЕХСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ; КОНТРАКТ ВІД 20.10.2014 N 201014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
46 | ТОВ "РЕАЛ-АГРОЕКСПОРТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 242, КВ. 297; Р/Р У ПАТ "АПАКС-БАНК" | 0036459022 | 8106,55 | Українська гривня | "REALTEAM ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT, ENGLAND; ABLV BANC AS, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22, #LV19 AIZK 0000 0103 8833 1; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2015 N 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
47 | ТОВ "ПРАЙМ-РЕСУРС" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 115-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N IIF | 0039241184 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
48 | ТОВ "МУРАТТО" | ХАРКІВСЬКА | 61115, М. ХАРКІВ, ВУЛ. 17 ПАРТЗ'ЇЗДУ, 11; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 0039443143 | 2697,90 | Долар США | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5 OLYMPtA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ, UN; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2015 N SFO0203.1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10 06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
49 | ТОВ "МАГНАТ ГРУП" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N 3В, ВІД 10.07.2015 N 10071571KS | 0039455171 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. під 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
50 | ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" | ХАРКІВСЬКА | 61105, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19; Р/Р У ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" | 0039455651 |
|
| "HANBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE. HERTFORDSHIRE WD6, 3EW, ENGLAND; "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2015 N 30/05-15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
51 | ТОВ "ВІВА-ТОРГ" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 13/18; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"; КОНТРАКТИ ВІД 20.08.2015 N 18/823-Б, ВІД 27.08.2015 N 19/823-Б, ВІД 10.10.2015 N 17/830-Б, ВІД 10.10.2015 N 15/112-Б; ВІД 31.07.2015 N GEO-31/2015 | 0039457402 | 16487,90 | Російський рубль |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
31,40 | Долар США |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
52 | ТОВ "ОЙЛ СЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 131-В; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 10.07.2015 N 10071526KS | 0039466726 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
53 | ТОВ "РЕСОРТ ОЙЛ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 51; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N 2F | 0039466747 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
54 | ТОВ "ЕКСПОСНАБ" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЦАРСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 03.08.2015 N 3-А | 003979926 | 10,00 | Долар США |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
55 | ТОВ "МАРС ІНВЕСТТ" | ХАРКІВСЬКА | 64305, М. ІЗЮМ, ВУЛ. ШМІДТА, 105; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 18.09.2015 N 17/18-15 | 0039807364 | 58,42 | Долар США |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
56 | ТОВ "ЦЮРУПИНСЬКА ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ" | ХЕРСОНСЬКА | 75101, М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 103; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНУ - ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0036994676 | 47,11 | Долар США | ОАО "ЕНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ФИЛЬТРОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 413118. САРАТОВСЬКА ОБЛ., М, ЕНГЕЛЬС. ВУЛ. ЛЕНІНА, 210; Р/С В ЗАО "ЭКОНОМБАНК", КОНТРАКТ ВІД 21.07.2015 N 15/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
57 | ПП "АЛЬПАРИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СІЧНЯ, 15, ОФ. 313 | 0039505432 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
58 | ПП "МАНУБРІЙ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА (К. МАРКСА), 86, ОФ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ" | 0039955032 | 44870,02 | Російський рубль | ООО "НЕКСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ВУЛ. ЛЕФОРТОВСЬКИЙ ВАЛ, 24, ПРИМ IV, КІМН. 3, ФАКТ.: М МОСКВА, ПРОЕКТІРУЄМИЙ ПРОЇЗД 5112, БУД. 6; ИНН/КПП 7722832882/772201001, Р/Р В АКБ "МОСКОВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 27.10.2015 N 27/10/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
59 | ТОВ "ПОЛІКОР" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРОМОВА, 146/10; В/Р В ПАТ КЕ "ПРИВАТВАНК" | 0021387397 | 13,20 | Євро | "MB TRADING EUROPE D.O.O." | СЕРБІЯ, SABAC KRALJA MILANA 1 BB 15000; RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD RS; КОНТРАКТ ВІД 05.08.2014 N 05-08-14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
60 | ПП "ВТОР-МЕТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122-А; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 0037615228 | 267,90 | Долар США | "SOMEX INVESTMENTS LP. N SL017950" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH; КОНТРАКТ N 030715 ВІД 03.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
61 | ТОВ "ПАЗМАК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14034, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 10-В, КВ. 27; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038776959 | 52,49 | Долар США | ФЛП МУСАЕВ ВАЛЕХ ЭЛЬДАР ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, 1033, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, ШАХИН МУСТАФАЕВ, 7, КВ. 22; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2015 N 01/02/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. від 14.06.2016 N 03/35666-16 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |